Lettere di verifica, sanzioni, indagini fiscali, casi di evasione e azioni di applicazione dei regolatori nel settore crypto. — 79 articoli
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
FMA Liechtenstein emette un comunicato di licenziamento formale contro CI Fund Services AG, un segnale per gli amministratori di fondi e i loro revisori di rivedere le procedure di verifica dello stato di licenza.
La FMA Liechtenstein ha formalmente revocato la licenza a CI Fund Services AG, segnalando un'attività di vigilanza rafforzata che i studi contabili e gli amministratori di fondi con focus Lussemburgo devono monitorare per la gestione del rischio di controparte e di licenza.
La CNMV spagnola ha confermato che non ci sarà alcuna proroga del periodo transitorio per le società crypto non ancora conformi a MiCA, aumentando il rischio operativo immediato per qualsiasi attività rivolta all'UE ancora in fase di transizione
L'hack di JaredfromSubway evidenzia la necessità di solide pratiche di contabilità per ethereum e defi per rilevare e segnalare attività MEV sospette.
L'avvertimento della CSSF evidenzia la necessità di una corretta due diligence e di un software di contabilità crypto affidabile per verificare le controparti.
L'IRS ha emanato nuove linee guida sui rischi dell'IA ai sensi della Circolare 230, aumentando gli obblighi di conformità per i professionisti fiscali. Il software di contabilità crypto può aiutare gli studi a gestire questi obblighi.
MAS aggiunge Hyperliquid alla Lista di Allerta per Investitori di Singapore, segnalandolo come entità non autorizzata e aumentando gli obblighi di due diligence per studi contabili e CFO con esposizione al cliente.
L'avviso CSSF sottolinea la necessità di due diligence nella selezione di fornitori di software di contabilità crypto.
L'avvertimento del MFSA evidenzia l'importanza di utilizzare un software di contabilità crypto per verificare le licenze delle controparti ed evitare entità non regolamentate.
Le accuse di sanzioni contro Coinex evidenziano la necessità critica di una contabilità crypto robusta per i commercialisti per garantire la conformità con le sanzioni internazionali.
Il divario nella stagione fiscale dell'IRS tra contribuenti online e altri evidenzia la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire una rendicontazione accurata e ridurre il rischio di audit per gli studi di contabilità.
La causa tra Kraken e Powertrade evidenzia la necessità critica di un robusto software di contabilità per fondi crypto per prevenire rivendicazioni di appropriazione indebita e garantire la preparazione per la revisione.
La decisione della Corte Suprema sui termini dell'IRS per la frode del preparatore aumenta il rischio di conformità per le società di contabilità crypto, rendendo essenziale un software di contabilità crypto robusto per audit trail e accuratezza.
L'appello dell'ESMA ai CASP non autorizzati a chiudere in modo ordinato mentre termina il periodo transitorio MiCA, evidenziando gli obblighi di conformità per le aziende crypto e le implicazioni per gli studi contabili che assistono i clienti.
Le sanzioni OFAC evidenziano la necessità di software di contabilità crypto con screening integrato delle sanzioni e reporting di conformità per gli studi contabili che servono clienti crypto.
La revisione tematica della MFSA sui rischi di crimini finanziari negli istituti di credito sottolinea la necessità di sistemi di conformità robusti, incluso il software di contabilità crypto per le aziende che gestiscono asset digitali.
L'approvazione parlamentare dell'euro digitale segna nuove sfide di conformità e contabilità per le aziende crypto, evidenziando la necessità di un robusto software di contabilità crypto.
L'avviso MFSA su un clone di OKX sottolinea l'importanza dei requisiti di compliance crypto MiCA per le imprese nella verifica degli enti autorizzati e nella prevenzione delle frodi.
L'MFSA di Malta sottolinea la necessità di solidi controlli AML negli istituti di credito che gestiscono crypto, collegandoli a bilanci crypto accurati e reportistica al fair value.
Un sondaggio MFSA sugli atteggiamenti dei consumatori retail verso le criptovalute evidenzia la necessità per le società di contabilità di allineare la rendicontazione IFRS sugli asset crittografici al sentiment degli investitori e ai quadri normativi come DAC8 e CARF.
La guida MFSA sui rischi di finanziamento del terrorismo rafforza la necessità di bilanci crypto accurati e conformità a standard contabili come il fair value crypto FASB e gli IFRS crypto asset.
Un avvertimento su un clone emesso dalla MFSA sottolinea perché gli studi contabili necessitano di un robusto software di contabilità crypto per verificare le controparti e mantenere la conformità.
