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RUSI-Erkenntnisse zur Geldwäsche nordkoreanischer Kryptos über Kriminalitätsnetzwerke: AML-, Sanktions- und Due-Diligence-Implikationen für Bilanzierungsfirmen und CFOs
Die VARA-Broker-Händler-Lizenz von Flowdesk in Dubai und was der doppelte AE/FR-regulierte Fußabdruck für institutionelle Krypto-Compliance- und Buchhaltungsteams bedeutet
FATF DeFi COSI-Test: Was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt bewerten müssen
OFAC-Sanktionen vom August 2026 gegen Shelbit und Aban Tether: Compliance-Pflichten, On-Chain-Exposition und Bilanzierungsschritte für Firmen und CFOs
AML- und KYC-Due-Diligence-Auswirkungen für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, wenn ein Token-Investor einer politisch exponierten Einheit in Großbritannien, den USA und den VAE in Geldwäsche-Ermittlungen gerät.
Die G7 Cyber Expert Group kündigt eine grenzüberschreitende Übung an – ein Signal für strengere Erwartungen an die operationelle Resilienz von Krypto-Firmen und ihren Beratern.
Regulatorische Informationen für EU-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und CFOs: Was Bridges MiCA-EMT-Genehmigung und das wachsende ESMA-Register für die Kunden-Due-Diligence, die Bilanzierung von Stablecoins und die Geldwäscherichtlinien-Verpflichtungen bedeuten
ESMA Q&A 2417 klärt den Umfang der CASP-Zulassung für Verwahrung und Transfer von Krypto-Assets nach deren Emission und hat direkte Auswirkungen auf Zulassung und Betrieb von EU-Buchhaltungsfirmen und CFOs.
OFAC sanktioniert Hamas-OTC-Vermittler und sieben TRON-Adressen: AML-Screening, Gegenparteiprüfung und Workflow-Auswirkungen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Regulatorisches und operatives Risiko: Was das 21. EU-Sanktionspaket für CASPs, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs bedeutet, die Sanktionsrisiken managen
Das 7. gezielte Update der FATF vergrößert die Kluft zwischen Gesetzgebung und tatsächlicher Durchsetzung und erhöht die dringenden Verpflichtungen in Bezug auf AML, Aufsicht und Krypto-Buchhaltungssoftware für Firmen und CFOs.
OFAC ergänzt vier Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank; Tether friert 131 Mio. $ in Stablecoins ein – ein neues Durchsetzungs-Szenario für Compliance-Teams und CFOs
Vier Privacy-Blockchain-Modelle und was sie für AML-, KYC- und Krypto-Buchhaltungssoftware-Workflows bei regulierten Firmen bedeuten
Die länderübergreifenden Trickbot/Conti-Sanktionen schaffen neue OFAC/OFSI/EU-Screeningpflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs, die Krypto-exponierte Mandanten betreuen.
Auswirkungen der Integration von Chainalysis Blockchain-Intelligence in Penlink auf AML- und Compliance-Workflows für Kanzleien, CFOs und Unternehmensermittlungsteams
Chainalysis erweitert seine AML-Monitoring-Suite um Cronos. Die automatische Token-Abdeckung gilt für ERC-20- und ERC-721-Assets auf einer institutionellen Stablecoin- und tokenisierten Asset-Blockchain mit direkten Auswirkungen auf Compliance-Workflows und Crypto-Accounting-Software-Stacks bei Firmen und CFOs.
Die FMA Liechtenstein erteilt Damoon Technology (Europe) AG eine vollständige MiCA-CASP-Lizenz, erweitert das EWR-passfähige CASP-Register und erhöht die Anforderungen an AML, KYC und Krypto-Buchhaltungspflichten im gesamten Gegenpartei-Netzwerk.
OFAC-Sanktionen gegen den Administrator des Nemesis-Darknet-Marktplatzes: AML-Pflichten, Auswirkungen auf die Blockchain-Analyse und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen
OFAC sanktioniert den Bitcoin-Mixer Sinbad, der von Nordkoreas Lazarus-Gruppe genutzt wird: AML-Compliance und Kunden-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFACs Sanktionswelle mit fast 400 Zielen gegen Russland, Krypto-Dimensionen und die unmittelbaren Screening- und Buchhaltungspflichten für Wirtschaftsprüfer, Auditoren und CFOs
OFAC sanktioniert acht Huthi-Krypto-Adressen, was unmittelbare Screening- und Ledger-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs mit digitalen Vermögenswerten auslöst.
OFAC sanktioniert Drahtzieher des DPRK-IT-Mitarbeiter-Schemas: AML-, KYC- und Lieferanten-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Die OFAC-Sanktionen gegen Kimsuky und ihre Auswirkungen auf Geldwäsche-Prävention, Transaktionsüberwachung und Krypto-Buchhaltungssoftware für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFAC sanktioniert einen russischen Staatsbürger und zwei Unternehmen, die Krypto im Auftrag von mit Nordkorea verbundenen IT-Mitarbeiter-Netzwerken in Fiat umwandelten, und erhöht so die dringenden Screening- und Sorgfaltspflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Meilenstein bei der Regulierungslizenz: CIMA erteilt Blockchain.com eine volle VASP-Verwahrlizenz, wobei EU-MiCA- und UK-FCA-Genehmigungen bereits vorliegen, was die AML- und Gegenpartei-Sorgfaltspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs erhöht.
OFAC sanktioniert russische Desinformationsakteure mit TRON-Krypto-Adressen: AML, Gegenpartei-Screening und Ledger-Implikationen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Fallstudie zur Sanktionsdurchsetzung: Wie koordinierte US-/UK-/EU-Designierungen und Blockchain-Analytik einen 100-Milliarden-Dollar-Rubel-Stablecoin kollabieren ließen – mit AML- und Bilanzierungsimplikationen für Unternehmen und CFOs
Ende der MiCA-Übergangsfrist am 1. Juli 2026: Lizenzstatus, Konzentration im CASP-Register und laufende Compliance-Pflichten für Steuerberatungsgesellschaften und CFOs mit EU-Krypto-Exposition.
