Prüfungsschreiben, Bußgelder, Steuerhinterziehungsfälle und Durchsetzungsmaßnahmen der Regulierungsbehörden im Kryptobereich. — 170 Artikel
Der siebte DORA-Fortschrittsbericht der AFM zeigt deutliche Fortschritte bei der Genehmigung von Registern, weist jedoch auf anhaltende politische Lücken, unterberichtete Vorfälle und die fortbestehende Compliance-Verantwortung niederländischer Finanzunternehmen hin, einschließlich Krypto-Dienstleistern.
Die Sanktionierung der Lazarus Group Ethereum-Adresse durch OFAC macht einen Rekord-DeFi-Bridge-Hack zu einer unmittelbaren Sanktions- und AML-Compliance-Pflicht für jedes Unternehmen, das Ethereum oder Dollar-Stablecoins berührt.
Aktuelle Analyse des Solana-Wallet-Exploits für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs, die digitale Vermögenswerte verwalten
B2B-Geldwäsche-Warnung: Sanktionierte russische Unternehmen nutzen Krypto-Spenden, DeFi, NFTs und Cross-Chain-Brücken, um kriegsbedingte Sanktionen zu umgehen – ein direktes Expositionsrisiko für VASPs und ihre Compliance-Funktionen.
Brisante Analyse der erweiterten Sekundärsanktionen des US-Finanzministeriums unter Operation Economic Outcast mit praktischen Compliance- und Buchhaltungsimplikationen für Krypto-Firmen, Börsen und Stablecoin-Emittenten weltweit.
Die Forschung von Elliptic zeigt, dass NFT-bezogene Geldwäsche kleiner ist als wahrgenommen, aber Mixer-Exposition und Preisundurchsichtigkeit schaffen echte Compliance-Pflichten für Plattformen und ihre Buchhalter.
Wie Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitute On-Chain-Forensik nutzen, um illegale Bitcoin-Aktivitäten zu verfolgen, und was das für AML-Compliance-Programme weltweit bedeutet.
Die neue sektorale OFAC-Verfügung deckt sämtliche digitale Asset-Aktivitäten Irans ab und erhöht die Prüfungspflichten für Börsen, Broker und CFOs weltweit.
Erste sektorale Festlegung der OFAC, die Irans Sektor für digitale Vermögenswerte abdeckt, schafft umfassende Sekundärsanktionsrisiken für globale Krypto-Unternehmen mit direkten Compliance-Auswirkungen für Börsen, OTC-Desks und Buchhaltungsteams weltweit.
Die Operation Economic Outcast des US-Finanzministeriums benennt fast 60 Iran-bezogene Ziele, erklärt digitale Vermögenswerte formell zu einem sanktionierbaren Sektor gemäß EO 13902 und listet 30 Krypto-Adressen im Zusammenhang mit Hackern des Mabna-Instituts – was für jedes Krypto-Buchhaltungs- und Compliance-Team dringende Screening-Pflichten mit sich bringt.
Die Aufnahme von 134 ISKP-Krypto-Adressen in die SDN-Liste durch OFAC ist ein direktes Compliance-Ereignis für jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder jeden CFO, der Krypto-Buchhaltungssoftware nutzt. Es erfordert eine sofortige Überprüfung des SDN-Feeds und eine Überprüfung des Stablecoin-Screenings.
Datenbasierte Analyse, welche EU-Krypto-Unternehmen die Übergangsfrist von MiCA bestanden haben, welche nicht und was die Risikolücke zwischen diesen beiden Gruppen für Compliance-Teams und CFOs bedeutet.
Weckruf für Durchsetzung und AML-Compliance: Wie eine in Dubai registrierte, nicht lizenzierte Börse stillschweigend zu einem 6,3-Milliarden-Dollar-Settlement-Kanal für sanktionierte Akteure wurde – und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen.
Ein verifizierter Durchsetzungsfall, der zeigt, wie die Datenweitergabe einer globalen Börse an ein sanktioniertes Nachbarland komplexe rechtliche, AML- und Reputationsrisiken für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs mit Krypto-Exposure schafft.
