68 artikelen
De nieuwe uitvoeringsverordening van de Europese Commissie legt een gestandaardiseerd dataformaat vast voor de rapportage van uiteindelijk belanghebbenden, wat de lat hoger legt voor AML-naleving in de cryptosector in alle lidstaten, inclusief Malta.
Een Bitcoin-mixer heeft een MCP-server gepubliceerd zodat AI-agenten fondsen kunnen mixen als één stap in een geautomatiseerde workflow. Dat roept dringende vragen op voor AML-compliance-teams over volume, snelheid en de inrichting van regels.
Praktische compliance- en accountingimplicaties van de formele goedkeuring van MiCA door de EU-Raad voor CASP's, stablecoin-uitgevers en bewaarders.
Het Amsterdamse bankenconsortium Qivalis verkrijgt een EMI-licentie van De Nederlandsche Bank, waarmee de belangrijkste regelgevende horde is genomen om een op euro luidende stablecoin onder MiCA uit te geven, met gevolgen voor boekhouding en AML voor EU-ondernemingen.
AMLA organiseert fysieke sectorale rondetafelgesprekken in Frankfurt om input uit de sector te verzamelen over richtsnoeren voor vereenvoudigd klantenonderzoek, met een registratiedeadline van 18 oktober 2026. EU-complianceteams en accountantskantoren moeten onmiddellijk handelen.
On-chain onderzoeker ZachXBT infiltreerde undercover in een Chinees syndicaat dat fondsen van de Lazarus Group witwaste. Dit legt kritieke AML- en transactiemonitoringstekortkomingen bloot die accountantskantoren en CFO's nu moeten aanpakken.
De co-CEO van Bitpanda zegt dat MiCA het gedrag van retailbeleggers richting gereguleerde platforms heeft verschoven, maar waarschuwt dat ongelijke handhaving niet-conforme bedrijven in staat stelt onder de prijs van gelicenseerde exploitanten te gaan.
Elliptic's raamwerk van negen engineeringbeslissingen herdefinieert on-chain AML-screening als een vraagstuk van compliance-architectuur in plaats van een functievergelijking, met directe gevolgen voor auditkantoren en CFO's die groeiende transactievolumes beheren.
ESMA verschuift in 2027 van MiCA-regelgeving naar actief toezicht, met focus op operationele veerkracht van CASP's, uitbesteding, reverse solicitation en een live marktmisbruiksurveillancesysteem.
ESMA's supervisieprioriteit voor AI en tokenisatie in 2027: waarop EU-gereguleerde ondernemingen en hun accountingadviseurs zich nu moeten voorbereiden
De betwiste Griekse MiCA-aanvraag van Binance en de vermeende ECB-interventie: compliance- en boekhoudkundige gevolgen voor EU-cryptobedrijven
Regelgevende divergentie tussen Duitslands door MiCA gedreven institutionele momentum en het ontluikende FCA-regime van het VK creëert contrasterende compliance- en boekhoudverplichtingen voor bedrijven die in beide markten actief zijn.
Een DOJ-vervalverzoekschrift onthult een donorbrief van de Al-Qassam Brigades die crypto-overdrachten wegstuurt van Binance naar andere wallets en beurzen via USDT op TRON, met directe AML- en accountinggevolgen voor B2B-professionals.
Een praktijkgerichte uitleg over hoe witwastypologieën op de blockchain worden geclassificeerd, gedetecteerd en wat ze betekenen voor compliance-workflows en de keuze van crypto-accountingsoftware.
Chainalysis breidt blockchain-analyse uit naar HyperEVM, waardoor automatische AML-monitoring mogelijk wordt voor elke nieuwe token die op de EVM-laag van Hyperliquid wordt aangemaakt, met directe implicaties voor compliance-teams en crypto-administratiesoftware-workflows.
Uit onderzoek van Elliptic blijkt dat witwassen via NFT's kleiner is dan gedacht, maar blootstelling aan mixers en prijsopaciteit creëren reële nalevingsverplichtingen voor platforms en hun accountants.
Baanbrekende analyse van de voorgestelde AML/KYC-regels van de Europese Commissie voor crypto-exchanges gericht op terrorismefinanciering, en wat de verplichtingen betekenen voor B2B-compliance-teams.
Operatie Economic Outcast van het Amerikaanse ministerie van Financiën bestempelt bijna 60 aan Iran gelieerde doelwitten, noemt digitale activa formeel een sanctiegevoelige sector onder EO 13902 en vermeldt 30 crypto-adressen die gekoppeld zijn aan de Mabna Institute-hackers — wat dringende screeningverplichtingen schept voor elk crypto-accounting- en compliance-team.
Zes Duitse coöperatieve banken toegevoegd aan ESMA's MiCA-register brengen Duitsland op 79 geautoriseerde CASP's, waarmee de voorsprong op Frankrijk en Nederland wordt vergroot en wordt aangegeven wat nationale overgangsregimes op schaal kunnen leveren.
Datagedreven analyse van welke EU-cryptobedrijven de overgangstermijn van MiCA hebben gehaald, welke niet, en wat de risicokloof tussen die twee groepen betekent voor compliance-teams en CFO's.