BDOs Halbjahres-Überblick zur globalen Wirtschaftskriminalität hebt KI-Betrug, Krypto-Fehlverhalten und zunehmende grenzüberschreitende Durchsetzung als die wichtigsten Compliance-Risiken hervor, die Firmen und CFOs 2026 angehen müssen.
AFM DORA Update 7 weist auf Lücken bei der ICT-Registerqualität und unterreportete Vorfälle hin, mit direkten Compliance-Maßnahmen für niederländische und EU-Finanzunternehmen und ihre Prüfer
Chainalysis fügt automatische Token-Abdeckung für Cronos hinzu und erweitert KYT- und Reactor-Monitoring um eine stablecoin-fokussierte institutionelle Chain; Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs müssen die AML- und Buchhaltungsimplikationen verstehen.
ESMAs vierte Aktualisierung des MiCA-CASP-Registers nach der Frist erreicht 321 autorisierte Firmen, darunter deutsche Genossenschaftsbanken, spanische und französische Unternehmen, während drei italienische Firmen als nicht konform eingestuft wurden – Auswirkungen auf Lizenzierung und Geldwäschebekämpfung für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs in der EU.
Bybits Doppelstruktur in der EU (MiCA-CASP + österreichische E-Geld-Institution) und was das für Accounting-Firmen, Wirtschaftsprüfer und CFOs bedeutet, die digitale Asset-Dienstleister betreuen
Das 13. Treffen der US-UK FRWG signalisiert eine koordinierte Stablecoin- und Tokenisierungs-Politik, wobei die Umsetzung des GENIUS Act für Accounting-Firmen und CFOs im Mittelpunkt steht
OFAC sanktioniert iranische Unternehmen, die Bitcoin für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus verlangen, was dringende AML-Screening- und Krypto-Bilanzierungspflichten für Accounting-Firmen und CFOs weltweit auslöst.
Der ESMA-Newsletter Juni/Juli 2026 weist auf die Frist der Übergangsphase von MiCA, eine „Report once“-Transaktionsberichtsreform mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro, die Vorbereitung auf die T+1-Abrechnung und neue aufsichtliche Maßnahmen für CASPs hin – alles mit direkten Auswirkungen auf Compliance und Buchhaltung für Unternehmen, die in der EU tätig sind.
OFAC-Sanktionen gegen Firmen, die ein Iran-verbundenes Bitcoin-Versicherungsschema in der Straße von Hormus betreiben, und was das für Compliance, Buchhaltung und Risikoteams bedeutet
BDO skizziert AML- und Sanktions-Best-Practices für Unternehmen mit Exposition gegenüber digitalen Vermögenswerten, da SEC und DOJ ihre Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2026 verstärken.
Ungarn schafft die verpflichtende Krypto-Validator-Anforderung ab und erteilt CoinCash die erste MiCA-Lizenz – ein Umbruch der Compliance-Pflichten für Unternehmen, die am ungarischen Markt tätig sind oder dorthin expandieren.
Wie koordinierte US-/UK-/EU-Sanktionen und Blockchain-Analytik einen an den Rubel gekoppelten Stablecoin zerstörten – und was Compliance-Teams jetzt tun müssen
Operativer AML- und Buchhaltungssystem-Rahmen für Banken und CFOs, die das Risiko von Finanzkriminalität bei Stablecoins über drei Expositionskanäle steuern.
Vier unterschiedliche Privacy-Blockchain-Modelle und was sie für Compliance-Workflows, Risikokontrollen und Krypto-Buchhaltungssoftware bei institutionellen Firmen bedeuten
Die Partnerschaft von Elliptic und Zama zeigt, dass Wallet-basiertes AML-Screening mit FHE-gestütztem vertraulichem DeFi koexistieren kann – ein Compliance-by-Design-Modell für institutionelle On-Chain-Finanzgeschäfte.
Das dritte MiCA-Register-Update der ESMA nach der Frist fügt 15 CASPs hinzu, darunter die belgische BNY-Mellon-Einheit und drei deutsche Banken, wodurch die Gesamtzahl der lizenzierten Anbieter auf 309 steigt und praktische Compliance-Fragen für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs in der gesamten EU aufwirft.
OFAC stellt Hamas-OTC-Netzwerk und sieben TRON-Wallets fest: Was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen
Die CSSF aktiviert ab dem 3. August 2026 die White-Paper-Notifikation nach MiCAR Titel II via eDesk und schafft konkrete Compliance-Pflichten für Emittenten, Handelsplattformen und deren Berater mit Luxemburg als Herkunftsmitgliedstaat.
MiCA-Durchsetzungssignal: Binances Android-App wurde in Teilen der EU aus dem Google Play Store entfernt, was Kontrahenten- und Geldwäscheprüfpflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs erhöht.
Die EU setzt HTX zwei Monate nach dem UK auf die Russland-Sanktionsliste, was dringende Prüfungs- und Berichtspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs auslöst, die digitale Vermögenswerte halten oder verarbeiten.
Das 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland zielt direkt auf Krypto-Plattformen ab und führt einen Drittstaaten-Verbotsmechanismus ein, der dringende Compliance-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfer und CFOs schafft, die in oder für EU-regulierte Unternehmen tätig sind.
Die EU erweitert die Belarus-Sanktionen ab dem 25. August 2026 auf alle MiCA-Krypto-Dienstleister, mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Eigentümerprüfung und Geldwäschebekämpfung von CASPs.
Der siebte Krypto-Compliance-Bericht der FATF offenbart ein Durchsetzungsdefizit, das Unternehmen und Aufsichtsbehörden jetzt schließen müssen.
