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Las siete acciones de las Magnificent Seven han objetado a la plataforma de acciones tokenizadas OKX-ICE, por lo que los equipos financieros deben planificar libros, controles y canales de datos en torno a una lista de productos incierta en lugar de asumir que los nombres principales serán negociables.
La clase de acciones tokenizada de Amundi en un fondo indexado de renta variable de 22.800 millones traslada la tokenización de los fondos monetarios a la inversión indexada en renta variable, y los equipos financieros necesitan registros que puedan conciliar posiciones on-chain y off-chain.
El FBI atribuye a Corea del Norte el hackeo de unos 6 mil millones de dólares en Binance y el exchange ha reabierto los retiros. Para los equipos financieros, la atribución importa tanto como el robo: convierte el suceso en una exposición a sanciones y AML vinculada a un Estado, y tu software de contabilidad cripto debe evidenciar cómo lo gestionaste.
El nuevo reglamento de ejecución de la Comisión Europea fija un formato de datos estandarizado para la comunicación de titularidad real, elevando el listón del cumplimiento AML en el sector cripto en todos los Estados miembros, incluida Malta.
La adopción por el Senado francés del intercambio automático de datos cripto alineado con CARF y sus implicaciones prácticas para firmas de contabilidad, directores financieros y equipos de cumplimiento que operan en la UE y la OCDE
Un mezclador de Bitcoin ha publicado un servidor MCP para que los agentes de IA mezclen fondos como un paso dentro de un flujo de trabajo automatizado, lo que plantea preguntas urgentes a los equipos de cumplimiento AML sobre volumen, velocidad y diseño de reglas.
Un juez federal desestima los cargos penales contra el presidente Milei y otras 10 personas por el colapso del token LIBRA, al no hallar fraude, pero deja abierta la puerta a una apelación de los inversores.
Implicaciones prácticas de cumplimiento normativo y contabilidad tras la aprobación formal de MiCA por el Consejo de la UE para los CASP, los emisores de stablecoins y los custodios.
Argentina se convierte en el 77.º signatario del CARF de la OCDE y fija septiembre de 2029 como fecha límite para el intercambio automático de información sobre criptoactivos. Esto es lo que las firmas de contabilidad y los CFO deben hacer ahora.
La AMLA convoca mesas redondas sectoriales presenciales en Fráncfort para recabar la opinión del sector sobre las directrices de diligencia debida simplificada del cliente, con un plazo de inscripción que finaliza el 18 de octubre de 2026. Los equipos de cumplimiento normativo y las firmas de contabilidad de la UE deben actuar de inmediato.
La operación encubierta del investigador on-chain ZachXBT dentro de un sindicato chino que blanqueaba fondos del Grupo Lazarus expone brechas críticas de AML y monitoreo de transacciones que las firmas de contabilidad y los CFOs deben abordar ahora.
El co-CEO de Bitpanda afirma que MiCA ha desplazado el comportamiento minorista hacia las plataformas reguladas, pero advierte que una aplicación desigual permite a las empresas no conformes ofrecer precios por debajo de los operadores con licencia.
El Data Day de ESMA del 24 de noviembre de 2026 incluye explícitamente el monitoreo de criptoactivos como tema estratégico, lo que señala que las divulgaciones de activos digitales pasan al centro de la reforma del reporte supervisor de la UE.
El marco de las nueve decisiones de ingeniería de Elliptic replantea el cribado AML on-chain como una cuestión de arquitectura de cumplimiento, no como una comparación de funciones, con implicaciones directas para las firmas de auditoría y los CFO que gestionan volúmenes de transacciones en crecimiento.
ESMA pasa de la elaboración de normas de MiCA a la supervisión activa en 2027, centrándose en la resiliencia operativa de los CASP, la externalización, la solicitud inversa y un sistema en vivo de vigilancia del abuso de mercado.
