Pisma kontrolne, kary, postępowania podatkowe, sprawy o uchylanie się i działania egzekucyjne regulatorów w sektorze krypto. — 91 artykuły
Śledczy on-chain ZachXBT przeprowadził operację pod przykrywką w chińskim syndykacie piorącym fundusze grupy Lazarus, ujawniając krytyczne luki w AML i monitorowaniu transakcji, które firmy księgowe i CFO muszą teraz zaadresować.
Współzałożyciel i współdyrektor generalny Bitpandy twierdzi, że MiCA zmieniła zachowania detalistów w kierunku regulowanych platform, ostrzega jednak, że nierównomierne egzekwowanie przepisów pozwala firmom niespełniającym wymogów podcinać skrzydła licencjonowanym operatorom.
Sporna grecka aplikacja Binance o licencję MiCA i domniemana interwencja EBC: konsekwencje dla zgodności i księgowości unijnych firm kryptowalutowych
Dokumentacja konfiskaty mienia Departamentu Sprawiedliwości ujawnia list od darczyńcy Brygad Al-Qassam, który kieruje przelewy krypto z Binance do innych portfeli i giełd przez USDT na TRON, niosąc bezpośrednie konsekwencje dla AML i księgowości dla praktyków B2B.
Praktyczny przewodnik dla specjalistów wyjaśniający, jak klasyfikuje się i wykrywa typologie prania pieniędzy w blockchainie oraz co oznaczają one dla procesów compliance i wyboru oprogramowania do księgowości krypto.
Piąte zatrzymanie w śledztwie karnym dotyczącym Zondacrypto sygnalizuje rosnące ryzyko egzekwowania prawa dla giełd kryptowalut i obsługujących ich firm księgowych w Polsce i UE.
Badania Elliptic pokazują, że pranie pieniędzy związane z NFT jest mniejsze niż się wydaje, ale ekspozycja na miksery i nieprzejrzystość cen tworzą realne obowiązki compliance dla platform i ich księgowych.
Operacja Economic Outcast Departamentu Skarbu USA obejmuje wyznaczenie prawie 60 podmiotów powiązanych z Iranem, formalnie uznaje aktywa cyfrowe za sektor podlegający sankcjom na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 oraz wymienia 30 adresów kryptowalutowych powiązanych z hakerami z Mabna Institute – co nakłada pilne obowiązki w zakresie kontroli na każdy zespół ds. księgowości kryptowalut i zgodności.
Upadek największej polskiej giełdy kryptowalut wchodzi w fazę egzekucji karnej, a prezes współpracuje z prokuratorami w obliczu szacunkowych strat klientów w wysokości 650 mln USD i rzekomych powiązań politycznych.
Szczegółowa analiza tego, które kryptowalutowe firmy w UE zdołały przejść przez termin MiCA na przyznanie uprawnień, które nie zdołały, oraz co luka w ryzyku między tymi dwiema grupami oznacza dla zespołów ds. zgodności i dyrektorów finansowych.
Austriacki FMA nakłada pierwszą opublikowaną karę końcową na mocy MiCA na Bitpanda za naruszenie terminów dotyczących white paper i obowiązków informacyjnych w marketingu, sygnalizując aktywną egzekucję w całej UE.
Konsekwencje due diligence AML i KYC dla firm księgowych i CFO, gdy inwestor tokenowy powiązany z podmiotem politycznie narażonym staje w obliczu kontroli pod kątem prania pieniędzy w jurysdykcjach Wielkiej Brytanii, USA i ZEA
Grupa Huione stała się największym nielegalnym rynkiem internetowym w historii, z własnym nieregulowanym stablecoinem USDH zaprojektowanym do obchodzenia zamrażania aktywów. Firmy księgowe i zespoły ds. zgodności muszą zrozumieć wolumeny transakcji, ryzyko ekspozycji na USDH oraz wynikające z tego obowiązki AML.
Działania FBI przeciwko Huione Group, największemu nielegalnemu rynkowi kryptowalut w historii, wyznaczają nowy poziom dla due diligence AML i monitorowania transakcji stablecoinami w regulowanych firmach.
