監査レター、制裁金、脱税事例、規制当局による暗号資産の執行措置。 — 83 記事
日本の金融庁は未登録暗号資産取引所の公開登録簿を更新し、ライセンスなしで日本人居住者に勧誘を行った複数の海外プラットフォームを名指しした。暗号資産会計ソフトを利用する企業にとって、緊急のコンプライアンスおよびカウンターパーティリスク対応義務が生じている。
日本がGarantexを資産凍結リストに追加したことで、ロシアの取引所を囲むほぼ全球的な制裁の包囲網が完成し、会計事務所やCFO、デジタル資産に関わるあらゆる企業にAMLおよび取引先スクリーニングの緊急義務が生じている。
Bitgetの日本撤退に伴うライセンスとコンプライアンスへの影響について、日本の暗号資産クライアントの帳簿を管理する会計事務所とCFO向けに解説します。
日本のFSAが暗号資産詐欺防止規則を強化：日本向けデジタル資産エクスポージャーを持つ企業・CFO向けAML、KYC、会計への影響
Huione Groupは記録上最大の違法オンラインマーケットプレイスとなり、資産凍結を回避するための独自の未規制ステーブルコインUSDHを発行しています。会計事務所やコンプライアンスチームは、取引量、USDHエクスポージャーリスク、およびこれによって生じるAML義務を理解する必要があります。
FBIによるHuioneグループへの措置は、規制対象企業におけるAMLデューデリジェンスとステーブルコイン取引スクリーニングの新たな基準を示しています。
FMAリヒテンシュタインがCI Fund Services AGに対して正式な辞任通知を発行。ファンド管理者とその監査人に対し、ライセンス状況確認手続きの再点検を促す警告。
FMAリヒテンシュタインはCIファンドサービスAGを正式に登録抹消し、積極的な監督執行を示しています。ルクセンブルク拠点の会計事務所やファンド管理者は、カウンターパーティーおよびライセンスリスク管理のためにこの動きを追跡する必要があります。
スペインのCNMVは、まだMiCAに準拠していない暗号資産企業に猶予期間の延長を認めないことを確認し、移行中のEU関連企業に即時の事業リスクをもたらす。
IRSはCircular 230に基づくAIリスクに関する新たなガイダンスを発表し、税務実務者のコンプライアンス義務が強化されました。暗号資産会計ソフトウェアは、これらの義務を管理するのに役立ちます。
CSSFの警告は、適切なデューデリジェンスと信頼性の高い暗号資産会計ソフトウェアを用いて取引相手を精査する必要性を強調しています。
CSSFの警告は、暗号資産会計ソフトウェアベンダーを選定する際のデューデリジェンスの重要性を強調しています。
JaredfromSubwayハッキング事件は、不正なMEV活動を検出・報告するための堅牢なイーサリアム会計とDeFi会計の必要性を強調しています。
MASがHyperliquidをシンガポールの投資家注意リストに追加し、無認可事業体として警告。会計事務所やCFOには、顧客のエクスポージャーに関するデューデリジェンス義務が生じます。
Coinex制裁疑惑は、国際制裁の遵守を確実にするために、会計士向けの堅牢な暗号資産会計が重要であることを浮き彫りにしています。
Kraken-Powertrade訴訟は、不正流用の主張を防ぎ、監査対応を可能にするために、堅牢な暗号資産ファンド会計ソフトウェアが不可欠であることを浮き彫りにしています。
IRSの申告シーズンにおけるオンライン申告者と他の申告者との格差は、正確な報告と監査リスク低減のために、堅牢な暗号資産会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしている。
MFSAの警告は、取引相手のライセンスを確認し、無規制事業体を回避するために暗号資産会計ソフトウェアを使用することの重要性を強調しています。
最高裁判決により、申告者詐欺に対するIRSの時効制限が撤廃され、暗号資産会計事務所のコンプライアンスリスクが増大。堅牢な暗号会計ソフトウェアが監査証跡と正確性に不可欠に。
MiCA経過期間終了に伴い、ESMAが未許可のCASPsに秩序ある事業縮小を要請。暗号資産企業のコンプライアンス義務と、顧客を支援する会計事務所への影響を強調。
デジタルユーロの議会承認は、暗号資産企業に新たなコンプライアンスと会計上の課題をもたらし、堅牢な暗号会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしています。
MFSAによる信用機関における金融犯罪リスクのテーマ別レビューは、デジタル資産を扱う企業向けの暗号会計ソフトウェアを含む、堅牢なコンプライアンスシステムの必要性を強調しています。
OFACの制裁は、暗号資産顧客を抱える会計事務所にとって、制裁スクリーニングとコンプライアンス報告機能を内蔵した暗号資産会計ソフトの必要性を浮き彫りにしています。
