Cartas de auditoría, sanciones, casos de evasión y acciones de ejecución de los reguladores en el ámbito cripto. — 92 artículos
La operación encubierta del investigador on-chain ZachXBT dentro de un sindicato chino que blanqueaba fondos del Grupo Lazarus expone brechas críticas de AML y monitoreo de transacciones que las firmas de contabilidad y los CFOs deben abordar ahora.
El co-CEO de Bitpanda afirma que MiCA ha desplazado el comportamiento minorista hacia las plataformas reguladas, pero advierte que una aplicación desigual permite a las empresas no conformes ofrecer precios por debajo de los operadores con licencia.
La disputada solicitud MiCA de Binance en Grecia y la presunta intervención del BCE: implicaciones de cumplimiento y contabilidad para las empresas cripto de la UE
Una declaración de decomiso de activos del DOJ revela una carta de donantes de las Brigadas Al-Qassam que desvía las transferencias cripto de Binance hacia otros monederos y exchanges mediante USDT en TRON, con implicaciones directas en materia de AML y contabilidad para los profesionales B2B.
La redada de Puebla expone el doble riesgo de lavado de dinero de la minería ilícita: el robo de energía financia las operaciones mientras las monedas recién acuñadas blanquean fondos del cartel, lo que genera obligaciones urgentes de diligencia debida para cualquier firma con exposición cripto en México.
Un análisis práctico sobre cómo se clasifican y detectan las tipologías de blanqueo de capitales en blockchain y qué implican para los flujos de trabajo de compliance y la elección de software de contabilidad cripto.
La ofensiva de México contra la minería cripto con robo de electricidad expone graves riesgos de AML, licencias y contabilidad de activos digitales para las firmas cumplidoras que operan en la región o cerca de ella.
La investigación de Elliptic revela que el lavado de dinero relacionado con NFT es menor de lo percibido, pero la exposición a mezcladores y la opacidad de precios crean obligaciones de cumplimiento reales para las plataformas y sus contadores.
La Operación Exclusión Económica del Tesoro de EE. UU. designa a casi 60 objetivos vinculados a Irán, nombra formalmente a los activos digitales como un sector sancionable bajo la EO 13902 y lista 30 direcciones cripto vinculadas a los hackers del Instituto Mabna, lo que genera obligaciones de cribado urgentes para todos los equipos de contabilidad y cumplimiento de cripto.
Desglose basado en datos de qué empresas cripto de la UE lograron superar el plazo de adaptación de MiCA, cuáles no, y qué significa la brecha de riesgo entre esos dos grupos para los equipos de cumplimiento y los directores financieros.
La FMA de Austria emite su primera multa final publicada bajo MiCA contra Bitpanda por incumplimientos en el calendario del white paper y en las divulgaciones de marketing, lo que indica una aplicación activa en toda la UE.
Implicaciones de debida diligencia AML y KYC para firmas de contabilidad y CFOs cuando un inversor de tokens de una entidad políticamente expuesta enfrenta escrutinio por lavado de dinero en jurisdicciones del Reino Unido, EE. UU. y EAU
Señal de cumplimiento de MiCA: la app Android de Binance ha sido retirada de Google Play en partes de la UE, lo que aumenta las obligaciones de contraparte y de cribado de PBC/FT para las firmas de contabilidad y los CFOs
El Grupo Huione se ha convertido en el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, con su propio stablecoin no regulado USDH diseñado para evadir congelaciones de activos. Las firmas de contabilidad y los equipos de cumplimiento deben comprender los volúmenes de transacciones, el riesgo de exposición a USDH y las obligaciones de AML que esto genera.
La acción del FBI contra Huione Group, el mayor mercado ilícito de criptoactivos jamás registrado, marca un nuevo punto de referencia para la debida diligencia AML y la revisión de transacciones con stablecoins en empresas reguladas.
La FMA Liechtenstein emite una notificación formal de destitución contra CI Fund Services AG, una señal para que los administradores de fondos y sus auditores revisen los procedimientos de verificación del estado de la licencia.
La FMA de Liechtenstein ha desestimado formalmente a CI Fund Services AG, lo que indica una supervisión activa que las firmas contables y administradores de fondos centrados en Luxemburgo deben seguir para la gestión de riesgos de contraparte y licencias.
La CNMV de España ha confirmado que no habrá prórroga del período transitorio para las empresas de criptoactivos que aún no cumplen con MiCA, lo que aumenta el riesgo operativo inmediato para cualquier negocio con actividad en la UE que aún esté en transición.
El IRS ha emitido nuevas directrices sobre los riesgos de la IA en virtud de la Circular 230, aumentando las obligaciones de cumplimiento para los profesionales de impuestos. El software de contabilidad de cripto puede ayudar a las firmas a gestionar estas obligaciones.
La advertencia de la CSSF destaca la necesidad de una debida diligencia adecuada y un software de contabilidad de criptomonedas confiable para verificar contrapartes.
La advertencia de la CSSF destaca la necesidad de diligencia debida al seleccionar proveedores de software de contabilidad de criptomonedas.
El hackeo de JaredfromSubway resalta la necesidad de prácticas sólidas de contabilidad de Ethereum y contabilidad DeFi para detectar y reportar actividades sospechosas de MEV.
MAS agrega Hyperliquid a su Lista de Alerta al Inversor de Singapur, señalándola como entidad no licenciada y elevando las obligaciones de diligencia debida para firmas de contabilidad y CFOs con exposición de clientes.