AML- und Compliance-Pflichten für Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, während Aufsichtsbehörden gegen Bitcoin-Geldautomaten-Betrugsmuster vorgehen
Die Blockchain-Analytikfirma TRM Labs berichtet, dass HTX systematisch On-Chain-Wallets rotiert, um UK-Sanktionen zu umgehen. Das stellt Steuerberater und CFOs vor dringende AML-Pflichten.
Die FATF signalisiert, dass zentralisierte Elemente in DeFi als VASPs reguliert werden müssen, was unmittelbare AML-, Onboarding- und Crypto-Accounting-Software-Pflichten für Unternehmen mit digitalen Asset-Kunden mit sich bringt.
TRM Labs behauptet, HTX rotiere systematisch Wallets, um Blockchain-Screening zu umgehen. Das wirft dringende Fragen zu Geldwäschebekämpfung und Kontrahentenrisiko für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfer und CFOs mit Exposition gegenüber der Börse auf.
Die Vorsitzende der AMLA warnt, dass Massenkundentransfers zwischen CASPs während der Post-MiCA-Migration akute Geldwäschefenster schaffen, die Compliance-Beauftragte und CFOs jetzt schließen müssen
Die FMA Liechtenstein Mitteilung 2026-3 präzisiert, welche Aufsichtsbehörde nach der CRR für Unternehmen gilt, die im EWR tätig sind, mit direkten Auswirkungen auf die Lizenzstrategie, die Kapitalberichterstattung und die Arbeitsabläufe von Krypto-Buchhaltungssoftware.
Das OFAC hat 131 Mio. USD an Stablecoins eingefroren, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Dies erhöht dringende Sanktionsprüfungs- und Digital-Asset-Bilanzierungspflichten für US-verbundene Unternehmen und CFOs.
FMA Liechtenstein gewährt eine neue CASP-Registrierung: Lizenzierungs-, AML- und Bilanzierungsauswirkungen für Unternehmen und CFOs, die in an den EWR angrenzenden Jurisdiktionen tätig sind
Das VASP-Lizenzregime der Britischen Jungferninseln und seine Auswirkungen auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Kunden bei der Offshore-Strukturierung digitaler Vermögenswerte beraten
Führende Regulierungsbehörden in den VAE, Großbritannien und Hongkong setzen öffentlich auf KI-gesteuerte Echtzeit-Überwachungsmodelle, die periodische Berichterstattung durch kontinuierliche Überwachung ersetzen. Dies hat direkte Auswirkungen darauf, wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und CFOs ihre AML/CFT-Compliance- und Krypto-Buchhaltungssoftware-Strategien strukturieren müssen.
Der FATF-PPP-Bericht vom Juli 2026 zeigt die oberflächliche Integration der Kryptobranche in AML-Partnerschaften und signalisiert, wohin sich die Compliance-Anforderungen für Unternehmen und CFOs entwickeln.
Der Vorstoß der FATF für eine beschleunigte Crypto-AML-Durchsetzung und der zunehmende Missbrauch von Stablecoins signalisieren unmittelbare Compliance- und Prüfungspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
Die CSSF warnt formell vor dem nicht lizenzierten Betreiber consulting-mla.com und signalisiert ein erhöhtes AML/KYC-Gatekeeping-Risiko für Unternehmen, die Gegenparteien aus Luxemburg einbinden.
Chainalysis ergänzt automatische Token-Überwachung für die Stable Layer 1 Blockchain und erweitert die AML-Abdeckung für Stablecoin-Zahlungsflüsse via KYT, Reactor und Entity Screening.
EU, USA und Großbritannien verhängen Sanktionen gegen Trickbot/Conti-Administrator 'Stern' und Erpressungssoftware-Unterstützer – dies löst OFAC-Prüfungen, Wallet-Kennzeichnungen und AML-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und Finanzvorstände aus.
Die Aquarius-Plattform von Reed Smith automatisiert MiCA-Compliance-Workflows und zeigt, wie Legal-Tech-Tools regulatorische Abläufe für CASPs, Buchhaltungsfirmen und CFOs in der EU und darüber hinaus neu gestalten.
ESMAs gemeinsame Aufsichtsmaßnahme zur Resilienz der CASP-Verwahrung erhöht die Compliance-Anforderungen weit über die MiCA-Lizenzierung hinaus für EU-Krypto-Firmen und ihre Prüfer.
ESMAs neues FAQ zum Umfang der CASP-Verwahrung stellt klar, welche neu emittierten Krypto-Assets eine Genehmigung erfordern, mit direkten Auswirkungen auf Compliance und Buchhaltung für Steuerberater und CFOs unter MiCA.
Elliptics neuer KI-Copilot automatisiert das Triage von Compliance-Warnungen in der Kryptowelt und reduziert die Untersuchungszeit von Stunden auf Minuten, mit direkten Auswirkungen auf Buchhaltungsfirmen und CFOs, die On-Chain-AML-Workflows verwalten.
Interpols Razzia gegen einen 123-Millionen-Dollar-Romance-Scam zeigt, warum Transaktionsüberwachung in Krypto-Buchhaltungssoftware eine zentrale AML-Kontrolle darstellt.
Circles Weigerung, gestohlene USDC zu verbrennen und neu auszugeben, wirft Fragen zur AML-Governance von Stablecoins und zur Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance-Teams und CFOs auf.
Die EU plant eine MiCA-Überarbeitung, die auf Nicht-EU-Stablecoin-Emittenten abzielt: Auswirkungen auf Lizenzierung, Bilanzierung und Geldwäschebekämpfung für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
MiCA-getriggerter USDT-Ausstieg: Auswirkungen auf Buchhaltung, Treasury und Kundenportfolios für EWR- und Schweizer Unternehmen
Die FMA Liechtenstein bestätigt, dass die MiCA-Übergangsfrist am 1. Juli 2026 abgelaufen ist: TVTG-Registrierungen für lizenzpflichtige Tätigkeiten sind erloschen, mit direkten Auswirkungen für Unternehmen, die im EWR-Kryptomarkt beraten oder tätig sind.