Österreichs FMA verhängt ihre erste veröffentlichte endgültige MiCA-Strafe gegen Bitpanda wegen Versäumnissen beim Whitepaper-Timing und bei Marketing-Offenlegungen – ein Zeichen für aktive Durchsetzung in der gesamten EU.
Eine erstklassige Bitcoin-Mining-Region hat ein ganzjähriges Verbot von Mining-Aktivitäten in ihrer Hauptstadt wegen Überlastung des Stromnetzes verhängt, mit direkten Auswirkungen auf die Energiekostenbilanzierung, Wertminderung von Vermögenswerten und Risikorahmen für Mining-Kunden.
Die A7-Leaks zeigen, wie $8 Milliarden an Stablecoin-Flüssen, ein Rubel-gestützter Token und Aktivisten-Zahlungs-Apps russische Sanktionsumgehung und moldauische Wahlbeeinflussung ermöglichten – mit direkten Auswirkungen auf AML-Kontrollen und den Einsatz von Krypto-Buchhaltungssoftware bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
KI-gestützte Krypto-Kriminalität erhöht die Compliance-Anforderungen für Buchhaltungsfirmen und CFOs: was die neuesten Erkenntnisse für AML-Kontrollen und Blockchain-Analysen bedeuten
Die MiCA-Lizenzierung ist jetzt Pflicht; institutionelle Qualität, Governance-Reife und die breitere EU-Regulierungsarchitektur (DORA, AMLR, AMLA, DAC8) bestimmen, welche Digital-Asset-Unternehmen in Europa überleben und skalieren.
RUSI-Erkenntnisse zur Geldwäsche nordkoreanischer Kryptos über Kriminalitätsnetzwerke: AML-, Sanktions- und Due-Diligence-Implikationen für Bilanzierungsfirmen und CFOs
Die KI-Vertrauenslücke im Finanzwesen: Warum 84 % Führungskräfte-Vertrauen mit einer Fehlerquote von 26 % auf Vorstandsebene koexistiert und was das für Firmen bedeutet, die Krypto-Buchhaltungssoftware einsetzen
OFAC-Sanktionen vom August 2026 gegen Shelbit und Aban Tether: Compliance-Pflichten, On-Chain-Exposition und Bilanzierungsschritte für Firmen und CFOs
AML- und KYC-Due-Diligence-Auswirkungen für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, wenn ein Token-Investor einer politisch exponierten Einheit in Großbritannien, den USA und den VAE in Geldwäsche-Ermittlungen gerät.
OFAC sanktioniert Hamas-OTC-Vermittler und sieben TRON-Adressen: AML-Screening, Gegenparteiprüfung und Workflow-Auswirkungen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Das 7. gezielte Update der FATF vergrößert die Kluft zwischen Gesetzgebung und tatsächlicher Durchsetzung und erhöht die dringenden Verpflichtungen in Bezug auf AML, Aufsicht und Krypto-Buchhaltungssoftware für Firmen und CFOs.
OFAC ergänzt vier Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank; Tether friert 131 Mio. $ in Stablecoins ein – ein neues Durchsetzungs-Szenario für Compliance-Teams und CFOs
Die länderübergreifenden Trickbot/Conti-Sanktionen schaffen neue OFAC/OFSI/EU-Screeningpflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs, die Krypto-exponierte Mandanten betreuen.
OFAC-Sanktionen gegen den Administrator des Nemesis-Darknet-Marktplatzes: AML-Pflichten, Auswirkungen auf die Blockchain-Analyse und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen
OFAC sanktioniert den Bitcoin-Mixer Sinbad, der von Nordkoreas Lazarus-Gruppe genutzt wird: AML-Compliance und Kunden-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFACs Sanktionswelle mit fast 400 Zielen gegen Russland, Krypto-Dimensionen und die unmittelbaren Screening- und Buchhaltungspflichten für Wirtschaftsprüfer, Auditoren und CFOs
OFAC sanktioniert acht Huthi-Krypto-Adressen, was unmittelbare Screening- und Ledger-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs mit digitalen Vermögenswerten auslöst.