L'elenco di monitoraggio rafforzato della FATF di giugno 2026 crea nuovi obblighi di conformità per le aziende crypto, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per tracciare le transazioni e segnalare alle autorità.
Il rilassamento della certificazione PAIA da parte della SEBI per i servizi non core riduce le barriere per la consulenza crypto, ma una conformità solida tramite software di contabilità crypto rimane essenziale.
L'avvertimento della CSSF sul furto di identità sottolinea la necessità di solidi controlli interni e software di contabilità per fondi crypto per prevenire le frodi.
L'aumento del crimine crypto in Brasile evidenzia la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire conformità e prontezza per gli audit.
L'evoluzione del crimine crypto in Brasile sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per rilevare attività illecite e mantenere la preparazione agli audit.
Il regolatore olandese AFM rileva che i contabili sono consapevoli ma deboli nei controlli del rischio di sanzione, evidenziando la necessità di strumenti robusti per la conformità crypto.
L'aumento dei tassi di criminalità crypto in Brasile sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire conformità e prontezza per gli audit.
La valutazione annuale dell'EBA dell'esposizione delle banche alle criptovalute sottolinea l'urgenza per gli istituti finanziari di adottare software dedicati alla contabilità crypto per una rendicontazione accurata e la conformità.
Lo screening sanzionatorio richiede che il software di contabilità crypto tracci l'esposizione pre- e post-designazione per la conformità.
L'avviso CSSF su MEXC sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire conformità e prontezza per la revisione.
L'aggiornamento dell'elenco delle sanzioni FINMA richiede alle aziende crypto di adeguare lo screening di conformità; il software di contabilità crypto deve integrare controlli in tempo reale.
Il SREP Market Picture 2025 dell'AFM sottolinea che l'esecuzione efficace dei controlli, non solo la creazione di policy, è critica per le aziende crypto, e il software di contabilità crypto è fondamentale per colmare questo divario.
L'approval phishing è una minaccia crescente che il software contabile crypto può aiutare a rilevare tramite monitoraggio delle anomalie e riconciliazione.
Le sanzioni OFAC sugli indirizzi crypto creano obblighi di conformità che il software di contabilità crypto può affrontare attraverso screening e segnalazioni.
Come gli strumenti di analisi blockchain e i software di contabilità crypto consentono alle forze dell'ordine di tracciare e recuperare beni digitali rubati in casi di frode transfrontaliera.
Lo scarso servizio telefonico dell'IRS evidenzia la necessità di un software di contabilità crypto accurato per ridurre gli errori e le richieste dei contribuenti.
Gli aggiornamenti delle sanzioni svizzere contro la Russia richiedono alle aziende crypto di migliorare la conformità; il software di contabilità crypto automatizza lo screening e la rendicontazione.
I cambiamenti di personale IRS possono aumentare il controllo fiscale sulle criptovalute, rendendo essenziale un robusto software di contabilità crypto per la conformità.
Il Protocollo d'Intesa tra ACCA e AMIRA segnala la crescente necessità di software di contabilità crypto standardizzati e soluzioni di sub-ledger.
La discussione dell'ATO sul miglior software fiscale per criptovalute evidenzia la necessità di soluzioni di contabilità crypto enterprise per gli studi professionali.
Le Q&A finali dell'EBA sulla valutazione degli ostacoli ai sensi del MiCA creano nuovi obblighi di conformità per i fornitori di servizi di cripto-attività, richiedendo un robusto software di contabilità crypto per la rendicontazione.
Lo smantellamento di AudiA6 sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per individuare transazioni sospette e garantire la conformità.
Gli eventi di assunzione IRS dopo i tagli di personale segnalano un aumento dell'applicazione, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per le aziende per gestire la conformità dei clienti.
La fusione degli uffici per i praticanti fiscali dell'IRS segnala un maggiore controllo, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per la conformità.
Gli studi CPA possono migliorare la redditività integrando i servizi crypto CPA come nuovo flusso di entrate consulenziali.
Gli attacchi guidati dall'AI riducono i tempi di risposta, rendendo indispensabile una solida sicurezza del software di contabilità crypto per le aziende.
Il MoU Chainalysis-KNPA evidenzia la crescente applicazione globale dei reati crypto, sottolineando la necessità per gli studi di adottare software di contabilità crypto robusti per trail di audit e conformità.
La multa AFM a Bunq sottolinea l'importanza di sistemi di conformità automatizzati per gli istituti finanziari, rilevante per il software di contabilità crypto.
La chat del SEC segnala uno spostamento verso la ricostruzione della fiducia e il miglioramento dell'usabilità nella regolamentazione crypto, con impatti sull'uso del software di contabilità crypto per la conformità.