Der Autorisierungszyklus 2025 der MFSA zu DORA zeigt, wo Finanzunternehmen bei IKT-Governance, Drittparteien-Überwachung und Vorfallmanagement noch versagen, mit direkten Auswirkungen auf die Infrastruktur von Krypto-Buchhaltungssoftware und die MiCA-Lizenzbereitschaft.
Binances gescheiterter MiCA-Antrag in Griechenland und sein aktives Streben nach neuen EU- und Asien-Pazifik-Lizenzen signalisieren einen regulatorischen Wendepunkt, den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfer und Finanzvorstände, die Krypto-Kunden betreuen, genau verfolgen müssen.
Die neue Aufsichtsaktion der ESMA zur Verwahrungsresilienz von CASPs schafft sofortige Prüfungs- und Compliance-Pflichten für EU-lizenzierte Kryptofirmen und ihre Berater
KPMG/EZB-Rahmenwerk zur digitalen Souveränität: Auswirkungen von DORA, Cloud-Outsourcing und Konzentrationsrisiken auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die digitale Asset-Infrastruktur verwalten
Die Auswahl eines Blockchain-Analytics-Anbieters hängt nicht nur von der Cluster-Anzahl ab: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfer und Compliance-Teams müssen die Datenqualität anhand von drei verschiedenen Analyseansprüchen hinterfragen, bevor sie sich bei AML- oder Sanktionsprüfungen auf die Intelligenz eines Anbieters verlassen.
Die belgische FSMA hat kurz nach Ablauf der MiCA-Übergangsfrist sechs unautorisierte CASPs genannt – ein Zeichen, dass die Durchsetzung läuft und Buchhaltungsfirmen sowie Finanzvorstände mit EU-Krypto-exponierten Kunden den CASP-Autorisierungsstatus sofort überprüfen müssen.
Revoluts USDT-Delisting unter der CySEC-erteilten MiCA-CASP-Lizenz markiert einen klaren Compliance-Wendepunkt für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die Stablecoin-Exposures in EU- und UK-Portfolios verwalten.
FINMA weist Schweizer Finanzintermediäre auf eine vom UN-Sicherheitsrat veranlasste Änderung der Sudan-Sanktionsliste hin, die am 29. April 2026 in Kraft tritt und sofortige Vermögenssperrung, Meldepflicht an das SECO sowie parallele GwG-Geldwäschereipflichten auslöst.
FINMA aktualisiert die Sudan-Sanktionsliste in der SESAM-Datenbank und löst damit eine sofortige Sperrung von Vermögenswerten und Meldepflichten gegenüber SECO für Schweizer Finanzintermediäre aus, einschließlich solcher, die mit digitalen Vermögenswerten umgehen.
Die FINMA übermittelt einen UN-Sanktionsausschussbeschluss zur Aktualisierung der Taliban-Liste in SESAM, was sofortige Vermögenssperr- und Meldepflichten für Schweizer Finanzintermediäre einschliesslich VASPs auslöst.
Die FINMA ergänzt ihre AML-Risikoanalyse-Leitlinien von 2023, nachdem sie über 30 Banken und FinIA-Institute geprüft hat. Dabei wurden anhaltende Lücken bei Länder-/Kundenausschlüssen und Methodik festgestellt, mit direkten Auswirkungen auf die Schweizer Compliance-Rahmenwerke.
FINMA weist Schweizer Finanzintermediäre auf die aktualisierte Taliban-Sanktionsliste hin, die nach einem UN-Beschluss in Kraft tritt und sofortige Vermögenssperr- und Meldepflichten nach Schweizer Recht auslöst.
Die FINMA mahnt Schweizer Finanzintermediäre, die Syrien-Sanktionsaktualisierung vom 16. Juni 2026 umzusetzen: Vermögenswerte einfrieren, SECO melden und bei Bedarf Geldwäschereiverdachtsmeldung erstatten.
SECO aktualisiert die ISIL/Al-Qaida-UN-Sanktionsliste per 31. März 2026, was sofortige Vermögenssperrungs-, Melde- und AML-Pflichten für Schweizer Finanzintermediäre auslöst.
FINMA macht Schweizer Finanzintermediäre auf eine aktualisierte UN-Sanktionsliste bezüglich Taliban-verbundener Entitäten aufmerksam, die sofortige Vermögenssperren, Durchsetzungsverbote und eine doppelte Meldepflicht an SECO und MROS erfordert.
FINMA warnt Schweizer Finanzintermediäre vor aktualisierten Russland-Sanktionspflichten gemäß Anhang 8, die am 16. Juni 2026 in Kraft treten, einschließlich Vermögenssperrung und doppelter SECO-/MROS-Meldepflichten
FINMA aktualisiert Iran-Sanktionsliste per 14. April 2026: Schweizer Finanzintermediäre müssen gegen die revidierte SESAM-Datenbank screenen, betroffene Vermögenswerte sperren und SECO sowie MROS nach dem Geldwäschereigesetz melden.
FINMA macht Schweizer Finanzintermediäre auf ein Update der Myanmar-Sanktionsliste vom Juni 2026 aufmerksam, das sofortige Vermögenssperrungen und eine doppelte Meldepflicht an SECO und MROS erfordert.
Die FINMA weist Schweizer Finanzintermediäre auf aktualisierte Russland-Sanktionen gemäss der Ukraine-Verordnung hin, die ab dem 1. April 2026 sofortige Vermögenssperrungen sowie Meldungen an SECO und MROS erfordern.
Neon Exchange AG hat ihre TVTG-Registrierung in Liechtenstein freiwillig aufgegeben, wirksam zum 25. Juni 2026 – ein aktueller Compliance-Prüfstein für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die lizenzierte VASP-Gegenparteien im EWR verfolgen.