OFAC sanktioniert Drahtzieher des DPRK-IT-Mitarbeiter-Schemas: AML-, KYC- und Lieferanten-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Die OFAC-Sanktionen gegen Kimsuky und ihre Auswirkungen auf Geldwäsche-Prävention, Transaktionsüberwachung und Krypto-Buchhaltungssoftware für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFAC sanktioniert einen russischen Staatsbürger und zwei Unternehmen, die Krypto im Auftrag von mit Nordkorea verbundenen IT-Mitarbeiter-Netzwerken in Fiat umwandelten, und erhöht so die dringenden Screening- und Sorgfaltspflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFAC sanktioniert russische Desinformationsakteure mit TRON-Krypto-Adressen: AML, Gegenpartei-Screening und Ledger-Implikationen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Fallstudie zur Sanktionsdurchsetzung: Wie koordinierte US-/UK-/EU-Designierungen und Blockchain-Analytik einen 100-Milliarden-Dollar-Rubel-Stablecoin kollabieren ließen – mit AML- und Bilanzierungsimplikationen für Unternehmen und CFOs
BDOs Halbjahres-Überblick zur globalen Wirtschaftskriminalität hebt KI-Betrug, Krypto-Fehlverhalten und zunehmende grenzüberschreitende Durchsetzung als die wichtigsten Compliance-Risiken hervor, die Firmen und CFOs 2026 angehen müssen.
AFM DORA Update 7 weist auf Lücken bei der ICT-Registerqualität und unterreportete Vorfälle hin, mit direkten Compliance-Maßnahmen für niederländische und EU-Finanzunternehmen und ihre Prüfer
OFAC sanktioniert iranische Unternehmen, die Bitcoin für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus verlangen, was dringende AML-Screening- und Krypto-Bilanzierungspflichten für Accounting-Firmen und CFOs weltweit auslöst.
EU-Steuerdurchsetzungswelle: PSD-Mahnschreiben an Frankreich, Deutschland und Italien; DAC9-Druck auf Belgien, Bulgarien und Zypern; und ein französischer Verweis zur Aktienrückkaufsteuer an den EuGH, alles in einer einzigen Welle im Juli 2026
OFAC-Sanktionen gegen Firmen, die ein Iran-verbundenes Bitcoin-Versicherungsschema in der Straße von Hormus betreiben, und was das für Compliance, Buchhaltung und Risikoteams bedeutet
BDO skizziert AML- und Sanktions-Best-Practices für Unternehmen mit Exposition gegenüber digitalen Vermögenswerten, da SEC und DOJ ihre Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2026 verstärken.
Wie koordinierte US-/UK-/EU-Sanktionen und Blockchain-Analytik einen an den Rubel gekoppelten Stablecoin zerstörten – und was Compliance-Teams jetzt tun müssen
Operativer AML- und Buchhaltungssystem-Rahmen für Banken und CFOs, die das Risiko von Finanzkriminalität bei Stablecoins über drei Expositionskanäle steuern.
OFAC stellt Hamas-OTC-Netzwerk und sieben TRON-Wallets fest: Was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen
MiCA-Durchsetzungssignal: Binances Android-App wurde in Teilen der EU aus dem Google Play Store entfernt, was Kontrahenten- und Geldwäscheprüfpflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs erhöht.
Die EU setzt HTX zwei Monate nach dem UK auf die Russland-Sanktionsliste, was dringende Prüfungs- und Berichtspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs auslöst, die digitale Vermögenswerte halten oder verarbeiten.
Der siebte Krypto-Compliance-Bericht der FATF offenbart ein Durchsetzungsdefizit, das Unternehmen und Aufsichtsbehörden jetzt schließen müssen.
AML- und Compliance-Pflichten für Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, während Aufsichtsbehörden gegen Bitcoin-Geldautomaten-Betrugsmuster vorgehen
Die Blockchain-Analytikfirma TRM Labs berichtet, dass HTX systematisch On-Chain-Wallets rotiert, um UK-Sanktionen zu umgehen. Das stellt Steuerberater und CFOs vor dringende AML-Pflichten.
TRM Labs behauptet, HTX rotiere systematisch Wallets, um Blockchain-Screening zu umgehen. Das wirft dringende Fragen zu Geldwäschebekämpfung und Kontrahentenrisiko für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfer und CFOs mit Exposition gegenüber der Börse auf.
