Lettres d'audit, sanctions, enquêtes fiscales, cas de fraude et actions d'application des régulateurs dans le secteur crypto. — 256 articles
Comment les banques et les équipes de conformité peuvent détecter et enrayer les arnaques aux Bitcoin ATM grâce à des contrôles côté fiat et à l'analyse blockchain, en référence au durcissement réglementaire aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.
Signaux d'alerte en matière d'AML, de divulgation et de gouvernance pour les entreprises utilisant une infrastructure de stablecoin liée à des personnes politiquement exposées et à des flux de paiement opaques
Le régulateur néerlandais AFM codifie des amendes graduées pour les entreprises d'investissement qui ne divulguent pas volontairement les manquements de déclaration MiFIR, offrant des repères d'application prévisibles mais fermes.
Signal d'application pour les professionnels de la comptabilité crypto et de la conformité : ce que l'arrestation de Heart implique pour les obligations AML, les registres de saisie d'actifs et la screening des risques clients
Décryptage des mécanismes des contrats d'hameçonnage NFT de type bait-and-switch, de la piste de blanchiment on-chain et des obligations AML et comptables qu'ils créent pour les entreprises et les auditeurs.
Implications AML et conformité du piratage Instagram/Discord de BAYC pour les cabinets comptables, les CFO et les équipes de conformité des actifs numériques qui suivent les typologies de fraude NFT
Action répressive transfrontalière contre un fondateur crypto de premier plan et ce qu'elle signifie pour les équipes de conformité et les utilisateurs de logiciels de comptabilité crypto qui suivent des actifs exposés.
La CSSF a publiquement signalé Decimal Global Limited comme une entité non autorisée exerçant sans aucune licence pour fournir des services d'investissement ou financiers au Luxembourg, avec des implications directes en matière de LBC et de vigilance pour les cabinets comptables, les auditeurs et les directeurs financiers.
La CSSF publie un avertissement public indiquant que Domiafx n'est ni supervisée ni autorisée à fournir des services d'investissement au Luxembourg, avec des conséquences en matière d'AML/KYC et d'onboarding pour les équipes de conformité B2B.
Une fuite de hot wallet d'échange, probablement attribuée à la Corée du Nord, crée des obligations immédiates de dépréciation, de LBC et de communication sur la garde pour les cabinets comptables et les directeurs financiers.
L'analyse de la blockchain retrace le blanchiment lent et méthodique des bitcoins volés à Bitfinex en 2016, avec des implications pour les équipes de conformité LBC et les flux de travail des logiciels de comptabilité crypto.
Analyse B2B du rapport phare de TRM Labs sur l'écosystème crypto illicite : typologies criminelles, blanchiment multi-chaînes et actions à mener par les équipes comptables et conformité.
Les données de TRM Labs montrent une hausse de 32 % des paiements crypto vers des vendeurs chinois de produits chimiques vendant à la fois des peptides de marché gris et des précurseurs de fentanyl, avec des implications en matière de conformité pour les VASP et les cabinets comptables.
Deux grands cabinets de renseignement unissent leurs données cyber et on-chain pour combler l'écart entre les attaques par rançongiciel et les flux de fonds crypto, publiant une économie de la rançon qui a dépassé 327,8 M$ en un an.
Alerte répressive majeure : le Royaume-Uni désigne trois plateformes crypto et deux processeurs de paiement dans un train de sanctions coordonné contre la Russie, avec des implications directes pour le filtrage AML, l'exposition des contreparties et la conformité en matière de criminalité financière au sein des cabinets comptables et des directions financières à l'échelle mondiale.
L'analyse blockchain de TRM Labs montre que l'échange kirghize TokenSpot partage une infrastructure onchain avec Grinex, sanctionné par l'OFAC, créant une exposition aiguë aux sanctions et au blanchiment pour toute entreprise ayant touché des flux TokenSpot.
Explique comment les agences d'application de la loi déploient l'IA pour contrer la fraude crypto et le blanchiment d'argent activés par l'IA, avec des implications directes en matière d'AML et de conformité pour les cabinets comptables et les CFO.