Neon Exchange AG hat ihre TVTG-Registrierung in Liechtenstein aufgegeben – ein Compliance-Signal für Unternehmen, die aktive Krypto-Dienstleister-Autorisierungen im EWR-Raum verfolgen.
Kaiser Partner Privatbank AG ist das neueste Institut, das in Liechtenstein eine Autorisierung nach MiCAR Art. 60 erhalten hat. Dies signalisiert wachsende regulatorische Dynamik für traditionelle Banken, die im EWR Krypto-Asset-Dienste anbieten.
Die Autorisierung der Kaiser Partner Privatbank AG nach MiCAR Artikel 60 signalisiert, dass traditionelle Privatbanken in Liechtenstein nun als regulierte Krypto-Dienstleister aktiv sind – mit direkten Auswirkungen für Compliance-Teams und Wirtschaftsprüfer, die EEA-Kunden betreuen.
Die FMA Liechtenstein bestätigt, dass die Vermögensverwaltungslizenz der AQL AG nach einer freiwilligen Rückgabe zum 25. Juni 2026 erloschen ist – ein Compliance-Signal für Unternehmen, die den Autorisierungsstatus von EWR-Gegenparteien prüfen.
Bitcoin Suisse (Europe) AG erhält CASP-Autorisierung von der FMA Liechtenstein unter MiCAR, was den weiteren regulatorischen Ausbau im Fürstentum für EU-passfähige Kryptodienstleistungen signalisiert.
Bitcoin Suisse (Europe) AG erhält am 22. Juni 2026 eine CASP-Lizenz nach MiCAR von der FMA Liechtenstein, ein Zeichen für die anhaltende regulatorische Konsolidierung vor Ablauf der Übergangsfrist von MiCA.
Die FMA Liechtenstein bestätigt, dass die Versicherungsvermittlungslizenz der AQL AG nach freiwilliger Rückgabe erloschen ist. Dies signalisiert ein strengeres Lizenzumfeld, das Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die von EWR regulierte Mandanten betreuen, im Auge behalten müssen.
Die gemeinsame Prüfung von AFM und BFT ergab, dass niederländische Prüfungsgesellschaften das Russland-Sanktionsrisiko kennen, aber robuste Kontrollen, eine gründliche Kundenprüfung und die Offenlegung von Betrugsrisiken in Prüfungsvermerken fehlen.
Die thematische Überprüfung der AFM zeigt fünf wiederkehrende Mängel bei der PEP-Sorgfaltspflicht niederländischer Finanzunternehmen – mit direkten Auswirkungen auf Krypto-Dienstleister und deren Compliance-Rahmenwerke.
Die AFM hat die Erhebung von AMLA-Eignungsdaten in bestehende Aufsichtsfragebögen integriert, sodass die meisten niederländisch beaufsichtigten Unternehmen keine separate AMLA-Vorlage einreichen müssen.
Die SREP-Marktübersicht 2025 der AFM zeigt, dass niederländische Finanzunternehmen zwar angemessene Richtlinien auf dem Papier haben, aber chronische Lücken in der Umsetzung, im IKT-Risikomanagement und in den Verantwortungsstrukturen bestehen – mit direkten Auswirkungen auf Unternehmen, die Krypto-Buchhaltungssoftware in regulierten Umgebungen einsetzen.
Die AFM hält das niederländische KI-Verordnung-Umsetzungsgesetz grundsätzlich für umsetzbar, weist jedoch auf Lücken bei der Aufgabenzuweisung, den Kapazitäten und dem Datenaustausch hin, die Finanzunternehmen jetzt verfolgen sollten.
Chainalysis erweitert AML-Überwachung und Transaktions-Screening auf Robinhood Chain mit automatischer Token-Unterstützung und KYT-Benachrichtigungen für Compliance-Teams
Die ESMA signalisiert, dass Prognosemarkt-Ereigniskontrakte bereits von bestehenden EU-Verbotsregelungen für Kleinanleger erfasst werden, was dringende Produktklassifizierungs- und Compliance-Pflichten für CASPs und ihre Prüfer schafft.
Wie Ground-Truth-Labeling und ML-gestützte Skalierung die AML-Screening-Infrastruktur prägen, auf die Compliance-Teams und Prüfer angewiesen sind
Die Rechenschafts-Kontroll-Lücke bei KI-gesteuerter Compliance: Warum CCOs und MLROs bereits Governance-Exposition ausgesetzt sind, bevor die Regulierungsbehörden aufholen
Smart Valor AG erhält MiCAR-CASP-Lizenz von der FMA Liechtenstein, gültig ab 1. Juli 2026, ein Zeichen für die anhaltende Dynamik bei Zulassungen nach der Übergangszeit im EWR.
Die FMA Liechtenstein gewährt zwei Tage nach Ende des MiCA-Übergangszeitraums eine neue CASP-Registrierung und signalisiert damit aktive Durchsetzung und Compliance-Maßstäbe für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfer, die Krypto-Asset-Kunden im EWR betreuen.
Das Risiko digitaler Vermögenswerte unter BSA/AML-Regimen erfordert kein neues Framework, aber ein Überdenken der zugrunde liegenden Datenumgebung und Compliance-Tools.
Vier große Finanzzentren bauen robuste Krypto-Lizenzierungssysteme auf, um regulierte Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten anzuziehen – mit direkten Auswirkungen auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams, die Krypto-Kunden beraten.
Dubais VARA hat eines der detailliertesten Krypto-Regulierungsrahmenwerke weltweit veröffentlicht, mit direkten Auswirkungen auf VASP-Lizenzierung, AML/CFT-Pflichten und Asset-Segregation sowie einem strikten Verbot von Privacy Coins, das Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams sofort umsetzen müssen.
Drei gleichzeitige regulatorische Entwicklungen – das NYDFS-EBA-Stablecoin-MOU, die Lizenzierung von Vermögensberatern und VATP-Regeln in Hongkong sowie die CFTC-Genehmigungen für unbefristete Futures – verändern die grenzüberschreitenden Compliance-Pflichten von Stablecoin-Emittenten, VASPs und Digital-Asset-Unternehmen im Jahr 2026.