El lanzamiento de Pontes por el BCE elimina el riesgo de liquidación en los mercados DLT y transforma la forma en que las firmas contables y los CFO deben clasificar y registrar las transacciones de dinero de banco central tokenizado.
La disputada solicitud MiCA de Binance en Grecia y la presunta intervención del BCE: implicaciones de cumplimiento y contabilidad para las empresas cripto de la UE
La divergencia regulatoria entre el impulso institucional de Alemania impulsado por MiCA y el incipiente régimen de la FCA en el Reino Unido crea obligaciones contables y de cumplimiento contrastantes para las firmas que operan en ambos mercados.
Una declaración de decomiso de activos del DOJ revela una carta de donantes de las Brigadas Al-Qassam que desvía las transferencias cripto de Binance hacia otros monederos y exchanges mediante USDT en TRON, con implicaciones directas en materia de AML y contabilidad para los profesionales B2B.
La redada de Puebla expone el doble riesgo de lavado de dinero de la minería ilícita: el robo de energía financia las operaciones mientras las monedas recién acuñadas blanquean fondos del cartel, lo que genera obligaciones urgentes de diligencia debida para cualquier firma con exposición cripto en México.
Un análisis práctico sobre cómo se clasifican y detectan las tipologías de blanqueo de capitales en blockchain y qué implican para los flujos de trabajo de compliance y la elección de software de contabilidad cripto.
La ofensiva de México contra la minería cripto con robo de electricidad expone graves riesgos de AML, licencias y contabilidad de activos digitales para las firmas cumplidoras que operan en la región o cerca de ella.
Chainalysis amplía su analítica de blockchain a HyperEVM, permitiendo monitoreo AML automático para cada nuevo token emitido en la capa EVM de Hyperliquid, con implicaciones directas para los equipos de cumplimiento y los flujos de trabajo de software de contabilidad cripto.
Análisis en profundidad de las normas AML/KYC propuestas por la Comisión Europea para los exchanges de criptomonedas, dirigidas a la financiación del terrorismo, y qué significan estas obligaciones para los equipos de cumplimiento B2B.
Los datos de Chainalysis revelan el punto ciego del 86% de CARF en cadena, con implicaciones concretas para firmas contables y CFOs que gestionan el cumplimiento fiscal de activos digitales.
La Operación Exclusión Económica del Tesoro de EE. UU. designa a casi 60 objetivos vinculados a Irán, nombra formalmente a los activos digitales como un sector sancionable bajo la EO 13902 y lista 30 direcciones cripto vinculadas a los hackers del Instituto Mabna, lo que genera obligaciones de cribado urgentes para todos los equipos de contabilidad y cumplimiento de cripto.
Seis bancos cooperativos alemanes añadidos al registro MiCA de ESMA elevan a Alemania a 79 CASP autorizados, ampliando su ventaja sobre Francia y Países Bajos y señalando lo que los regímenes transitorios nacionales pueden lograr a gran escala.
La consulta de la UE sobre MiCA y DeFi genera un riesgo contable y de consolidación inmediato para las empresas que mantienen o prestan servicios en posiciones de bóvedas de préstamo, y el plazo de septiembre de 2026 significa que se requiere acción ahora.
Desglose basado en datos de qué empresas cripto de la UE lograron superar el plazo de adaptación de MiCA, cuáles no, y qué significa la brecha de riesgo entre esos dos grupos para los equipos de cumplimiento y los directores financieros.
Desglose práctico de cómo las instituciones financieras deben estructurar la incorporación de VASP, cubriendo preparación, debida diligencia de doble capa, análisis on-chain y monitoreo continuo, escrito para firmas contables, auditores y CFOs.
La FMA de Austria emite su primera multa final publicada bajo MiCA contra Bitpanda por incumplimientos en el calendario del white paper y en las divulgaciones de marketing, lo que indica una aplicación activa en toda la UE.
Análisis orientado a B2B del cronograma de implementación revisado del IReF del BCE, sus cinco áreas de acción y las implicaciones contables y de gobernanza de datos para las entidades de crédito europeas y sus asesores.