Das OFAC hat 131 Mio. USD an Stablecoins eingefroren, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Dies erhöht dringende Sanktionsprüfungs- und Digital-Asset-Bilanzierungspflichten für US-verbundene Unternehmen und CFOs.
Protos berichtet, dass Consensys, die Mutterfirma von MetaMask, einen Entwickler beschäftigte, den der Bericht als mutmaßlichen nordkoreanischen Maulwurf beschreibt und der laut einem Sicherheitsanalysten seit September 2025 auf einer öffentlichen Tracking-Seite geführt wurde. Consensys erklärt, die eigene Untersuchung habe keine Veruntreuung ergeben.
Der Vorstoß der FATF für eine beschleunigte Crypto-AML-Durchsetzung und der zunehmende Missbrauch von Stablecoins signalisieren unmittelbare Compliance- und Prüfungspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
Kehrtwende bei Stablecoin-Governance verursacht 23-Mio.-$ Depeg: Auswirkungen auf Buchhaltung, Prüfung und Kontrahentenrisiko für Unternehmen und CFOs
Die CSSF warnt formell vor dem nicht lizenzierten Betreiber consulting-mla.com und signalisiert ein erhöhtes AML/KYC-Gatekeeping-Risiko für Unternehmen, die Gegenparteien aus Luxemburg einbinden.
EU, USA und Großbritannien verhängen Sanktionen gegen Trickbot/Conti-Administrator 'Stern' und Erpressungssoftware-Unterstützer – dies löst OFAC-Prüfungen, Wallet-Kennzeichnungen und AML-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und Finanzvorstände aus.
ESMAs gemeinsame Aufsichtsmaßnahme zur Resilienz der CASP-Verwahrung erhöht die Compliance-Anforderungen weit über die MiCA-Lizenzierung hinaus für EU-Krypto-Firmen und ihre Prüfer.
Interpols Razzia gegen einen 123-Millionen-Dollar-Romance-Scam zeigt, warum Transaktionsüberwachung in Krypto-Buchhaltungssoftware eine zentrale AML-Kontrolle darstellt.
Circles Weigerung, gestohlene USDC zu verbrennen und neu auszugeben, wirft Fragen zur AML-Governance von Stablecoins und zur Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance-Teams und CFOs auf.
Binances gescheiterter MiCA-Antrag in Griechenland und sein aktives Streben nach neuen EU- und Asien-Pazifik-Lizenzen signalisieren einen regulatorischen Wendepunkt, den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfer und Finanzvorstände, die Krypto-Kunden betreuen, genau verfolgen müssen.
Die belgische FSMA hat kurz nach Ablauf der MiCA-Übergangsfrist sechs unautorisierte CASPs genannt – ein Zeichen, dass die Durchsetzung läuft und Buchhaltungsfirmen sowie Finanzvorstände mit EU-Krypto-exponierten Kunden den CASP-Autorisierungsstatus sofort überprüfen müssen.
Revoluts USDT-Delisting unter der CySEC-erteilten MiCA-CASP-Lizenz markiert einen klaren Compliance-Wendepunkt für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die Stablecoin-Exposures in EU- und UK-Portfolios verwalten.
Die FINMA-Massnahmen gegen Wendelspiess Partners AG decken systematisches Fehlverhalten, nicht offengelegte Interessenkonflikte und Verstösse gegen die Eignungsprüfung auf, die über 400 Kunden betreffen. CHF 83 Mio. an Vermögenswerten droht nun ein Totalverlust.
Neon Exchange AG hat ihre TVTG-Registrierung in Liechtenstein aufgegeben – ein Compliance-Signal für Unternehmen, die aktive Krypto-Dienstleister-Autorisierungen im EWR-Raum verfolgen.
Die FMA Liechtenstein bestätigt, dass die Vermögensverwaltungslizenz der AQL AG nach einer freiwilligen Rückgabe zum 25. Juni 2026 erloschen ist – ein Compliance-Signal für Unternehmen, die den Autorisierungsstatus von EWR-Gegenparteien prüfen.
Die FMA Liechtenstein bestätigt, dass die Versicherungsvermittlungslizenz der AQL AG nach freiwilliger Rückgabe erloschen ist. Dies signalisiert ein strengeres Lizenzumfeld, das Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die von EWR regulierte Mandanten betreuen, im Auge behalten müssen.