Die MiCA-VASP-Übergangsphase endete am 1. Juli 2026: Die EU-Zulassung ist nun eine harte gesetzliche Anforderung, und nicht konforme Anbieter sehen sich sofortigen operativen Einschränkungen mit direkten Konsequenzen für ihre Kunden gegenüber.
SECO aktualisiert die SESAM-Sanktionsdatenbank für ISIL- und Al-Qaida-Designationen am 22. Mai 2026, was unmittelbare Screening-Pflichten für schweizerische Finanzintermediäre und Krypto-Firmen schafft.
Die AMLO-FINMA-Konsultation der FINMA führt strengere Regeln zu wirtschaftlich Berechtigten, Embargos und Korrespondenzbankgeschäften ein, die Schweizer Finanzintermediäre und ihre Berater bis zum 9. Juni 2026 in ihre aktuellen Compliance-Programme einarbeiten müssen.
Das MiCA-Übergangsfenster ist geschlossen, aber die ungleiche Durchsetzungskapazität der NCAs in den EU-Mitgliedstaaten schafft unmittelbare Compliance- und Prüfungsrisiken für CASPs und ihre Berater.
ECOFIN einigt sich auf einen allgemeinen Ansatz zur Reform des Umsatzsteuer-Datenaustauschs: Was der erweiterte Zugriff von EPPO, OLAF und Eurofisc für grenzüberschreitende Compliance-Verpflichtungen bedeutet
Das erste MiCA-Register-Update der ESMA nach Ablauf der Frist fügt 37 CASPs hinzu, darunter Standard Chartered, und verändert die EU-Krypto-Lizenzierungspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
Am 1. Juli 2026 hat OFAC 134 mit ISIS-K und PCC verknüpfte Krypto-Wallets auf die SDN-Liste gesetzt, was weltweit sofortige Screening- und Transaktionsüberwachungspflichten für VASPs und Finanzinstitute auslöst.
Approval Phishing ist eine skalierbare Betrugsmasche, bei der Täter Infrastruktur wiederverwenden. Compliance-Teams können sie mit On-Chain-Intelligence und koordinierten Strafverfolgungsprotokollen systematisch erkennen und unterbinden.
Fünf On-Chain-Typologien der Finanzkriminalität, die Compliance-Teams bei Banken, Fintechs und Verwahrstellen jetzt in ihre AML/CFT-Rahmenwerke einbetten müssen
Ereignisgesteuertes kontinuierliches Wallet-Re-Screening schließt die nach der Onboarding-Phase entstehende AML-Lücke, die manuelle periodische Überprüfungen in großem Maßstab nicht abdecken können.
Ein praktischer Rahmen, um Blockchain-Analytics in institutionelle AML-Workflows über alle drei Verteidigungslinien hinweg zu integrieren.
AML- und Compliance-Pflichten, die durch den Huione-Guarantee-Marktplatz ausgelöst werden, der über 11 Milliarden USDT abwickelt, mit Auswirkungen auf Transaktionsscreening, Verdachtsmeldungen und Sanktionsrisiken für regulierte Unternehmen weltweit
Wie Mixer und Privacy Wallets das Crypto-Compliance-Screening untergraben und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Prüfer tun müssen, um das Risiko zu managen.
Cross-Chain-Brücken ermöglichen groß angelegte Krypto-Geldwäsche jenseits aktueller AML-Kontrollen und schaffen dringende Compliance-Risiken für Firmen mit digitalen Vermögenswerten.
Regulierte Krypto-Firmen brauchen kein neuartiges Governance-Modell: Das Drei-Verteidigungslinien-Rahmenwerk aus dem traditionellen Finanzwesen erfüllt bereits das, was Aufsichtsbehörden weltweit erwarten – und Firmen, die es ignorieren, riskieren persönliche Haftung.
Ein fünfstufiges Blockchain-Risiko-Reifegradmodell hilft Finanzinstituten, ihre AML/CFT-Bereitschaft zu bewerten und schrittweise strategische Fähigkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte aufzubauen.
Deutschland führt die EU-MiCA-CASP-Autorisierung mit 57 Genehmigungen an, während die Frist zum 1. Juli näher rückt, während fünf Mitgliedstaaten keine Lizenzen besitzen und Italien das nicht konforme Register dominiert.
Der Reorganisationsantrag von Coinmetro, der auf einen alten Ausfall eines Drittanbieters zurückgeführt wird, macht konkrete Abhängigkeiten von Dritten und operationelle Resilienzrisiken sichtbar, die EU-Krypto-Firmen und ihre Prüfer jetzt bewerten müssen.
Die 18-monatige Übergangszeit der MiCA endete am 1. Juli 2026 mit einer letzten Welle von CASP-Genehmigungen in Italien, Frankreich, Spanien und Malta. Nicht lizenzierte Anbieter müssen ihre EU-Aktivitäten sofort einstellen.
Huione Group ist zum größten je registrierten illegalen Online-Marktplatz geworden, mit einem eigenen nicht regulierten Stablecoin USDH, der zur Umgehung von Vermögenssperren entwickelt wurde. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams müssen die Transaktionsvolumina, das USDH-Expositionsrisiko und die daraus resultierenden AML-Pflichten verstehen.
Ein praktischer Due-Diligence-Rahmen für Compliance-Teams und Prüfer, die die Genauigkeit der Datenqualität von Blockchain-Analysen bewerten, bevor sie diese für AML-, Sanktions- oder Ermittlungsarbeiten nutzen.
Der vom Kabinett verabschiedete Aktionsplan gegen organisierte Kriminalität erhöht die AML-Compliance-Anforderungen für Finanzunternehmen, die am deutschen Markt tätig sind.