MFSAのテロ資金供与リスクに関するガイダンスは、正確な暗号資産財務諸表とFASBの暗号資産公正価値やIFRSの暗号資産などの会計基準への準拠の必要性を強調しています。
MFSAからのクローン企業警告は、会計事務所が取引相手を確認しコンプライアンスを維持するために、堅牢な暗号会計ソフトウェアが必要であることを強調しています。
MFSAによるOKX偽サイト警告は、事業者が認可事業者を確認し詐欺を回避するために、MiCA準拠の暗号資産要件が重要であることを強調しています。
マルタのMFSAは、暗号資産を扱う信用機関における強固なAML管理の必要性を強調し、正確な暗号資産財務諸表と公正価値報告との関連性を示しています。
MFSAによる暗号資産に対する個人投資家の意識調査は、IFRSにおける暗号資産報告と投資家センチメント、DAC8やCARFなどの規制枠組みを整合させる必要性を浮き彫りにしています。
SEBIによる非中核業務向けPAIA認証の緩和は暗号アドバイザリーの障壁を減らすが、暗号資産会計ソフトウェアによる堅牢なコンプライアンスは依然として不可欠である。
FATFの2026年6月のモニタリング強化対象リストにより、暗号資産企業に新たなコンプライアンス義務が生じ、暗号資産会計ソフトウェアが取引追跡や当局への報告に不可欠になる。
オランダの規制当局AFMは、会計士が制裁リスクを認識しているものの管理が脆弱であると指摘し、仮想通貨コンプライアンスツールの必要性を強調。
ブラジルで増加する仮想通貨犯罪は、コンプライアンスと監査対応を確実にするための堅牢な仮想通貨会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしています。
EBAの銀行の仮想通貨エクスポージャーに関する年次評価は、金融機関が正確な報告とコンプライアンスのために専用の仮想通貨会計ソフトを採用する緊急性を強調しています。
CSSFの個人情報盗難警告は、不正を防ぐための堅牢な内部統制と暗号ファンド会計ソフトウェアの必要性を強調しています。
ブラジルの暗号資産犯罪の進化は、不正活動を検出し監査対応力を維持するための堅牢な暗号資産会計ソフトウェアの必要性を強調しています。
ブラジルで増加する暗号犯罪は、コンプライアンスと監査対応を確保するための堅牢な暗号会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしています。
AFMのSREPマーケットピクチャー2025は、暗号資産企業にとって、ポリシーの策定だけでなく、効果的な管理の実行が重要であり、暗号会計ソフトがそのギャップを埋める鍵であると強調しています。
FINMAの制裁リスト更新により、暗号資産企業はコンプライアンススクリーニングを調整する必要があり、暗号資産会計ソフトウェアはリアルタイムの制裁チェックを統合する必要があります。
CSSFによるMEXC警告は、コンプライアンスと監査対応を確実にするための堅牢な暗号資産会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしています。
制裁スクリーニングでは、暗号資産会計ソフトウェアがコンプライアンスのために指定前後のエクスポージャーを追跡する必要があります。
承認フィッシングは増大する脅威であり、暗号資産会計ソフトウェアは異常検知と照合を通じて検出に役立ちます。
IRSの電話サービスの質の低さが、正確な仮想通貨会計ソフトウェアの重要性を浮き彫りにしています。納税者のエラーや問い合わせを最小限に抑えることができます。
スイスのロシア制裁更新により、暗号資産企業はコンプライアンス強化が必要に。暗号資産会計ソフトがスクリーニングと報告を自動化します。
ブロックチェーン分析ツールと暗号会計ソフトウェアが、国境を越えた詐欺事件において法執行機関によるデジタル資産の追跡と回収をどのように可能にするか。
OFACによる暗号資産アドレスへの制裁は、暗号資産会計ソフトウェアがスクリーニングと報告を通じて対応できるコンプライアンス義務を生み出します。
ATOが最適な仮想通貨税務ソフトについて議論。企業向けエンタープライズ級の仮想通貨会計ソリューションの必要性が浮き彫りに。
ACCAとAMIRAの覚書は、標準化された暗号資産会計ソフトウェアと補助元帳ソリューションへの需要の高まりを示しています。
IRSの人事異動により、暗号資産への監査が厳格化される可能性があり、コンプライアンスには堅牢な暗号資産会計ソフトウェアが不可欠です。
EBAのMiCAに基づく障害評価に関する最終Q&Aは、暗号資産サービスプロバイダーに新たなコンプライアンス義務を課し、報告には堅牢な暗号会計ソフトウェアが必要です。
AudiA6の摘発は、疑わしい取引を検出し、コンプライアンスを確保するための堅牢な暗号会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしています。