Die gemeinsame Prüfung von AFM und BFT ergab, dass niederländische Prüfungsgesellschaften das Russland-Sanktionsrisiko kennen, aber robuste Kontrollen, eine gründliche Kundenprüfung und die Offenlegung von Betrugsrisiken in Prüfungsvermerken fehlen.
Die thematische Überprüfung der AFM zeigt fünf wiederkehrende Mängel bei der PEP-Sorgfaltspflicht niederländischer Finanzunternehmen – mit direkten Auswirkungen auf Krypto-Dienstleister und deren Compliance-Rahmenwerke.
Die SREP-Marktübersicht 2025 der AFM zeigt, dass niederländische Finanzunternehmen zwar angemessene Richtlinien auf dem Papier haben, aber chronische Lücken in der Umsetzung, im IKT-Risikomanagement und in den Verantwortungsstrukturen bestehen – mit direkten Auswirkungen auf Unternehmen, die Krypto-Buchhaltungssoftware in regulierten Umgebungen einsetzen.
Die 2,145 Mio. Euro schwere Geldbuße der ESMA gegen Moody's Deutschland signalisiert, dass die Datenqualität bei Meldungen und die internen Kontrollen für alle CRA-regulierten Unternehmen in der EU ein Durchsetzungsschwerpunkt sind.
Die AMF-Sanktionen in Höhe von 1,2 Mio. € gegen eine deutsche Derivatefirma wegen Spoofing haben jede Berufungsinstanz überstanden, einschließlich des Kassationsgerichtshofs, und bestätigen die grenzüberschreitende Zuständigkeit für auf Eurex notierte Futures, die mit französischen Staatsanleihen verbunden sind.
Die ESMA signalisiert, dass Prognosemarkt-Ereigniskontrakte bereits von bestehenden EU-Verbotsregelungen für Kleinanleger erfasst werden, was dringende Produktklassifizierungs- und Compliance-Pflichten für CASPs und ihre Prüfer schafft.
Das MiCA-Übergangsfenster ist geschlossen, aber die ungleiche Durchsetzungskapazität der NCAs in den EU-Mitgliedstaaten schafft unmittelbare Compliance- und Prüfungsrisiken für CASPs und ihre Berater.
Vier gleichzeitige EU-Steuerdurchsetzungs- und Gesetzesentwicklungen in Luxemburg, den Niederlanden, Polen und Schweden erzeugen sofortigen Compliance-Druck für multinationale Unternehmen und ihre Berater.
Vier EuGH- und EU-Steuerurteile aus dem Jahr 2022 haben direkte Auswirkungen auf die Compliance von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die in Italien, Portugal, Spanien, den Niederlanden und Deutschland tätig sind. Sie betreffen die Quellensteuer von Immobilienplattformen, Kapitalverkehrsteuern, staatliche Beihilfen und Energie-Solidaritätsbeiträge.
Die EZB verschärft die Überwachung der IFRS-9-Provisionierung, der Forbearance-Praktiken und der gehebelten Kredite bei beaufsichtigten Banken mit direkten Auswirkungen darauf, wie Buchhaltungsteams und Prüfer die Kreditrisiko-Governance unterstützen.
Zwei wegweisende Urteile des EU-Gerichtshofs verändern die steuerliche Behandlung grenzüberschreitender Bankfilialen in Portugal und verhindern eine direkte Anfechtung der EU-Mindeststeuerrichtlinie mit direkten Auswirkungen auf multinationale Strukturen und Tonnage-Steuerplanung.
Am 1. Juli 2026 hat OFAC 134 mit ISIS-K und PCC verknüpfte Krypto-Wallets auf die SDN-Liste gesetzt, was weltweit sofortige Screening- und Transaktionsüberwachungspflichten für VASPs und Finanzinstitute auslöst.
Approval Phishing ist eine skalierbare Betrugsmasche, bei der Täter Infrastruktur wiederverwenden. Compliance-Teams können sie mit On-Chain-Intelligence und koordinierten Strafverfolgungsprotokollen systematisch erkennen und unterbinden.