Die Sygnum Europe AG erhält von der FMA Liechtenstein die CASP-Zulassung nach MiCAR – ein Zeichen für die aktive Durchsetzung des EU-Krypto-Lizenzregimes im EWR.
Die AFM weist darauf hin, dass die überarbeitete DMFSD, die am 19. Juni 2026 in Kraft tritt, zwingende Anforderungen an Online-Schnittstellen für Krypto-Asset-Dienstleister und Finanzfirmen stellt, einschließlich des Verbots von Dark Patterns und einseitiger Lenkung in digitalen Kundenreisen.
Erster DORA ICT-Vorfallbericht offenbart systemische grenzüberschreitende Risiken und KI-bedingte Cybersicherheitsrisiken für EU-Finanzunternehmen
Chainalysis formalisiert eine zweistufige Beweisontologie für Blockchain-Analytics und gibt Compliance-Teams, Prüfern und Gerichten eine gemeinsame Sprache für die Verantwortlichkeit der Datenqualität.
Die 18-monatige Übergangsfrist der MiCA läuft am 1. Juli 2026 ab, sodass die CASP-Zulassung die einzige Rechtsgrundlage für die Betreuung von EU-Kryptokunden darstellt, mit konzentrierten Zulassungen und strengen laufenden Pflichten.
Die neuen AML/CFT-Richtlinien der Finansinspektionen verschärfen die Compliance-Pflichten für Geldtransferdienstleister in Schweden und der EU mit direkten Auswirkungen auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Beauftragte, die diese Unternehmen beraten.
Die Sygnum Europe AG hat am 26. Juni 2026 eine MiCAR-CASP-Lizenz der FMA Liechtenstein erhalten. Dies signalisiert, wie regulierte Krypto-Unternehmen durch EWR-Jurisdiktionen den Zugang zum EU-Markt verankern.
Daten zu Stablecoin-Freezes signalisieren eine ausgereifte Durchsetzungsinfrastruktur, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abschlussprüfer in ihre Risikobewertungen und die On-Chain-Verifikation von Vermögenswerten einbeziehen müssen.
Die CSSF warnt öffentlich vor tresorwacht.com, das sich betrügerisch auf zwei luxemburgische regulierte Unternehmen beruft. Compliance-Teams und Prüfer sollten diesen Fall in ihre Gegenparteiprüfung einbeziehen.
ESMAs Durchsetzungsansatz nach der Übergangszeit: Worauf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abschlussprüfer, die EU-Krypto-Dienstleister beraten, jetzt handeln müssen
Der ESMA-Jahresbericht 2025 signalisiert strengere CASP-Zulassungen, aufsichtliche Konvergenz unter MiCA und ein schlankeres Regelwerk: Was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt beachten müssen.
Die Klarstellung der ESMA zur Kundenbetreuung nach der MiCA-Frist schafft dringenden Compliance- und Kundenberatungsbedarf für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die EU-orientierte CASPs betreuen.
Das Vorgehen des FBI gegen die Huione Group, den bisher größten illegalen Krypto-Marktplatz, signalisiert eine neue Baseline für AML-Sorgfaltspflichten und Stablecoin-Transaktionsüberwachung bei regulierten Unternehmen.
Die FMA Liechtenstein erlässt eine formelle Entlassungsmitteilung gegen die CI Fund Services AG – ein Signal für Fondsverwalter und deren Wirtschaftsprüfer, die Verfahren zur Überprüfung des Lizenzstatus zu überdenken.
Die FMA Liechtenstein hat CI Fund Services AG förmlich abgemahnt, was eine aktive aufsichtsrechtliche Durchsetzung signalisiert, die in Luxemburg fokussierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Fondsverwalter im Rahmen ihres Kontrahenten- und Lizenzrisikomanagements verfolgen müssen.
HMRC veröffentlicht sein Handbuch zur Überwachung von Wirtschaftskriminalität und legt dar, wie es britische Unternehmen auf AML-Compliance überwacht und was Unternehmen bei Aufsichtsmaßnahmen erwarten können.
Die spanische CNMV hat bestätigt, dass es keine Verlängerung der Übergangsfrist für Kryptofirmen gibt, die noch nicht MiCA-konform sind. Dies erhöht das unmittelbare operationelle Risiko für jedes EU-ausgerichtete Unternehmen, das sich noch im Übergang befindet.
Die MAS hat Hyperliquid auf ihre Anlegerwarnliste gesetzt und stuft es als nicht lizenziertes Unternehmen ein. Für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Finanzvorstände mit Kundenkontakt ergeben sich daraus erhöhte Sorgfaltspflichten.
Die Finansinspektionen hat bedeutende Änderungen bei den regelmässigen Geldwäschereiberichten angekündigt, was auf strengere Aufsichtserwartungen für alle regulierten Unternehmen, einschliesslich Kryptodienstleister, die in oder nach Schweden und der EU tätig sind, hindeutet.
Die Proof-of-Concept-Projekte von UBS und Nethermind zeigen, dass die Einbettung von Compliance-Anforderungen auf der Block-Produktionsebene statt nur in Smart Contracts verändern könnte, wie Regulatoren und Banken permissionless Blockchains im Rahmen der Basel-Kapitalregeln behandeln.
Die AFM- und DNB-Konsultation zu den Regeln der Karibischen Niederlande signalisiert verschärfte AML/CFT-Pflichten für Krypto-Firmen und unterstreicht die Notwendigkeit einer robusten Krypto-Buchhaltungssoftware zur Bewältigung der Compliance.
Praktischer Hinweis für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die Malta-lizenzierte VFA-Unternehmen beraten, zu den Auswirkungen des MFSA-MiCA-Übergangsleitfadens auf Lizenzkontinuität, Compliance-Pflichten und Mandantenbereitschaft
Die vorläufige MiCA-Genehmigung für Ripple in Luxemburg signalisiert ein reiferes regulatorisches Umfeld für Krypto-Firmen in der EU mit Auswirkungen auf Compliance- und Rechnungslegungsstandards.