Praktische uiteenzetting van hoe financiële instellingen VASP-onboarding moeten structureren, met aandacht voor gereedheid, due diligence op twee niveaus, on-chain analytics en doorlopende monitoring, geschreven voor accountantskantoren, auditors en CFO's.
De Oostenrijkse FMA legt haar eerste openbaar gemaakte definitieve MiCA-boete op aan Bitpanda vanwege timing van het whitepaper en tekortkomingen in marketinginformatie, wat wijst op actieve handhaving in de hele EU.
Chainalysis trekt een harde grens tussen deterministische clustering en probabilistische ML-outputs, met directe gevolgen voor compliance-teams, onderzoekers en juridische procedures
Het 21e sanctiepakket van de EU introduceert een crypto-verbod voor derde landen, met directe compliance-, accounting- en AML-verplichtingen voor kantoren en CFO's
Regelgevende mijlpaal: Dinaro wordt de eerste MiCA-EMT-uitgever in Slovenië, breidt het ESMA-register uit en verhoogt de boekhoudkundige en nalevingsverplichtingen voor EU-bedrijven.
De VARA broker-dealer licentie van Flowdesk in Dubai en wat de dubbele AE/FR gereguleerde voetafdruk betekent voor institutionele crypto-compliance en accountingteams
AML- en KYC-due-diligence-implicaties voor accountantskantoren en CFO's wanneer een tokeninvesteerder van een politiek blootgestelde entiteit onder witwasonderzoek komt te liggen in het VK, de VS en de VAE.
De grensoverschrijdende oefening van de G7 Cyber Expert Group duidt op strengere verwachtingen rond operationele veerkracht voor cryptobedrijven en hun adviseurs
Sluiting van de overgangsperiode van MiCA op 1 juli 2026: licentiestatus, concentratie in het CASP-register en doorlopende nalevingsverplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met cryptoblootstelling in de EU.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
AFM accepteert nu al vroege CCDII-vergunningaanvragen, vóór de implementatiedatum van 20 november 2026, waarbij buy-now-pay-later-aanbieders tot de nieuw gereguleerde bedrijven behoren.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
AFM en DNB zijn een openbare consultatie gestart over geactualiseerde AML- en financiële marktregels voor Caribisch Nederland, die sluit op 28 augustus 2026.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
HMRC publiceert zijn Handboek Toezicht Economische Criminaliteit, waarin wordt uiteengezet hoe het toezicht houdt op Britse bedrijven voor AML-naleving en wat bedrijven kunnen verwachten tijdens toezichtcontacten.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
Finansinspektionen heeft grote wijzigingen aangekondigd in de periodieke AML-rapportage, wat wijst op strengere toezichtverwachtingen voor alle gereguleerde entiteiten, waaronder aanbieders van crypto-diensten die actief zijn in of naar Zweden en de EU.
De proofs of concept van UBS en Nethermind tonen aan dat het inbedden van compliance op blokverwerkingsniveau, en niet alleen in smart contracts, kan veranderen hoe toezichthouders en banken omgaan met permissionless blockchains onder de Basel-kapitaalregels.
De consultatie van AFM en DNB over regels voor Caribisch Nederland wijst op aangescherpte AML/CFT-verplichtingen voor cryptobedrijven, wat de noodzaak voor robuuste crypto-administratiesoftware voor compliance-optimalisatie benadrukt.
Praktische waarschuwing voor accountantskantoren en CFO's die Malta-gelicentieerde VFA-entiteiten adviseren over wat de MiCA-transitierichtlijn van de MFSA betekent voor licenticontinuïteit, nalevingsverplichtingen en gereedheid van cliënten
De voorlopige MiCA-goedkeuring van Ripple in Luxemburg duidt op een volwassener wordende regelgevingsomgeving voor cryptobedrijven in de EU, met gevolgen voor naleving en boekhoudnormen.
De thematische review van de MFSA over financiële criminaliteitsrisico's bij kredietinstellingen benadrukt de noodzaak van robuuste compliancesystemen, waaronder crypto-boekhoudsoftware voor bedrijven die digitale activa beheren.
De MFSA-richtlijn over terroristische financieringsrisico's benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-jaarrekeningen en naleving van boekhoudnormen zoals FASB crypto fair value en IFRS crypto activa.
De MFSA van Malta benadrukt de noodzaak van robuuste AML-controles bij kredietinstellingen die crypto verwerken, met een link naar nauwkeurige crypto jaarrekeningen en rapportage tegen reële waarde.
De FATF-lijst van verhoogd toezicht van juni 2026 creëert nieuwe nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven, waardoor crypto boekhoudsoftware essentieel is voor het volgen van transacties en rapportage aan autoriteiten.
De herziene DMFSD-regels van de AFM vereisen dat cryptobedrijven eerlijke online klantreizen garanderen; crypto boekhoudsoftware kan helpen bij het aantonen van naleving.
Luxemburgse fondsbeheerders moeten de CSSF op de hoogte stellen voordat ze nevendiensten aan derden verlenen, wat gevolgen heeft voor compliance-werkstromen en de noodzaak van robuuste crypto-fondsboekhoudsoftware.