Regolatori e revisori richiedono sempre più spesso la riconciliazione indipendente delle transazioni crypto, e le aziende necessitano di software di audit crypto per soddisfare queste richieste.
L'aggiornamento delle sanzioni FINMA contro il Sudan aumenta gli obblighi di conformità per le aziende crypto; il software di contabilità crypto è essenziale per lo screening automatizzato e le tracce di audit.
Le conclusioni dell'AFM sulla dovuta diligenza per i PEP evidenziano la necessità di un software di contabilità crypto per automatizzare approcci basati sul rischio e mantenere trail di audit.
La nuova guida FINMA sui rischi nella gestione di portafogli individuali sottolinea la necessità di un software robusto per crypto sub-ledger per garantire reportistica accurata e conformità.
L'azione esecutiva di FINMA sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire la conformità ed evitare divieti di settore.
L'iniziativa di tokenizzazione delle riserve di stablecoin di Invesco segnala un cambiamento nel modo in cui gli asset manager devono affrontare la contabilità delle stablecoin, la classificazione e la preparazione alla revisione contabile.
Il mancato ottenimento di una licenza MiCA da parte di Binance costringe la sua uscita dall'UE, evidenziando l'importanza critica della mica compliance crypto per tutti i partecipanti al mercato e gli effetti a catena sugli obblighi contabili e di reporting.
Le sanzioni sulla Russia creano un urgente bisogno di software di contabilità crypto in grado di schermare le transazioni e garantire la conformità.
La sanzione a Bithumb sottolinea il ruolo cruciale del software di contabilità crypto nel soddisfare le richieste informative normative e nell'evitare multe.
Il mandato d'arresto thailandese evidenzia la necessità di un software di contabilità crypto robusto per tracciare i costi energetici e prevenire frodi nelle operazioni di mining.
Il caso Coinex Iran evidenzia la necessità di un software di contabilità crypto robusto per rilevare e segnalare violazioni delle sanzioni.
L'indagine della CFTC su Polymarket sottolinea la necessità di un software di contabilità crypto robusto per garantire conformità e prontezza per la revisione.
La disputa tra Meta e l'IRS sottolinea l'importanza di un software di contabilità crypto accurato per la conformità fiscale e la preparazione agli audit.
L'indagine della CFTC su Polymarket sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire una rendicontazione accurata delle transazioni e la conformità.
La posizione ferma della Spagna sulle scadenze di conformità MiCA segnala una tendenza UE più ampia, richiedendo alle aziende crypto di allineare urgentemente i propri processi contabili e di reporting.
L'arresto di quattro individui in Polonia per attacchi SIM swap su exchange di criptovalute evidenzia la necessità per gli studi contabili di implementare misure di sicurezza robuste e sfruttare software di contabilità crypto per rilevare attività sospette.
L'aumento dell'uso del programma di conciliazione accelerata IRS sottolinea la necessità di software di contabilità crypto per mantenere registrazioni accurate e ridurre i rischi di audit.
Il caso giudiziario evidenzia l'importanza di una corretta classificazione fiscale per le società di investimento, che può essere supportata da software di contabilità crypto.
La partnership dell'ACCA in Uzbekistan segnala una crescente domanda globale di software robusto di contabilità crypto e strumenti di conformità per gli studi contabili.
Il vittorioso appello dell'AFM contro un contabile esterno sottolinea l'importanza di rigorosi standard di audit nelle attività crypto.
La condanna di un contabile di Singapore per aver presentato documenti falsi all'IRAS sottolinea la necessità critica per le società di contabilità crypto di implementare software rigorosi di conformità e revisione per evitare sanzioni severe.
La revoca della licenza di Bsquared da parte di MAS sottolinea la necessità critica di un robusto software di contabilità crypto per garantire la conformità ed evitare azioni esecutive.
L'azione dell'AFM contro Euronext evidenzia l'importanza di regole di accesso trasparenti e non discriminatorie, che influenzano indirettamente le piattaforme di trading crypto e i loro obblighi contabili.
Le aziende olandesi possono sfruttare il software di contabilità crypto per integrare la reportistica AMLA nei questionari AFM esistenti, riducendo l'onere di conformità.
La nuova guida anti-discriminazione dell'AFM olandese per le banche ha implicazioni indirette per le aziende crypto che dipendono dai servizi bancari, evidenziando la necessità di software di contabilità crypto trasparente per facilitare una valutazione del rischio equa.
L'aggiornamento delle sanzioni FINMA contro i talebani rafforza la necessità di strumenti di conformità automatizzati nella contabilità crypto per screening di transazioni e controparti.