Die thematische Prüfung der MFSA zu Finanzkriminalitätsrisiken in Kreditinstituten unterstreicht die Notwendigkeit robuster Compliance-Systeme, einschließlich Krypto-Buchhaltungssoftware für Unternehmen, die digitale Vermögenswerte verwalten.
Die MFSA-Leitlinien zu Terrorismusfinanzierungsrisiken unterstreichen die Notwendigkeit genauer Krypto-Finanzberichte und der Einhaltung von Bilanzierungsstandards wie FASB-Krypto-Fair-Value und IFRS-Krypto-Vermögenswerten.
Die maltesische MFSA betont die Notwendigkeit robuster AML-Kontrollen in Kreditinstituten, die Kryptowährungen handhaben, und verweist auf korrekte Krypto-Finanzberichte und Fair-Value-Berichterstattung.
Die FATF-Liste der verstärkten Überwachung vom Juni 2026 schafft neue Compliance-Pflichten für Krypto-Firmen, weshalb Krypto-Buchhaltungssoftware für die Nachverfolgung von Transaktionen und die Meldung an Behörden unerlässlich ist.
Die aktualisierten DMFSD-Regeln der AFM verlangen von Krypto-Firmen, faire Online-Kundenreisen zu gewährleisten; Krypto-Buchhaltungssoftware kann helfen, die Einhaltung nachzuweisen.
Luxemburger Fondsmanager müssen die CSSF vor der Erbringung von Nebendienstleistungen für Dritte benachrichtigen, was Compliance-Workflows betrifft und den Bedarf an robuster Krypto-Fondsbuchhaltungssoftware erhöht.
Die überarbeitete EU-Verbraucherkreditrichtlinie (CCDII) erweitert die Lizenzanforderungen auf BNPL und andere kryptobezogene Kreditprodukte; Unternehmen benötigen robuste Crypto-Accounting-Software, um die Compliance zu bewältigen.
Die niederländische Regulierungsbehörde AFM stellt fest, dass Buchhalter sich der Risiken bewusst sind, aber schwache Sanktionskontrollen haben, was den Bedarf an robusten Crypto-Compliance-Tools unterstreicht.
Der AFM-Bericht zeigt: Buchhalter sind sich der Sanktionsrisiken bewusst, doch ihre Kontrollsysteme müssen verbessert werden – mit Auswirkungen auf Crypto-Accounting-Firmen.
Die CCDII erweitert die Lizenzierung auf BNPL- und Krypto-Kreditprodukte; Krypto-Buchhaltungssoftware ist für die Nachverfolgung und Berichterstattung nach den neuen Regeln unerlässlich.
Sanktionsscreening erfordert, dass Crypto-Accounting-Software die Exposition vor und nach einer Designation verfolgt, um Compliance zu gewährleisten.
DORAs IKT-Risikomanagementanforderungen schaffen neue Pflichten für Krypto-Handelsplattformen, die wiederum die Daten und Prozesse beeinflussen, die Krypto-Buchhaltungssoftware verarbeiten muss.
Die frühe Konsultation der EBA zu vereinfachten EU-Wallet-Regeln signalisiert eine Abkehr von strengeren Vorschriften für bestimmte Krypto-Wallets, was sich darauf auswirken wird, wie Buchhaltungsfirmen ihre Kunden bei Compliance und Berichterstattung beraten.
Die AFM-Ergebnisse zur PEP-Kundensorgfalt zeigen, dass Krypto-Accounting-Software benötigt wird, um risikobasierte Ansätze zu automatisieren und Prüfpfade zu erhalten.
FINMA aktualisierte AML-Richtlinien betonen die Notwendigkeit einer robusten Risikoanalyse; Krypto-Accounting-Software kann Compliance-Überwachung und Berichterstattung automatisieren.
BVI FSC Industrie-Updates signalisieren zunehmende regulatorische Kontrolle; Krypto-Buchhaltungssoftware wird für die Compliance unerlässlich.
BVI FSC Konsultationsdokumente kündigen regulatorische Änderungen an; Crypto Accounting Software wird für die Anpassung der Unternehmen entscheidend sein.
Die BVI FSC Bibliothek dient als zentrale Quelle für regulatorische Veröffentlichungen, und Crypto Accounting Software ist für Unternehmen unerlässlich, um diese Anforderungen umzusetzen.
Die Übergangsregelungen der MAS für Zahlungsdienste schaffen Compliance-Pflichten für Krypto-Firmen, die robuste Buchhaltungs- und Berichtssysteme erfordern.
Niederländische Unternehmen können mithilfe von Krypto-Buchhaltungssoftware die AMLA-Meldung in bestehende AFM-Fragebögen integrieren und so den Compliance-Aufwand reduzieren.
Die neuen Antidiskriminierungsrichtlinien der niederländischen AFM für Banken haben indirekte Auswirkungen auf Krypto-Unternehmen, die auf Bankdienstleistungen angewiesen sind, und unterstreichen die Notwendigkeit transparenter Crypto-Accounting-Software zur Erleichterung einer fairen Risikobewertung.
Die Schweizer Geldwäschereirevision verlangt von Kryptounternehmen eine verstärkte KYC- und Transaktionsüberwachung; Krypto-Buchhaltungssoftware kann die Compliance automatisieren.
Das AFM DSI-Convenant zur beruflichen Qualifikation von Anlageexperten in den Niederlanden unterstreicht die Notwendigkeit robuster Compliance-Tools, einschließlich Krypto-Buchhaltungssoftware, um die Einhaltung europäischer Vorschriften nachzuweisen.
Ein praxisnaher Leitfaden für EU-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu den Auswirkungen der MiCA-Compliance auf ihre Krypto-Aktivkunden, den damit verbundenen Aufzeichnungs- und Meldepflichten sowie der Strukturierung von Beratungsleistungen rund um diese Anforderungen.
