Lettere di verifica, sanzioni, indagini fiscali, casi di evasione e azioni di applicazione dei regolatori nel settore crypto. — 89 articoli
L'operazione sotto copertura dell'investigatore on-chain ZachXBT all'interno di un sindacato cinese che riciclava fondi del Lazarus Group fa emergere lacune critiche nell'AML e nel monitoraggio delle transazioni che studi contabili e CFO devono affrontare subito.
Il co-CEO di Bitpanda afferma che MiCA ha spostato il comportamento del retail verso le piattaforme regolamentate, ma avverte che un enforcement disomogeneo consente alle imprese non conformi di fare concorrenza sleale agli operatori autorizzati.
La contestata domanda MiCA greca di Binance e il presunto intervento della BCE: implicazioni di conformità e contabili per le imprese crypto dell'UE
Un documento di confisca patrimoniale del DOJ rivela una lettera ai donatori delle Brigate Al-Qassam che dirotta i trasferimenti crypto da Binance verso altri wallet ed exchange tramite USDT su TRON, con implicazioni dirette per AML e contabilità dei professionisti B2B.
Una guida pratica per professionisti su come le tipologie di riciclaggio su blockchain vengono classificate, rilevate e cosa significano per i flussi di lavoro di compliance e per la scelta del software di contabilità crypto.
La ricerca di Elliptic rivela che il riciclaggio di denaro legato agli NFT è più piccolo di quanto si percepisca, ma l'esposizione ai mixer e l'opacità dei prezzi creano obblighi di conformità reali per le piattaforme e i loro commercialisti.
L'Operazione Economic Outcast del Tesoro USA designa quasi 60 obiettivi legati all'Iran, nomina formalmente gli asset digitali come settore sanzionabile ai sensi dell'EO 13902 e elenca 30 indirizzi crypto collegati agli hacker del Mabna Institute, sollevando urgenti obblighi di screening per ogni team di contabilità e conformità crypto.
Analisi basata sui dati di quali aziende crypto dell'UE sono sopravvissute alla scadenza del grandfathering di MiCA, quali no, e cosa significa il divario di rischio tra i due gruppi per i team di compliance e i CFO.
La FMA austriaca emette la sua prima penalità finale MiCA pubblicata contro Bitpanda per tempi del white paper e mancate informative di marketing, segnalando un'applicazione attiva in tutta l'UE.
Implicazioni per la due diligence AML e KYC per le società di contabilità e i CFO quando un investitore in token di un'entità politicamente esposta deve affrontare il controllo sul riciclaggio di denaro in giurisdizioni UK, US e UAE
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
FMA Liechtenstein emette un comunicato di licenziamento formale contro CI Fund Services AG, un segnale per gli amministratori di fondi e i loro revisori di rivedere le procedure di verifica dello stato di licenza.
La FMA Liechtenstein ha formalmente revocato la licenza a CI Fund Services AG, segnalando un'attività di vigilanza rafforzata che i studi contabili e gli amministratori di fondi con focus Lussemburgo devono monitorare per la gestione del rischio di controparte e di licenza.
La CNMV spagnola ha confermato che non ci sarà alcuna proroga del periodo transitorio per le società crypto non ancora conformi a MiCA, aumentando il rischio operativo immediato per qualsiasi attività rivolta all'UE ancora in fase di transizione
L'IRS ha emanato nuove linee guida sui rischi dell'IA ai sensi della Circolare 230, aumentando gli obblighi di conformità per i professionisti fiscali. Il software di contabilità crypto può aiutare gli studi a gestire questi obblighi.
L'avvertimento della CSSF evidenzia la necessità di una corretta due diligence e di un software di contabilità crypto affidabile per verificare le controparti.
L'avviso CSSF sottolinea la necessità di due diligence nella selezione di fornitori di software di contabilità crypto.
L'hack di JaredfromSubway evidenzia la necessità di solide pratiche di contabilità per ethereum e defi per rilevare e segnalare attività MEV sospette.
MAS aggiunge Hyperliquid alla Lista di Allerta per Investitori di Singapore, segnalandolo come entità non autorizzata e aumentando gli obblighi di due diligence per studi contabili e CFO con esposizione al cliente.
Le accuse di sanzioni contro Coinex evidenziano la necessità critica di una contabilità crypto robusta per i commercialisti per garantire la conformità con le sanzioni internazionali.
La causa tra Kraken e Powertrade evidenzia la necessità critica di un robusto software di contabilità per fondi crypto per prevenire rivendicazioni di appropriazione indebita e garantire la preparazione per la revisione.
Il divario nella stagione fiscale dell'IRS tra contribuenti online e altri evidenzia la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire una rendicontazione accurata e ridurre il rischio di audit per gli studi di contabilità.
