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La FMA de Liechtenstein ha desestimado formalmente a CI Fund Services AG, lo que indica una supervisión activa que las firmas contables y administradores de fondos centrados en Luxemburgo deben seguir para la gestión de riesgos de contraparte y licencias.
HMRC publica su Manual de Supervisión de Delitos Económicos, detallando cómo supervisa el cumplimiento de AML en empresas del Reino Unido y qué pueden esperar durante el proceso de supervisión.
La CNMV de España ha confirmado que no habrá prórroga del período transitorio para las empresas de criptoactivos que aún no cumplen con MiCA, lo que aumenta el riesgo operativo inmediato para cualquier negocio con actividad en la UE que aún esté en transición.
La enmienda de Japón a la normativa AML para transacciones cripto aumenta las cargas de cumplimiento; el software de contabilidad cripto puede automatizar el registro y la presentación de informes.
MAS agrega Hyperliquid a su Lista de Alerta al Inversor de Singapur, señalándola como entidad no licenciada y elevando las obligaciones de diligencia debida para firmas de contabilidad y CFOs con exposición de clientes.
Finansinspektionen ha anunciado cambios importantes en el reporte periódico en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que indica unas expectativas supervisoras más estrictas para todas las entidades reguladas, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en Suecia o la UE.
Los conceptos de prueba de UBS y Nethermind demuestran que incorporar el cumplimiento normativo a nivel de producción de bloques, y no solo en contratos inteligentes, podría transformar la forma en que los reguladores y los bancos tratan las blockchains sin permiso bajo las normas de capital de Basilea.
La guía revisada de la Recomendación 16 del FATF amplía los requisitos de la regla de viaje a los proveedores de servicios de activos virtuales, aumentando las obligaciones de cumplimiento y la necesidad de un software de contabilidad cripto robusto.
La consulta de AFM y DNB sobre las reglas del Caribe Neerlandés señala un endurecimiento de las obligaciones ALD/CFT para las empresas cripto, destacando la necesidad de un software robusto de contabilidad cripto para gestionar el cumplimiento.
Alerta práctica para despachos de contabilidad y CFOs que asesoran a entidades con licencia VFA en Malta sobre lo que la guía de transición MiCA de la MFSA implica para la continuidad de la licencia, las obligaciones de cumplimiento y la preparación de los clientes.
La revisión temática de la MFSA sobre riesgos de delitos financieros en entidades de crédito subraya la necesidad de sistemas de cumplimiento sólidos, incluido software de contabilidad crypto para empresas que manejan activos digitales.
La aprobación preliminar de MiCA a Ripple en Luxemburgo señala un entorno regulatorio maduro para las empresas de criptoactivos en la UE, con implicaciones para el cumplimiento normativo y los estándares contables.
La MFSA de Malta destaca la necesidad de controles ALD sólidos en instituciones de crédito que manejan criptoactivos, vinculándolos con estados financieros precisos y reportes a valor razonable.
La orientación de la MFSA sobre los riesgos de financiación del terrorismo refuerza la necesidad de estados financieros de criptoactivos precisos y el cumplimiento de normas contables como FASB crypto fair value e IFRS crypto assets.
Los gestores de fondos luxemburgueses deben notificar a la CSSF antes de proporcionar servicios accesorios a terceros, lo que afecta los flujos de trabajo de cumplimiento y la necesidad de un software robusto de contabilidad para fondos cripto.
La lista de monitoreo intensificado del FATF de junio de 2026 crea nuevas obligaciones de cumplimiento para las empresas cripto, haciendo que el software de contabilidad cripto sea esencial para rastrear transacciones y reportar a las autoridades.
Las reglas actualizadas de DMFSD de la AFM requieren que las empresas de criptomonedas garanticen recorridos justos del cliente en línea; el software de contabilidad de criptomonedas puede ayudar a demostrar el cumplimiento.
CCDII amplía las licencias a productos BNPL y crédito cripto; el software de contabilidad cripto es esencial para el seguimiento y la notificación bajo las nuevas reglas.
El informe de la AFM destaca que, si bien los contadores son conscientes de los riesgos de sanciones, sus sistemas de control necesitan mejorar, con implicaciones para las empresas de contabilidad cripto.
El regulador neerlandés AFM encuentra que los contadores son conscientes pero débiles en controles de riesgo de sanciones, lo que resalta la necesidad de herramientas sólidas de cumplimiento cripto.
La Directiva de Crédito al Consumo revisada (CCDII) de la UE amplía los requisitos de licencia a BNPL y otros productos crediticios relacionados con criptoactivos; las empresas necesitan un software de contabilidad de criptomonedas robusto para gestionar el cumplimiento.
La evaluación de sanciones requiere que el software de contabilidad de cripto rastree la exposición previa y posterior a la designación para cumplimiento normativo.
Los requisitos de gestión de riesgos ICT de DORA crean nuevas obligaciones para las plataformas de trading de criptomonedas, lo que a su vez afecta los datos y procesos que debe manejar el software de contabilidad de criptomonedas.
La consulta temprana de la EBA sobre normas simplificadas para ciertas carteras de criptomonedas de la UE indica un cambio hacia una regulación más ligera, lo que afectará la forma en que las firmas de contabilidad asesoran a los clientes sobre cumplimiento y reporte.
Los hallazgos de la AFM sobre la debida diligencia de clientes PEP destacan la necesidad de software de contabilidad de cripto para automatizar enfoques basados en riesgos y mantener pistas de auditoría.
La guía actualizada de FINMA sobre Lucha contra el Blanqueo de Dinero enfatiza la necesidad de un análisis de riesgo sólido; el software de contabilidad de criptomonedas puede automatizar el seguimiento del cumplimiento y la generación de informes.
Los documentos consultivos de la BVI FSC señalan próximos cambios regulatorios; el software de contabilidad de criptomonedas será clave para que las empresas se adapten.
Las actualizaciones de la industria de la CFVI de las Islas Vírgenes Británicas señalan un mayor escrutinio regulatorio; el software de contabilidad de criptomonedas se vuelve esencial para el cumplimiento.
La biblioteca de la CFVI de las Islas Vírgenes Británicas sirve como un recurso central para publicaciones regulatorias, y el software de contabilidad de criptomonedas es esencial para que las firmas implementen estos requisitos.
El reglamento transitorio del MAS de Singapur para servicios de pago crea obligaciones de cumplimiento para empresas de cripto, que requieren sistemas robustos de contabilidad e informes.
Las empresas holandesas pueden aprovechar el software de contabilidad cripto para integrar los informes de AMLA en los cuestionarios existentes de la AFM, reduciendo la carga de cumplimiento.
La revisión AML suiza exige que las empresas cripto refuercen KYC y monitoreo de transacciones; el software de contabilidad cripto puede automatizar el cumplimiento.
La nueva guía antidiscriminación de la AFM neerlandesa para bancos tiene implicaciones indirectas para las empresas cripto que dependen de servicios bancarios, destacando la necesidad de un software de contabilidad cripto transparente para facilitar una evaluación de riesgos justa.
El convenio AFM DSI sobre competencia profesional para profesionales de inversión en los Países Bajos subraya la necesidad de herramientas de cumplimiento sólidas, incluido el software de contabilidad de criptomonedas, para demostrar la adherencia a las regulaciones europeas.
Una explicación práctica para firmas de contabilidad en la UE sobre lo que el cumplimiento de MiCA significa para sus clientes de criptoactivos, las obligaciones de registro y reporte que crea, y cómo estructurar servicios de asesoría en torno a esos requisitos.