AML- und Compliance-Pflichten, die durch den Huione-Guarantee-Marktplatz ausgelöst werden, der über 11 Milliarden USDT abwickelt, mit Auswirkungen auf Transaktionsscreening, Verdachtsmeldungen und Sanktionsrisiken für regulierte Unternehmen weltweit
Wie Mixer und Privacy Wallets das Crypto-Compliance-Screening untergraben und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Prüfer tun müssen, um das Risiko zu managen.
Cross-Chain-Brücken ermöglichen groß angelegte Krypto-Geldwäsche jenseits aktueller AML-Kontrollen und schaffen dringende Compliance-Risiken für Firmen mit digitalen Vermögenswerten.
Der Reorganisationsantrag von Coinmetro, der auf einen alten Ausfall eines Drittanbieters zurückgeführt wird, macht konkrete Abhängigkeiten von Dritten und operationelle Resilienzrisiken sichtbar, die EU-Krypto-Firmen und ihre Prüfer jetzt bewerten müssen.
Die gleichzeitige 150-Millionen-Pfund-Klage wegen Derivaten in Großbritannien und der EU-Austritt aufgrund von MiCA schaffen für Unternehmen mit Binance-Exposure kombinierte Compliance- und Kontrahentenrisikosignale.
Huione Group ist zum größten je registrierten illegalen Online-Marktplatz geworden, mit einem eigenen nicht regulierten Stablecoin USDH, der zur Umgehung von Vermögenssperren entwickelt wurde. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams müssen die Transaktionsvolumina, das USDH-Expositionsrisiko und die daraus resultierenden AML-Pflichten verstehen.
Der estnische Insolvenzantrag von Coinmetro zeigt, wie ungelöste Ausfälle von Drittanbietern und der MiCA-Fristdruck zusammen eine Reorganisation erzwingen können – mit direkten Lehren für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die EU-lizenzierte CASPs prüfen.
ESMAs Rolle bei der CCP Global CIDS-Übung 2025 und was der veröffentlichte Bericht für Clearing-Mitglieder, Prüfer und Compliance-Verantwortliche bedeutet
Die niederländische Staatsanwaltschaft eskaliert das Vorgehen gegen die Krypto-Börse Knaken von einer Kontensperrung zu einem formellen Konkursantrag und signalisiert damit ein erhöhtes EU-Durchsetzungsrisiko für CASPs und deren Berater.
Daten zu Stablecoin-Freezes signalisieren eine ausgereifte Durchsetzungsinfrastruktur, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abschlussprüfer in ihre Risikobewertungen und die On-Chain-Verifikation von Vermögenswerten einbeziehen müssen.
Die CSSF warnt öffentlich vor tresorwacht.com, das sich betrügerisch auf zwei luxemburgische regulierte Unternehmen beruft. Compliance-Teams und Prüfer sollten diesen Fall in ihre Gegenparteiprüfung einbeziehen.
Die FINMA entzieht einem Schweizer Fondsmanager die Lizenz und blockiert die Bewilligung eines Vermögensverwalters, nachdem nicht offengelegte Interessenkonflikte und Verstösse gegen die Kundenbedürfnisprüfung aufgedeckt wurden; über CHF 3 Millionen an illegalen Provisionen werden eingezogen.
Das Vorgehen des FBI gegen die Huione Group, den bisher größten illegalen Krypto-Marktplatz, signalisiert eine neue Baseline für AML-Sorgfaltspflichten und Stablecoin-Transaktionsüberwachung bei regulierten Unternehmen.
Die FMA Liechtenstein erlässt eine formelle Entlassungsmitteilung gegen die CI Fund Services AG – ein Signal für Fondsverwalter und deren Wirtschaftsprüfer, die Verfahren zur Überprüfung des Lizenzstatus zu überdenken.
Die FMA Liechtenstein hat CI Fund Services AG förmlich abgemahnt, was eine aktive aufsichtsrechtliche Durchsetzung signalisiert, die in Luxemburg fokussierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Fondsverwalter im Rahmen ihres Kontrahenten- und Lizenzrisikomanagements verfolgen müssen.