FMA Liechtenstein wydaje formalne zawiadomienie o odwołaniu przeciwko CI Fund Services AG, sygnał dla administratorów funduszy i ich audytorów, aby ponownie zweryfikować procedury weryfikacji statusu licencji
FMA Liechtenstein formalnie cofnął licencję CI Fund Services AG, sygnalizując aktywne nadzorcze egzekwowanie przepisów, które firmy księgowe i administratorzy funduszy z siedzibą w Luksemburgu muszą śledzić w celu zarządzania ryzykiem kontrahenta i licencyjnym.
Hiszpańska CNMV potwierdziła brak przedłużenia okresu przejściowego dla firm kryptowalutowych, które nie są jeszcze zgodne z MiCA, co stwarza bezpośrednie ryzyko operacyjne dla każdej firmy działającej w UE, która wciąż jest w trakcie dostosowywania.
IRS opublikował nowe wytyczne dotyczące ryzyka AI w ramach Okólnika 230, zwiększając obowiązki zgodności dla praktyków podatkowych. Oprogramowanie księgowe dla kryptowalut może pomóc firmom w zarządzaniu tymi obowiązkami.
Ostrzeżenie CSSF podkreśla potrzebę należytej staranności i niezawodnego oprogramowania księgowego do kryptowalut w celu weryfikacji kontrahentów.
Ostrzeżenie CSSF podkreśla konieczność zachowania należytej staranności przy wyborze dostawców oprogramowania księgowego dla kryptowalut.
Włamanie na portfel JaredfromSubway podkreśla potrzebę solidnej księgowości Ethereum i DeFi w celu wykrywania i raportowania podejrzanych działań MEV.
MAS dodaje Hyperliquid do singapurskiej listy ostrzegawczej dla inwestorów, oznaczając go jako podmiot nielicencjonowany, co nakłada obowiązki due diligence na firmy księgowe i dyrektorów finansowych mających kontakt z klientami.
Zarzuty sankcyjne wobec Coinex podkreślają kluczową potrzebę solidnej księgowości krypto dla księgowych, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi sankcjami.
Pozew Krakena przeciwko Powertrade podkreśla kluczową potrzebę solidnego oprogramowania do księgowości funduszy kryptowalutowych, aby zapobiegać roszczeniom o przywłaszczenie i zapewnić gotowość audytową.
Dysproporcja w sezonie rozliczeń IRS między podatnikami online a innymi podkreśla potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla kryptowalut, aby zapewnić dokładne raportowanie i zmniejszyć ryzyko audytu dla firm księgowych.
Ostrzeżenie MFSA podkreśla znaczenie używania oprogramowania księgowego kryptowalut do weryfikacji licencji kontrahentów i unikania nieuregulowanych podmiotów.
Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie limitów czasowych IRS dla oszustw przygotowujących zwiększa ryzyko zgodności dla firm księgowych kryptowalut, co czyni solidne oprogramowanie księgowe kryptowalut niezbędnym dla śladów audytu i dokładności.
Apel ESMA o uporządkowane ograniczenie działalności nieautoryzowanych CASP w związku z końcem okresu przejściowego MiCA, podkreślający obowiązki zgodności dla firm krypto i implikacje dla firm księgowych doradzających klientom.
Zatwierdzenie cyfrowego euro przez Parlament UE sygnalizuje nowe wyzwania związane z compliance i księgowością dla firm kryptowalutowych, podkreślając potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla kryptowalut.
Przegląd tematyczny MFSA dotyczący ryzyka przestępczości finansowej w instytucjach kredytowych podkreśla potrzebę solidnych systemów zgodności, w tym oprogramowania księgowego dla kryptowalut dla firm obsługujących aktywa cyfrowe.
Sankcje OFAC podkreślają potrzebę oprogramowania księgowego do kryptowalut z wbudowanym sprawdzaniem sankcji i raportowaniem zgodności dla firm księgowych obsługujących klientów kryptowalutowych.