Alerte répressive urgente : le FCDO britannique a désigné trois processeurs de paiement crypto liés à l'évasion des sanctions russes, les données on-chain montrant des flux illicites qui dépassent tous les mixeurs suivis combinés, créant des obligations de conformité immédiates pour les cabinets comptables et les directeurs financiers détenant des actifs numériques.
Alerte d'application immédiate : le Royaume-Uni désigne des plateformes d'échange de cryptomonnaies et de paiement pour contournement présumé des sanctions contre la Russie via le réseau de stablecoin A7A5, avec gel des avoirs et obligations de conformité immédiates pour les entreprises traitant des actifs numériques.
Le filtrage générique sur listes de sanctions ne peut pas combler le décalage temporel qu'exploite le blanchiment via stablecoins, et les régulateurs fixent désormais des attentes explicites pour les programmes de conformité des émetteurs, des banques et des échanges qui vont bien au-delà des simples vérifications de contrepartie.
Décomposition étape par étape d'une véritable négociation de rançon REvil, d'un paiement en Bitcoin et d'un cycle de blanchiment post-paiement, avec les implications AML et comptables pour les entreprises B2B.
La directrice de l'OFAC précise exactement ce que les entreprises crypto doivent faire pour gérer le risque de sanctions, avec des avertissements spécifiques sur les privacy coins, les portefeuilles non hébergés et la responsabilité stricte.
Environ 7 M$ de produits de rançongiciel DarkSide, jusqu'ici dormants, commencent à circuler on-chain le jour même où une opération gouvernementale perturbe REvil, ce qui alourdit les obligations de filtrage LBC pour les institutions financières et les plateformes d'échange.
Guide pratique LBC pour les équipes de conformité des VASP et des institutions financières sur la détection et la déclaration du blanchiment lié aux piratages de ponts via les DEX et les mixeurs
Une société de paiements transfrontaliers conteste devant les tribunaux le pouvoir de gel unilatéral de Tether, soulevant des questions cruciales sur le risque de conservation des stablecoins, la continuité opérationnelle et la comptabilisation des actifs numériques gelés.
Les sanctions américaines contre le Hamas révèlent comment la crypto s'inscrit dans des réseaux de financement du terrorisme multicanaux, avec des obligations de conformité directes pour les cabinets comptables et les directeurs financiers utilisant des infrastructures d'actifs numériques.
L'opération d'infiltration menée par l'enquêteur on-chain ZachXBT au sein d'un syndicat chinois blanchissant les fonds du groupe Lazarus met en lumière des lacunes critiques en matière d'AML et de surveillance des transactions que les cabinets comptables et les directeurs financiers doivent combler sans délai.
L'ajout de Garantex à la liste japonaise de gel des avoirs achève un périmètre de sanctions quasi mondial autour de la plateforme russe, imposant des obligations urgentes de LBC/FT et de vérification des contreparties aux cabinets comptables, aux directeurs financiers et à toute entreprise touchant aux actifs numériques.
Comment la forensique blockchain assistée par IA a attribué le piratage de 387 M$ de Bitget à la Corée du Nord, et ce que cela implique pour les obligations AML des exchanges et les exigences en matière de logiciel de comptabilité crypto.
Le co-PDG de Bitpanda affirme que MiCA a modifié le comportement des particuliers en faveur des plateformes réglementées, mais avertit qu'une application inégale permet aux entreprises non conformes de concurrencer déloyalement les opérateurs agréés.
L'analyse de TRM Labs de septembre 2026 sur la manière dont les groupes terroristes déploient l'IA dans leurs opérations, leur propagande et la conception d'armes, et pourquoi le financement reste la prochaine frontière pour les équipes de conformité.
La désignation par l'OFAC en septembre 2026 de 10 agents de Tren de Aragua révèle comment les produits du jackpotting de distributeurs automatiques transitent par des rails de blanchiment partagés en stablecoins, ce qui impose des obligations urgentes de filtrage et de déclaration de soupçon aux équipes de conformité.
La désignation par l'OFAC de huit adresses crypto liées à Ansarallah sur Tron/USDT crée des obligations urgentes de filtrage et de LBC/AML pour les VASP, les exchanges et les cabinets comptables dans le monde entier.
