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O novo regulamento de execução da Comissão Europeia fixa um formato de dados padronizado para a comunicação de beneficiários efetivos, elevando o nível de exigência para a conformidade AML no setor cripto em todos os Estados-Membros, incluindo Malta.
O prazo de 30 de outubro de 2026 para pedidos de licença cripto no Brasil expõe exchanges e equipes contábeis a pressão de capital, ambiguidade regulatória sobre autocustódia e limites de transferência, e potencial consolidação do mercado.
A Coinbase apresenta seu pedido de autorização como VASP brasileiro antes do prazo do Banco Central, sinalizando o que o novo regime de licenciamento significa para empresas que operam software de contabilidade cripto e infraestrutura de conformidade no país.
Um mixer de Bitcoin publicou um servidor MCP para que agentes de IA possam misturar fundos como uma etapa de um fluxo de trabalho automatizado, levantando questões urgentes para as equipes de conformidade AML sobre volume, velocidade e design de regras.
A Binance protocola seu pedido de licença de VASP brasileiro por meio da entidade local BBrasil, o que aciona cortes de serviços e 22 exclusões de listagem, com implicações significativas de compliance e contabilidade para empresas e pessoas físicas que operam no Brasil.
Implicações práticas de conformidade e contabilidade da aprovação formal do MiCA pelo Conselho da UE para CASPs, emitentes de stablecoins e custodiantes.
A AMLA está convocando mesas-redondas setoriais presenciais em Frankfurt para recolher contribuições da indústria sobre as diretrizes de diligência devida simplificada do cliente, com prazo de inscrição até 18 de outubro de 2026. As equipes de conformidade e as firmas de contabilidade da UE devem agir imediatamente.
A operação disfarçada do investigador on-chain ZachXBT dentro de um sindicato chinês que lavava fundos do Lazarus Group revela lacunas críticas de AML e monitoramento de transações que escritórios de contabilidade e CFOs precisam resolver agora.
O co-CEO da Bitpanda afirma que o MiCA alterou o comportamento do retalho em direção a plataformas reguladas, mas alerta que a fiscalização desigual permite que empresas não conformes pratiquem preços abaixo dos operadores licenciados.
O framework das nove decisões de engenharia da Elliptic reformula a triagem AML on-chain como uma questão de arquitetura de conformidade, e não uma comparação de funcionalidades, com implicações diretas para firmas de auditoria e CFOs que gerenciam volumes crescentes de transações.
A ESMA passa da elaboração de regras da MiCA para a supervisão ativa em 2027, com foco na resiliência operacional dos CASPs, outsourcing, solicitação reversa e um sistema ativo de vigilância de abuso de mercado.
Análise de enforcement: a Receita Federal e o GAECO expõem um esquema de lavagem em várias camadas usando fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada, com implicações diretas para controles de AML e para a supervisão de softwares de contabilidade cripto no setor de serviços financeiros.
A prioridade de supervisão da ESMA para 2027 em IA e tokenização: o que as empresas reguladas na UE e os seus consultores contabilísticos devem preparar desde já
Ação de fiscalização federal brasileira expõe uma rede criminosa de mais de R$ 300 milhões que usou criptoativos, empresas de fachada e influenciadores de redes sociais para lavar recursos provenientes de importações ilícitas de perfumes, com implicações diretas de PLD para escritórios de contabilidade e CFOs que atendem clientes brasileiros.
O disputado pedido de licença MiCA da Binance na Grécia e a alegada intervenção do BCE: implicações de conformidade e contabilísticas para as empresas de cripto da UE
A divergência regulatória entre o impulso institucional da Alemanha impulsionado pelo MiCA e o regime incipiente da FCA no Reino Unido cria obrigações contrastantes de conformidade e contabilísticas para as empresas que operam em ambos os mercados.
Uma ação de perdimento de bens do DOJ revela uma carta de doadores das Brigadas Al-Qassam que direciona transferências de cripto para longe da Binance e em direção a outras carteiras e exchanges via USDT na TRON, com implicações diretas de AML e contabilidade para profissionais B2B.
Um explicador prático sobre como as tipologias de branqueamento de dinheiro na blockchain são classificadas, detetadas e o que significam para os fluxos de trabalho de compliance e para a escolha de software de contabilidade de criptomoedas.
A Chainalysis estende sua análise de blockchain ao HyperEVM, permitindo monitoramento AML automático para cada novo token emitido na camada EVM da Hyperliquid, com implicações diretas para equipes de compliance e fluxos de trabalho de software de contabilidade de criptoativos.
A pesquisa da Elliptic revela que a lavagem de dinheiro relacionada a NFTs é menor do que se percebe, mas a exposição a mixers e a opacidade de preços criam obrigações reais de conformidade para plataformas e seus contadores.
Análise exclusiva da proposta da Comissão Europeia de regras AML/KYC para exchanges de cripto visando financiamento do terrorismo e o que as obrigações significam para equipes de conformidade B2B.
A Operação Economic Outcast do Tesouro dos EUA designa quase 60 alvos ligados ao Irã, nomeia formalmente ativos digitais como um setor sancionável sob a EO 13902 e lista 30 endereços de cripto ligados a hackers do Mabna Institute — elevando obrigações urgentes de triagem para toda equipe de contabilidade e compliance de cripto.
Seis bancos cooperativos alemães adicionados ao registo MiCA da ESMA elevam a Alemanha a 79 CASPs autorizados, ampliando a vantagem sobre a França e os Países Baixos e sinalizando o que regimes de transição nacionais podem entregar em escala.