Chainalysis traza una línea dura entre la agrupación determinista y los resultados probabilísticos del ML, con consecuencias directas para los equipos de cumplimiento, los investigadores y los procedimientos legales.
El paquete de sanciones 21 de la UE introduce una prohibición cripto para terceros países, con obligaciones directas de cumplimiento, contabilidad y AML para firmas y CFOs.
La licencia de corredor-distribuidor de VARA en Dubái para Flowdesk y lo que la huella regulada dual AE/FR significa para los equipos de cumplimiento y contabilidad de cripto institucional
Implicaciones de debida diligencia AML y KYC para firmas de contabilidad y CFOs cuando un inversor de tokens de una entidad políticamente expuesta enfrenta escrutinio por lavado de dinero en jurisdicciones del Reino Unido, EE. UU. y EAU
El ejercicio transfronterizo del G7 Cyber Expert Group señala expectativas más estrictas de resiliencia operativa para las empresas de criptoactivos y sus asesores
El cierre del periodo transitorio de MiCA el 1 de julio de 2026: estado de las licencias, concentración del registro de CASP y obligaciones de cumplimiento continuas para despachos contables y CFOs con exposición a cripto en la UE
Señal de cumplimiento de MiCA: la app Android de Binance ha sido retirada de Google Play en partes de la UE, lo que aumenta las obligaciones de contraparte y de cribado de PBC/FT para las firmas de contabilidad y los CFOs
El periodo transitorio de 18 meses de MiCA finalizó el 1 de julio de 2026 con una última ola de autorizaciones CASP en Italia, Francia, España y Malta, dejando a cualquier operador no autorizado legalmente obligado a cesar inmediatamente sus actividades en la UE.
El Grupo Huione se ha convertido en el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, con su propio stablecoin no regulado USDH diseñado para evadir congelaciones de activos. Las firmas de contabilidad y los equipos de cumplimiento deben comprender los volúmenes de transacciones, el riesgo de exposición a USDH y las obligaciones de AML que esto genera.
La acción del FBI contra Huione Group, el mayor mercado ilícito de criptoactivos jamás registrado, marca un nuevo punto de referencia para la debida diligencia AML y la revisión de transacciones con stablecoins en empresas reguladas.
La FMA Liechtenstein emite una notificación formal de destitución contra CI Fund Services AG, una señal para que los administradores de fondos y sus auditores revisen los procedimientos de verificación del estado de la licencia.
La FMA de Liechtenstein ha desestimado formalmente a CI Fund Services AG, lo que indica una supervisión activa que las firmas contables y administradores de fondos centrados en Luxemburgo deben seguir para la gestión de riesgos de contraparte y licencias.
HMRC publica su Manual de Supervisión de Delitos Económicos, detallando cómo supervisa el cumplimiento de AML en empresas del Reino Unido y qué pueden esperar durante el proceso de supervisión.
La SEC y la CFTC abren una consulta conjunta sobre reglas unificadas de margen de cartera que abarcan valores y derivados, con implicaciones directas sobre cómo las firmas de contabilidad y los CFO rastrean, reportan y concilian posiciones de margen entre productos.
La CNMV de España ha confirmado que no habrá prórroga del período transitorio para las empresas de criptoactivos que aún no cumplen con MiCA, lo que aumenta el riesgo operativo inmediato para cualquier negocio con actividad en la UE que aún esté en transición.
El IRS ha emitido nuevas directrices sobre los riesgos de la IA en virtud de la Circular 230, aumentando las obligaciones de cumplimiento para los profesionales de impuestos. El software de contabilidad de cripto puede ayudar a las firmas a gestionar estas obligaciones.
El nuevo hito de la EBA exige que el software de contabilidad cripto se adapte a estándares de reporting mejorados para empresas de la UE.
La advertencia de la CSSF destaca la necesidad de una debida diligencia adecuada y un software de contabilidad de criptomonedas confiable para verificar contrapartes.