L'avvertimento del MFSA evidenzia l'importanza di utilizzare un software di contabilità crypto per verificare le licenze delle controparti ed evitare entità non regolamentate.
La decisione della Corte Suprema sui termini dell'IRS per la frode del preparatore aumenta il rischio di conformità per le società di contabilità crypto, rendendo essenziale un software di contabilità crypto robusto per audit trail e accuratezza.
L'appello dell'ESMA ai CASP non autorizzati a chiudere in modo ordinato mentre termina il periodo transitorio MiCA, evidenziando gli obblighi di conformità per le aziende crypto e le implicazioni per gli studi contabili che assistono i clienti.
L'approvazione parlamentare dell'euro digitale segna nuove sfide di conformità e contabilità per le aziende crypto, evidenziando la necessità di un robusto software di contabilità crypto.
La revisione tematica della MFSA sui rischi di crimini finanziari negli istituti di credito sottolinea la necessità di sistemi di conformità robusti, incluso il software di contabilità crypto per le aziende che gestiscono asset digitali.
Le sanzioni OFAC evidenziano la necessità di software di contabilità crypto con screening integrato delle sanzioni e reporting di conformità per gli studi contabili che servono clienti crypto.
La guida MFSA sui rischi di finanziamento del terrorismo rafforza la necessità di bilanci crypto accurati e conformità a standard contabili come il fair value crypto FASB e gli IFRS crypto asset.
Un avvertimento su un clone emesso dalla MFSA sottolinea perché gli studi contabili necessitano di un robusto software di contabilità crypto per verificare le controparti e mantenere la conformità.
L'avviso MFSA su un clone di OKX sottolinea l'importanza dei requisiti di compliance crypto MiCA per le imprese nella verifica degli enti autorizzati e nella prevenzione delle frodi.
L'MFSA di Malta sottolinea la necessità di solidi controlli AML negli istituti di credito che gestiscono crypto, collegandoli a bilanci crypto accurati e reportistica al fair value.
Un sondaggio MFSA sugli atteggiamenti dei consumatori retail verso le criptovalute evidenzia la necessità per le società di contabilità di allineare la rendicontazione IFRS sugli asset crittografici al sentiment degli investitori e ai quadri normativi come DAC8 e CARF.
Il rilassamento della certificazione PAIA da parte della SEBI per i servizi non core riduce le barriere per la consulenza crypto, ma una conformità solida tramite software di contabilità crypto rimane essenziale.
L'elenco di monitoraggio rafforzato della FATF di giugno 2026 crea nuovi obblighi di conformità per le aziende crypto, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per tracciare le transazioni e segnalare alle autorità.
Il regolatore olandese AFM rileva che i contabili sono consapevoli ma deboli nei controlli del rischio di sanzione, evidenziando la necessità di strumenti robusti per la conformità crypto.
L'aumento dei tassi di criminalità crypto in Brasile sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire conformità e prontezza per gli audit.
La valutazione annuale dell'EBA dell'esposizione delle banche alle criptovalute sottolinea l'urgenza per gli istituti finanziari di adottare software dedicati alla contabilità crypto per una rendicontazione accurata e la conformità.
L'avvertimento della CSSF sul furto di identità sottolinea la necessità di solidi controlli interni e software di contabilità per fondi crypto per prevenire le frodi.
L'evoluzione del crimine crypto in Brasile sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per rilevare attività illecite e mantenere la preparazione agli audit.
L'aumento del crimine crypto in Brasile evidenzia la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire conformità e prontezza per gli audit.
Il SREP Market Picture 2025 dell'AFM sottolinea che l'esecuzione efficace dei controlli, non solo la creazione di policy, è critica per le aziende crypto, e il software di contabilità crypto è fondamentale per colmare questo divario.
L'aggiornamento dell'elenco delle sanzioni FINMA richiede alle aziende crypto di adeguare lo screening di conformità; il software di contabilità crypto deve integrare controlli in tempo reale.
L'avviso CSSF su MEXC sottolinea la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire conformità e prontezza per la revisione.
Lo screening sanzionatorio richiede che il software di contabilità crypto tracci l'esposizione pre- e post-designazione per la conformità.
L'approval phishing è una minaccia crescente che il software contabile crypto può aiutare a rilevare tramite monitoraggio delle anomalie e riconciliazione.
Lo scarso servizio telefonico dell'IRS evidenzia la necessità di un software di contabilità crypto accurato per ridurre gli errori e le richieste dei contribuenti.
Gli aggiornamenti delle sanzioni svizzere contro la Russia richiedono alle aziende crypto di migliorare la conformità; il software di contabilità crypto automatizza lo screening e la rendicontazione.
Come gli strumenti di analisi blockchain e i software di contabilità crypto consentono alle forze dell'ordine di tracciare e recuperare beni digitali rubati in casi di frode transfrontaliera.