Un rapport bipartisan d'une sous-commission du Sénat américain allègue que l'USDT constitue la colonne vertébrale de l'infrastructure iranienne de contournement des sanctions, avec des implications directes pour les obligations LBC/FT et la comptabilité des actifs numériques au sein des entreprises détenant ou traitant des stablecoins.
La décision de THORChain de laisser circuler librement les fonds présumés volés de Bitget sur son protocole révèle une faille de gouvernance et de conformité AML que les cabinets comptables et les équipes de conformité doivent documenter dès maintenant.
L'OFAC sanctionne le groupe Lazarus après l'exploit de 540 M$ du bridge Ronin, le blanchiment on-chain en couches créant des obligations urgentes en matière d'AML et de bilan pour les entreprises
L'usage croissant par l'OFAC de l'EO 14059 et du Kingpin Act pour sanctionner les réseaux de trafic de fentanyl avec des adresses crypto, et ce que cela signifie pour les équipes de conformité et les contrôles comptables des actifs numériques.
La désignation individuelle de Roman Semenov, cofondateur de Tornado Cash, par l'OFAC élargit le périmètre de filtrage des sanctions et crée des obligations urgentes en matière d'exposition indirecte et de comptabilité crypto pour les entreprises et les auditeurs.
Point de vue LBC/AML : ce que le gel partiel des stablecoins après le piratage de Bitget signifie pour les cabinets comptables, les directeurs financiers et les fonds qui ont échappé au gel
Une attaque suspectée d'être liée à la RPDC contre Bitget, d'un montant supérieur à 350 millions de dollars, porte le total des vols de crypto attribués à la Corée du Nord en 2026 au-delà du milliard de dollars, avec des implications directes en matière de LBC, d'audit et de comptabilité des actifs numériques pour les entreprises et les directeurs financiers.
Un piratage majeur d'une plateforme d'échange attribué à la Corée du Nord oblige les cabinets comptables et les directeurs financiers à réévaluer le risque de conservation des crypto-actifs, le traitement de la dépréciation et les obligations LBC.
Exploit de 286 M$ sur Drift Protocol attribué à la RPDC, analysé sous l'angle du filtrage des sanctions AML, du traitement comptable DeFi et des lacunes de traçage cross-chain dans les logiciels de comptabilité crypto.
Analyse d'application de la loi : la désignation de BitBank par l'OFAC en septembre 2026 expose un écosystème iranien sophistiqué de contournement des sanctions et crée des obligations de conformité urgentes pour les professionnels de la comptabilité et de l'audit crypto.
Les deepfakes générés par IA constituent désormais un service criminel structuré qui cible les virements d'entreprise, l'onboarding KYC et l'usurpation d'identité de dirigeants, avec des pertes documentées qui augmentent bien plus vite que dans toute catégorie de fraude antérieure. Les cabinets comptables et les directeurs financiers doivent traiter ce phénomène comme un problème d'infrastructure AML/KYC, et non comme une escroquerie isolée.
Le service de BEC dopé à l'IA EvilTokens démantelé par une coalition intersectorielle ; traçage des sorties de crypto et implications AML pour les cabinets comptables et les CFO
Une vérification on-chain révèle que la preuve de réserves de HTX de septembre 2026 a présenté de manière inexacte les soldes en USDS et USDD, soulevant des questions systémiques sur l'intégrité des PoR pour les professionnels de la comptabilité et de l'audit.
La détection comportementale des arnaques pig butchering sur la blockchain est désormais scalable grâce au machine learning, créant des obligations directes de conformité AML et de comptabilité pour les prestataires de services sur actifs virtuels et leurs conseillers.
Analyse de l'action du FBI contre le groupe Huione, le plus grand marché crypto illicite jamais enregistré, et ses implications pour les contrôles AML, la surveillance des stablecoins et les logiciels de comptabilité crypto.
Une recherche de Chainalysis révèle une hausse de 440 % des infrastructures de commande et contrôle de malwares basées sur la blockchain, portées par des acteurs étatiques et l'IA open source, avec des implications directes en matière de LBC et de risque opérationnel pour les cabinets comptables et les CFO gérant des actifs numériques.
Des allégations selon lesquelles des validateurs Solana monétisent des données de transactions avant exécution via des flux privés payants, et ce que cela implique pour l'intégrité des transactions, la comptabilité et la conformité des entreprises B2B.
