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Il nuovo regolamento di esecuzione della Commissione UE fissa un formato dati standardizzato per la segnalazione dei titolari effettivi, innalzando l'asticella della conformità AML per il settore crypto in tutti gli Stati membri, Malta inclusa.
Un Bitcoin mixer ha pubblicato un server MCP affinché gli agenti AI possano mixare fondi come fase di un flusso di lavoro automatizzato, sollevando interrogativi urgenti per i team di conformità AML su volume, velocità e progettazione delle regole.
Le forze dell'ordine italiane smantellano una rete di shadow banking di criminalità organizzata che faceva transitare i proventi attraverso le cripto, con implicazioni dirette per la conformità AML, il monitoraggio delle transazioni e gli obblighi dei software di contabilità cripto per le imprese regolamentate nell'UE.
Un'operazione della Guardia di Finanza smantella una rete di riciclaggio di criptovalute da 68 milioni di euro legata a 'Ndrangheta e Camorra, costruita attorno a una copertura milanese nel settore dell'autonoleggio, con chiare implicazioni AML e contabili per le imprese UE.
Implicazioni pratiche di conformità e contabili dell'approvazione formale di MiCA da parte del Consiglio UE per i CASP, gli emittenti di stablecoin e i depositari.
AMLA sta organizzando a Francoforte tavole rotonde settoriali in presenza per raccogliere il contributo del settore sulle linee guida in materia di due diligence semplificata della clientela, con scadenza per la registrazione fissata al 18 ottobre 2026. I team di conformità e le società di contabilità dell'UE devono agire immediatamente.
L'operazione sotto copertura dell'investigatore on-chain ZachXBT all'interno di un sindacato cinese che riciclava fondi del Lazarus Group fa emergere lacune critiche nell'AML e nel monitoraggio delle transazioni che studi contabili e CFO devono affrontare subito.
Il co-CEO di Bitpanda afferma che MiCA ha spostato il comportamento del retail verso le piattaforme regolamentate, ma avverte che un enforcement disomogeneo consente alle imprese non conformi di fare concorrenza sleale agli operatori autorizzati.
Il framework delle nove decisioni ingegneristiche di Elliptic riporta lo screening AML on-chain a una questione di architettura di compliance, non di confronto tra funzionalità, con implicazioni dirette per studi contabili e CFO che gestiscono volumi di transazioni in crescita.
ESMA passa dalla regolamentazione MiCA alla vigilanza attiva nel 2027, concentrandosi sulla resilienza operativa dei CASP, l'outsourcing, la sollecitazione inversa e un sistema di sorveglianza degli abusi di mercato operativo.
La priorità di vigilanza ESMA su IA e tokenizzazione per il 2027: cosa devono preparare ora le imprese regolamentate UE e i loro consulenti contabili
La contestata domanda MiCA greca di Binance e il presunto intervento della BCE: implicazioni di conformità e contabili per le imprese crypto dell'UE
La divergenza normativa tra lo slancio istituzionale tedesco guidato dal MiCA e il nascente regime FCA britannico crea obblighi di conformità e contabili contrastanti per le società che operano in entrambi i mercati.
Un documento di confisca patrimoniale del DOJ rivela una lettera ai donatori delle Brigate Al-Qassam che dirotta i trasferimenti crypto da Binance verso altri wallet ed exchange tramite USDT su TRON, con implicazioni dirette per AML e contabilità dei professionisti B2B.
Una guida pratica per professionisti su come le tipologie di riciclaggio su blockchain vengono classificate, rilevate e cosa significano per i flussi di lavoro di compliance e per la scelta del software di contabilità crypto.
La banca centrale italiana impone ai CASP di implementare i controlli UE sulle sanzioni per i trasferimenti di criptovalute, con implicazioni dirette per i flussi di lavoro AML e le configurazioni del software di contabilità crypto in tutta l'UE.
Chainalysis estende l'analisi blockchain a HyperEVM, consentendo il monitoraggio automatico AML per ogni nuovo token emesso sul livello EVM di Hyperliquid, con implicazioni dirette per i team di conformità e i flussi di lavoro del software di contabilità crypto.
La ricerca di Elliptic rivela che il riciclaggio di denaro legato agli NFT è più piccolo di quanto si percepisca, ma l'esposizione ai mixer e l'opacità dei prezzi creano obblighi di conformità reali per le piattaforme e i loro commercialisti.
Analisi approfondita della proposta della Commissione Europea di norme AML/KYC per gli exchange di criptovalute mirate al finanziamento del terrorismo, e cosa significano gli obblighi per i team di conformità B2B.
L'Operazione Economic Outcast del Tesoro USA designa quasi 60 obiettivi legati all'Iran, nomina formalmente gli asset digitali come settore sanzionabile ai sensi dell'EO 13902 e elenca 30 indirizzi crypto collegati agli hacker del Mabna Institute, sollevando urgenti obblighi di screening per ogni team di contabilità e conformità crypto.
Sei banche cooperative tedesche aggiunte al registro MiCA di ESMA portano la Germania a 79 CASP autorizzati, ampliando il divario con Francia e Paesi Bassi e segnalando cosa possono ottenere i regimi transitori nazionali su larga scala.
Analisi basata sui dati di quali aziende crypto dell'UE sono sopravvissute alla scadenza del grandfathering di MiCA, quali no, e cosa significa il divario di rischio tra i due gruppi per i team di compliance e i CFO.