Wytyczne MFSA dotyczące ryzyka finansowania terroryzmu podkreślają potrzebę dokładnych sprawozdań finansowych kryptowalut oraz zgodności ze standardami rachunkowości, takimi jak FASB crypto fair value i IFRS crypto assets.
Ostrzeżenie o firmie-klonie od MFSA podkreśla, dlaczego firmy księgowe potrzebują solidnego oprogramowania do księgowości krypto, aby weryfikować kontrahentów i zachować zgodność.
Ostrzeżenie MFSA dotyczące klona OKX podkreśla znaczenie wymogów zgodności z MiCA dla firm weryfikujących autoryzowane podmioty i unikających oszustw.
Maltański MFSA podkreśla potrzebę solidnych kontroli AML w instytucjach kredytowych obsługujących kryptowaluty, wiążąc je z dokładnymi sprawozdaniami finansowymi i raportowaniem wartości godziwej.
Badanie MFSA dotyczące postaw detalicznych wobec kryptowalut podkreśla potrzebę dostosowania raportowania aktywów krypto według IFRS do nastrojów inwestorów i ram regulacyjnych, takich jak DAC8 i CARF.
Złagodzenie przez SEBI wymogów certyfikacji PAIA w zakresie usług niezwiązanych z podstawową działalnością zmniejsza bariery dla doradztwa kryptowalutowego, ale solidne przestrzeganie przepisów za pomocą oprogramowania księgowego do kryptowalut pozostaje niezbędne.
Lista FATF wzmocnionego nadzoru z czerwca 2026 r. tworzy nowe obowiązki zgodności dla firm kryptowalutowych, czyniąc oprogramowanie księgowe krypto niezbędnym do śledzenia transakcji i raportowania organom.
Holenderski regulator AFM stwierdza, że księgowi są świadomi, ale słabi w kontrolach ryzyka sankcyjnego, podkreślając potrzebę solidnych narzędzi do zgodności z przepisami dotyczącymi kryptowalut.
Rosnący wskaźnik przestępczości krypto w Brazylii podkreśla potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla krypto, aby zapewnić zgodność i gotowość do audytu.
Coroczna ocena EBA dotycząca ekspozycji banków na kryptowaluty podkreśla pilną potrzebę wdrożenia przez instytucje finansowe dedykowanego oprogramowania do księgowości kryptowalut w celu dokładnego raportowania i zgodności z przepisami.
Ostrzeżenie CSSF o kradzieży tożsamości podkreśla potrzebę solidnych kontroli wewnętrznych i oprogramowania do księgowości funduszy kryptowalut w celu zapobiegania oszustwom.
Ewolucja przestępczości kryptowalutowej w Brazylii podkreśla potrzebę solidnego oprogramowania księgowego do wykrywania nielegalnej działalności i utrzymania gotowości audytowej.
Rosnąca przestępczość kryptowalutowa w Brazylii podkreśla potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla kryptowalut, aby zapewnić zgodność i gotowość do audytu.
SREP Market Picture 2025 AFM podkreśla, że skuteczne wykonywanie kontroli, a nie tylko tworzenie polityk, jest kluczowe dla firm krypto, a oprogramowanie do krypto księgowości jest kluczem do wypełnienia tej luki.
Zaktualizowana lista sankcji FINMA wymaga od firm krypto dostosowania kontroli zgodności; oprogramowanie księgowe krypto musi integrować sprawdzanie sankcji w czasie rzeczywistym.
Ostrzeżenie CSSF dotyczące MEXC podkreśla potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla kryptowalut, aby zapewnić zgodność i gotowość do audytu.
Weryfikacja sankcji wymaga, aby oprogramowanie księgowe krypto śledziło ekspozycję przed i po oznaczeniu w celu zapewnienia zgodności.
Phishing aprobacyjny to rosnące zagrożenie, które oprogramowanie księgowe dla kryptowalut może pomóc wykryć poprzez śledzenie anomalii i uzgadnianie.
Słaba obsługa telefoniczna IRS podkreśla potrzebę dokładnego oprogramowania do księgowania kryptowalut, aby zminimalizować błędy podatników i zapytania.