Las acusaciones de sanciones contra Coinex resaltan la necesidad crítica de una contabilidad de criptomonedas sólida para que los contadores aseguren el cumplimiento de las sanciones internacionales.
La demanda de Kraken contra Powertrade resalta la necesidad crítica de un software robusto de contabilidad de fondos cripto para prevenir reclamaciones de apropiación indebida y garantizar la preparación para auditorías.
La disparidad en la temporada de declaraciones del IRS entre contribuyentes en línea y otros resalta la necesidad de un software robusto de contabilidad de criptomonedas para garantizar informes precisos y reducir el riesgo de auditoría para las firmas de contabilidad.
La advertencia de la MFSA destaca la importancia de usar software de contabilidad cripto para verificar licencias de contrapartes y evitar entidades no reguladas.
La decisión de la Corte Suprema sobre los plazos del IRS para fraude del preparador aumenta el riesgo de cumplimiento para las firmas de contabilidad de criptomonedas, haciendo que un software de contabilidad de criptomonedas robusto sea esencial para pistas de auditoría y precisión.
El llamado de ESMA para que los CASP no autorizados liquiden ordenadamente al finalizar el período transitorio de MiCA, destacando las obligaciones de cumplimiento para las empresas cripto y las implicaciones para las firmas de contabilidad que asesoran a clientes.
La aprobación parlamentaria del euro digital señala nuevos desafíos de cumplimiento y contabilidad para las empresas de criptomonedas, destacando la necesidad de un software de contabilidad de criptomonedas robusto.
La revisión temática de la MFSA sobre riesgos de delitos financieros en entidades de crédito subraya la necesidad de sistemas de cumplimiento sólidos, incluido software de contabilidad crypto para empresas que manejan activos digitales.
Las sanciones de la OFAC destacan la necesidad de software de contabilidad cripto con detección de sanciones integrada e informes de cumplimiento para firmas de contabilidad que atienden clientes de criptomonedas.
La orientación de la MFSA sobre los riesgos de financiación del terrorismo refuerza la necesidad de estados financieros de criptoactivos precisos y el cumplimiento de normas contables como FASB crypto fair value e IFRS crypto assets.
Una advertencia de firma clonada de la MFSA subraya por qué las firmas de contabilidad necesitan un software robusto de contabilidad de criptomonedas para verificar contrapartes y mantener el cumplimiento normativo.
La advertencia de la MFSA sobre un clon de OKX subraya la importancia de los requisitos de cumplimiento MiCA para que las firmas verifiquen entidades autorizadas y eviten fraudes.
La MFSA de Malta destaca la necesidad de controles ALD sólidos en instituciones de crédito que manejan criptoactivos, vinculándolos con estados financieros precisos y reportes a valor razonable.
Encuesta de la MFSA sobre actitudes minoristas hacia cripto destaca la necesidad de que los despachos de contabilidad alineen la información de activos cripto bajo NIIF con el sentimiento del inversor y marcos regulatorios como DAC8 y CARF.
La relajación de la certificación PAIA por parte de SEBI para servicios no esenciales reduce las barreras para el asesoramiento cripto, pero el cumplimiento sólido a través de un software de contabilidad de criptomonedas sigue siendo esencial.
La lista de monitoreo intensificado del FATF de junio de 2026 crea nuevas obligaciones de cumplimiento para las empresas cripto, haciendo que el software de contabilidad cripto sea esencial para rastrear transacciones y reportar a las autoridades.
El regulador neerlandés AFM encuentra que los contadores son conscientes pero débiles en controles de riesgo de sanciones, lo que resalta la necesidad de herramientas sólidas de cumplimiento cripto.
El aumento de los delitos con criptomonedas en Brasil resalta la necesidad de un software de contabilidad cripto robusto para garantizar el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías.
La evaluación anual de la EBA sobre la exposición de los bancos a criptoactivos subraya la urgencia de que las instituciones financieras adopten un software de contabilidad cripto dedicado para reportes precisos y cumplimiento normativo.
La advertencia de la CSSF sobre el robo de identidad destaca la necesidad de controles internos sólidos y software de contabilidad para fondos de criptoactivos para prevenir fraudes.
La evolución de los delitos cripto en Brasil subraya la necesidad de un software robusto de contabilidad cripto para detectar actividades ilícitas y mantener la preparación para auditorías.
El aumento de los delitos con criptomonedas en Brasil resalta la necesidad de un software de contabilidad de criptomonedas robusto para garantizar el cumplimiento y la preparación para auditorías.
El SREP Market Picture 2025 de la AFM enfatiza que la ejecución efectiva de controles, no solo la creación de políticas, es crítica para las empresas de criptomonedas, y el software de contabilidad de criptomonedas es clave para cerrar esa brecha.
La actualización de la lista de sanciones de FINMA requiere que las empresas de cripto ajusten su control de cumplimiento; el software de contabilidad de cripto debe integrar verificaciones de sanciones en tiempo real.
La advertencia de la CSSF sobre MEXC subraya la necesidad de un software robusto de contabilidad cripto para garantizar el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías.
La evaluación de sanciones requiere que el software de contabilidad de cripto rastree la exposición previa y posterior a la designación para cumplimiento normativo.
El phishing de aprobación es una amenaza creciente que el software de contabilidad de criptomonedas puede ayudar a detectar mediante el seguimiento de anomalías y la conciliación.