Analisi pratica di come le istituzioni finanziarie dovrebbero strutturare l'onboarding dei VASP, coprendo preparazione, due diligence a doppio livello, analisi on-chain e monitoraggio continuo, scritta per studi contabili, revisori e CFO.
La FMA austriaca emette la sua prima penalità finale MiCA pubblicata contro Bitpanda per tempi del white paper e mancate informative di marketing, segnalando un'applicazione attiva in tutta l'UE.
Chainalysis traccia una linea netta tra clustering deterministico e output ML probabilistici, con conseguenze dirette per i team di conformità, gli investigatori e i procedimenti legali
Il 21° pacchetto di sanzioni UE introduce un divieto crypto verso paesi terzi, con obblighi diretti di compliance, contabilità e AML per aziende e CFO
Traguardo normativo: Dinaro diventa il primo emittente MiCA EMT in Slovenia, ampliando il registro ESMA e aumentando gli obblighi contabili e di conformità per le aziende UE
La licenza broker-dealer VARA di Flowdesk a Dubai e cosa significa il duplice footprint regolamentato AE/FR per la conformità crittografica istituzionale e i team di contabilità
Implicazioni per la due diligence AML e KYC per le società di contabilità e i CFO quando un investitore in token di un'entità politicamente esposta deve affrontare il controllo sul riciclaggio di denaro in giurisdizioni UK, US e UAE
L'esercizio transfrontaliero del G7 Cyber Expert Group segnala aspettative più stringenti di resilienza operativa per le aziende crypto e i loro consulenti
La chiusura del periodo transitorio MiCA il 1° luglio 2026: stato delle licenze, concentrazione del registro CASP e obblighi di conformità in corso per studi contabili e CFO con esposizione crypto nell'UE
Il periodo transitorio di 18 mesi di MiCA si è chiuso il 1° luglio 2026 con un'ultima ondata di autorizzazioni CASP in Italia, Francia, Spagna e Malta, lasciando qualsiasi operatore non autorizzato legalmente obbligato a cessare immediatamente le attività nell'UE.
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
FMA Liechtenstein emette un comunicato di licenziamento formale contro CI Fund Services AG, un segnale per gli amministratori di fondi e i loro revisori di rivedere le procedure di verifica dello stato di licenza.
La FMA Liechtenstein ha formalmente revocato la licenza a CI Fund Services AG, segnalando un'attività di vigilanza rafforzata che i studi contabili e gli amministratori di fondi con focus Lussemburgo devono monitorare per la gestione del rischio di controparte e di licenza.
HMRC pubblica il suo Manuale di Supervisione dei Reati Economici, illustrando come supervisiona le imprese britanniche per la conformità AML e cosa le aziende possono aspettarsi durante il rapporto di vigilanza.
La CNMV spagnola ha confermato che non ci sarà alcuna proroga del periodo transitorio per le società crypto non ancora conformi a MiCA, aumentando il rischio operativo immediato per qualsiasi attività rivolta all'UE ancora in fase di transizione
MAS aggiunge Hyperliquid alla Lista di Allerta per Investitori di Singapore, segnalandolo come entità non autorizzata e aumentando gli obblighi di due diligence per studi contabili e CFO con esposizione al cliente.
Finansinspektionen ha annunciato importanti modifiche alla rendicontazione AML periodica, segnalando maggiori aspettative di vigilanza per tutti gli enti regolamentati, inclusi i fornitori di servizi di cripto-attività che operano in o verso la Svezia e l'UE.
I proof of concept di UBS e Nethermind dimostrano che incorporare la conformità a livello di produzione dei blocchi, e non solo negli smart contract, potrebbe ridefinire il modo in cui regolatori e banche trattano le blockchain permissionless nell'ambito delle regole di capitale di Basilea.
La consultazione di AFM e DNB sulle regole per i Caraibi Olandesi segnala un inasprimento degli obblighi AML/CFT per le aziende crypto, evidenziando la necessità di un robusto software di contabilità crypto per gestire la conformità.
Avviso pratico per studi contabili e CFO che assistono entità con licenza VFA di Malta su cosa implica la guida di transizione MiCA dell'MFSA per la continuità della licenza, gli obblighi di conformità e la preparazione dei clienti
L'approvazione preliminare MiCA di Ripple in Lussemburgo segnala un ambiente normativo maturo per le aziende crypto nell'UE, con implicazioni per la conformità e gli standard contabili.
La revisione tematica della MFSA sui rischi di crimini finanziari negli istituti di credito sottolinea la necessità di sistemi di conformità robusti, incluso il software di contabilità crypto per le aziende che gestiscono asset digitali.
La guida MFSA sui rischi di finanziamento del terrorismo rafforza la necessità di bilanci crypto accurati e conformità a standard contabili come il fair value crypto FASB e gli IFRS crypto asset.
L'MFSA di Malta sottolinea la necessità di solidi controlli AML negli istituti di credito che gestiscono crypto, collegandoli a bilanci crypto accurati e reportistica al fair value.
L'elenco di monitoraggio rafforzato della FATF di giugno 2026 crea nuovi obblighi di conformità per le aziende crypto, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per tracciare le transazioni e segnalare alle autorità.
Le nuove regole DMFSD dell'AFM richiedono alle aziende crypto di garantire percorsi online equi per i clienti; il software di contabilità crypto può aiutare a dimostrare la conformità.
I gestori di fondi lussemburghesi devono notificare alla CSSF prima di fornire servizi ausiliari a terzi, con impatto sui flussi di lavoro di conformità e la necessità di un robusto software di contabilità per fondi crypto.