Análise baseada em dados sobre quais empresas de cripto da UE passaram no prazo de grandfathering da MiCA, quais não passaram e o que a lacuna de risco entre esses dois grupos significa para equipes de compliance e CFOs.
Análise prática de como as instituições financeiras devem estruturar o onboarding de VASPs, cobrindo prontidão, diligência em duas camadas, análise on-chain e monitoramento contínuo, escrita para escritórios de contabilidade, auditores e CFOs.
A FMA austríaca emite a sua primeira decisão final publicada ao abrigo do MiCA contra a Bitpanda por incumprimentos nos prazos do white paper e nas divulgações de marketing, sinalizando uma aplicação ativa em toda a UE.
A Chainalysis traça uma linha rígida entre clustering determinístico e saídas probabilísticas de ML, com consequências diretas para equipes de conformidade, investigadores e processos legais.
O pacote de sanções 21 da UE introduz uma proibição para países terceiros no setor cripto, com obrigações diretas de conformidade, contabilidade e AML para empresas e CFOs
Marco regulatório: Dinaro torna-se o primeiro emissor de EMT MiCA da Eslovénia, expandindo o registo da ESMA e aumentando as obrigações contabilísticas e de conformidade para as empresas da UE.
A licença de broker-dealer da VARA de Dubai para a Flowdesk e o que o footprint regulatório dual AE/FR significa para equipes de compliance e contabilidade de criptoativos institucionais
Implicações de due diligence de AML e KYC para escritórios de contabilidade e CFOs quando um investidor de tokens de uma entidade politicamente exposta enfrenta escrutínio por lavagem de dinheiro nos Reino Unido, EUA e Emirados Árabes Unidos
O prazo de licenciamento de outubro de 2026 e suas implicações de conformidade, AML e contábeis para escritórios e CFOs que atuam no mercado de cripto do Brasil
O exercício transfronteiriço do Grupo de Peritos Cibernéticos do G7 sinaliza expectativas mais rígidas de resiliência operacional para empresas de cripto e seus assessores
Encerramento do período transitório da MiCA em 1 de julho de 2026: situação das licenças, concentração do registo de CASPs da ESMA e obrigações contínuas de conformidade para empresas de contabilidade e CFOs com exposição a criptoativos na UE.
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A ação do FBI contra o Huione Group, o maior mercado ilícito de criptomoedas já registrado, sinaliza uma nova linha de base para a devida diligência em AML e triagem de transações com stablecoins em empresas regulamentadas.
A FMA Liechtenstein emite uma notificação formal de dispensa contra a CI Fund Services AG, um sinal para administradores de fundos e seus auditores reverem os procedimentos de verificação do estado da licença
A FMA Liechtenstein dispensou formalmente a CI Fund Services AG, sinalizando uma aplicação supervisora ativa que as empresas de contabilidade e administradoras de fundos focadas no Luxemburgo devem acompanhar para a gestão de riscos de contraparte e de licenciamento.
HMRC publica seu Manual de Supervisão de Crime Econômico, estabelecendo como supervisiona empresas do Reino Unido quanto à conformidade com a LBC e o que as empresas podem esperar durante o engajamento de supervisão
A CNMV espanhola confirmou que não haverá extensão do período de transição para empresas de cripto que ainda não estão em conformidade com o MiCA, aumentando o risco operacional imediato para qualquer negócio com exposição à UE que ainda esteja em transição.
A MAS adicionou a Hyperliquid à sua Lista de Alerta para Investidores de Cingapura, sinalizando-a como entidade não licenciada e elevando as obrigações de due diligence para escritórios de contabilidade e CFOs com exposição ao cliente.
A Finansinspektionen anunciou grandes alterações aos relatórios periódicos PLA, sinalizando expectativas de supervisão mais rigorosas para todas as entidades reguladas, incluindo prestadores de serviços de ativos de criptomoeda que operam na ou para a Suécia e a UE.
As provas de conceito da UBS e da Nethermind mostram que incorporar conformidade ao nível de produção de blocos, e não apenas em contratos inteligentes, pode transformar a forma como reguladores e bancos tratam as blockchains sem permissão sob as regras de capital de Basileia.
A consulta da AFM e DNB sobre as regras dos Países Baixos Caribenhos sinaliza o endurecimento das obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para empresas de criptomoedas, destacando a necessidade de software robusto de contabilidade de criptomoedas para gerenciar a conformidade.
Alerta prático para firmas de contabilidade e CFOs que assessoram entidades licenciadas como VFA em Malta sobre o que a orientação de transição MiCA da MFSA significa para a continuidade da licença, obrigações de compliance e prontidão dos clientes
A aprovação preliminar da MiCA para a Ripple em Luxemburgo sinaliza um ambiente regulatório em maturação para empresas de criptomoedas na UE, com implicações para padrões de compliance e contabilidade.
A revisão temática da MFSA sobre riscos de crime financeiro em instituições de crédito destaca a necessidade de sistemas de conformidade robustos, incluindo software de contabilidade de cripto para empresas que lidam com ativos digitais.
A orientação da MFSA sobre riscos de financiamento do terrorismo reforça a necessidade de demonstrações financeiras de cripto precisas e conformidade com normas contabilísticas como FASB valor justo cripto e IFRS ativos cripto.
A MFSA de Malta destaca a necessidade de controles robustos de AML em instituições de crédito que lidam com cripto, ligando a demonstrações financeiras precisas de cripto e relatórios de valor justo.
A lista de monitoramento acentuado do FATF de junho de 2026 cria novas obrigações de conformidade para empresas de cripto, tornando o software de contabilidade de criptomoedas essencial para rastrear transações e reportar às autoridades.
