Noticias, novedades de normas y guías de auditoría para equipos de contabilidad cripto, sobre reporte, cumplimiento y regulación.
La clase de acciones tokenizada de Amundi en un fondo indexado de renta variable de 22.800 millones traslada la tokenización de los fondos monetarios a la inversión indexada en renta variable, y los equipos financieros necesitan registros que puedan conciliar posiciones on-chain y off-chain.
El FBI atribuye a Corea del Norte el hackeo de unos 6 mil millones de dólares en Binance y el exchange ha reabierto los retiros. Para los equipos financieros, la atribución importa tanto como el robo: convierte el suceso en una exposición a sanciones y AML vinculada a un Estado, y tu software de contabilidad cripto debe evidenciar cómo lo gestionaste.
El nuevo reglamento de ejecución de la Comisión Europea fija un formato de datos estandarizado para la comunicación de titularidad real, elevando el listón del cumplimiento AML en el sector cripto en todos los Estados miembros, incluida Malta.
La adopción por el Senado francés del intercambio automático de datos cripto alineado con CARF y sus implicaciones prácticas para firmas de contabilidad, directores financieros y equipos de cumplimiento que operan en la UE y la OCDE
Un mezclador de Bitcoin ha publicado un servidor MCP para que los agentes de IA mezclen fondos como un paso dentro de un flujo de trabajo automatizado, lo que plantea preguntas urgentes a los equipos de cumplimiento AML sobre volumen, velocidad y diseño de reglas.
Un juez federal desestima los cargos penales contra el presidente Milei y otras 10 personas por el colapso del token LIBRA, al no hallar fraude, pero deja abierta la puerta a una apelación de los inversores.
Cipollone, del BCE, enmarca el euro digital como una jugada estratégica de soberanía en pagos, con un piloto en 2027 y una posible emisión en 2029, lo que plantea cuestiones reales de contabilidad y cumplimiento para las firmas de la UE y sus asesores.
Implicaciones prácticas de cumplimiento normativo y contabilidad tras la aprobación formal de MiCA por el Consejo de la UE para los CASP, los emisores de stablecoins y los custodios.
Argentina se convierte en el 77.º signatario del CARF de la OCDE y fija septiembre de 2029 como fecha límite para el intercambio automático de información sobre criptoactivos. Esto es lo que las firmas de contabilidad y los CFO deben hacer ahora.
La AMLA convoca mesas redondas sectoriales presenciales en Fráncfort para recabar la opinión del sector sobre las directrices de diligencia debida simplificada del cliente, con un plazo de inscripción que finaliza el 18 de octubre de 2026. Los equipos de cumplimiento normativo y las firmas de contabilidad de la UE deben actuar de inmediato.
La consulta de ESMA sobre colateral tokenizado evalúa si las normas de compensación de la UE son adecuadas para los activos de margen basados en DLT, con implicaciones directas para la contabilidad de stablecoins y la elección de software de contabilidad de activos digitales en las empresas de la UE.
La operación encubierta del investigador on-chain ZachXBT dentro de un sindicato chino que blanqueaba fondos del Grupo Lazarus expone brechas críticas de AML y monitoreo de transacciones que las firmas de contabilidad y los CFOs deben abordar ahora.
El co-CEO de Bitpanda afirma que MiCA ha desplazado el comportamiento minorista hacia las plataformas reguladas, pero advierte que una aplicación desigual permite a las empresas no conformes ofrecer precios por debajo de los operadores con licencia.
El Data Day de ESMA del 24 de noviembre de 2026 incluye explícitamente el monitoreo de criptoactivos como tema estratégico, lo que señala que las divulgaciones de activos digitales pasan al centro de la reforma del reporte supervisor de la UE.
El marco de las nueve decisiones de ingeniería de Elliptic replantea el cribado AML on-chain como una cuestión de arquitectura de cumplimiento, no como una comparación de funciones, con implicaciones directas para las firmas de auditoría y los CFO que gestionan volúmenes de transacciones en crecimiento.
ESMA pasa de la elaboración de normas de MiCA a la supervisión activa en 2027, centrándose en la resiliencia operativa de los CASP, la externalización, la solicitud inversa y un sistema en vivo de vigilancia del abuso de mercado.
La prioridad supervisoria de la ESMA sobre IA y tokenización para 2027: lo que deben preparar ahora las entidades reguladas en la UE y sus asesores contables
El ESCB quiere que el rendimiento indirecto de monederas estables, incluidos los retornos de préstamos cripto y staking, se elimine bajo un marco MiCA endurecido, con reglas de reservas también reformadas desde mínimos de depósito hasta umbrales de liquidez por vencimiento.
El lanzamiento de Pontes por el BCE elimina el riesgo de liquidación en los mercados DLT y transforma la forma en que las firmas contables y los CFO deben clasificar y registrar las transacciones de dinero de banco central tokenizado.
La disputada solicitud MiCA de Binance en Grecia y la presunta intervención del BCE: implicaciones de cumplimiento y contabilidad para las empresas cripto de la UE
La divergencia regulatoria entre el impulso institucional de Alemania impulsado por MiCA y el incipiente régimen de la FCA en el Reino Unido crea obligaciones contables y de cumplimiento contrastantes para las firmas que operan en ambos mercados.
Una declaración de decomiso de activos del DOJ revela una carta de donantes de las Brigadas Al-Qassam que desvía las transferencias cripto de Binance hacia otros monederos y exchanges mediante USDT en TRON, con implicaciones directas en materia de AML y contabilidad para los profesionales B2B.
La campaña de captación de comercios del BCE para su piloto beta del euro digital de 12 meses señala un paso comercial concreto hacia un CBDC minorista en 2029, con implicaciones directas para la infraestructura de pagos de la eurozona, la competencia de las stablecoins y la forma en que las empresas deben configurar hoy su software de contabilidad cripto.
La redada de Puebla expone el doble riesgo de lavado de dinero de la minería ilícita: el robo de energía financia las operaciones mientras las monedas recién acuñadas blanquean fondos del cartel, lo que genera obligaciones urgentes de diligencia debida para cualquier firma con exposición cripto en México.