Die spanische CNMV hat bestätigt, dass es keine Verlängerung der Übergangsfrist für Kryptofirmen gibt, die noch nicht MiCA-konform sind. Dies erhöht das unmittelbare operationelle Risiko für jedes EU-ausgerichtete Unternehmen, das sich noch im Übergang befindet.
Der IRS hat neue Leitlinien zu KI-Risiken im Rahmen von Circular 230 veröffentlicht, die die Compliance-Pflichten für Steuerberater erhöhen. Krypto-Buchhaltungssoftware kann Kanzleien dabei helfen, diese Anforderungen zu erfüllen.
CSSF-Warnung unterstreicht die Notwendigkeit einer gründlichen Due Diligence und zuverlässiger Krypto-Accounting-Software zur Überprüfung von Gegenparteien.
CSSF-Warnung unterstreicht die Notwendigkeit der Sorgfaltspflicht bei der Auswahl von Anbietern von Krypto-Buchhaltungssoftware.
Der JaredfromSubway-Hack unterstreicht die Notwendigkeit eines robusten Ethereum-Accountings und DeFi-Accountings, um verdächtige MEV-Aktivitäten zu erkennen und zu melden.
Die MAS hat Hyperliquid auf ihre Anlegerwarnliste gesetzt und stuft es als nicht lizenziertes Unternehmen ein. Für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Finanzvorstände mit Kundenkontakt ergeben sich daraus erhöhte Sorgfaltspflichten.
Die Coinex-Sanktionsvorwürfe unterstreichen die kritische Notwendigkeit eines robusten Crypto Accounting für Buchhalter, um die Einhaltung internationaler Sanktionen sicherzustellen.
Der Rechtsstreit zwischen Kraken und Powertrade unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer robusten Crypto-Fondsbuchhaltungssoftware, um Missbrauchsvorwürfen vorzubeugen und die Prüfungsbereitschaft sicherzustellen.
Die Diskrepanz in der IRS-Anmeldesaison zwischen Online- und anderen Steuerzahlern unterstreicht die Notwendigkeit einer robusten Crypto-Buchhaltungssoftware, um genaue Berichterstattung zu gewährleisten und Prüfungsrisiken für Steuerkanzleien zu reduzieren.
Die MFSA-Warnung unterstreicht die Bedeutung von Crypto Accounting Software zur Überprüfung von Geschäftspartnerlizenzen und zur Vermeidung nicht regulierter Unternehmen.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu IRS-Fristen bei Erstellenbetrug erhöht das Compliance-Risiko für Krypto-Buchhaltungsfirmen, weshalb robuste Krypto-Buchhaltungssoftware für Prüfpfade und Genauigkeit unerlässlich ist.
Der Aufruf der ESMA an nicht autorisierte CASPs, sich geordnet abzuwickeln, während die Übergangsfrist von MiCA endet, unterstreicht die Compliance-Verpflichtungen für Kryptounternehmen und die Auswirkungen auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ihre Mandanten beraten.
Die Zustimmung des EU-Parlaments zum digitalen Euro bringt neue Compliance- und Buchhaltungsherausforderungen für Krypto-Unternehmen mit sich und unterstreicht die Notwendigkeit robuster Krypto-Buchhaltungssoftware.
Die thematische Prüfung der MFSA zu Finanzkriminalitätsrisiken in Kreditinstituten unterstreicht die Notwendigkeit robuster Compliance-Systeme, einschließlich Krypto-Buchhaltungssoftware für Unternehmen, die digitale Vermögenswerte verwalten.
OFAC-Sanktionen verdeutlichen die Notwendigkeit von Krypto-Buchhaltungssoftware mit integriertem Sanktionsscreening und Compliance-Reporting für Buchhaltungsfirmen, die Krypto-Kunden betreuen.
Die MFSA-Leitlinien zu Terrorismusfinanzierungsrisiken unterstreichen die Notwendigkeit genauer Krypto-Finanzberichte und der Einhaltung von Bilanzierungsstandards wie FASB-Krypto-Fair-Value und IFRS-Krypto-Vermögenswerten.
Eine Klon-Firma-Warnung der MFSA unterstreicht, warum Buchhaltungskanzleien robuste Crypto-Buchhaltungssoftware benötigen, um Gegenparteien zu verifizieren und Compliance einzuhalten.
Die MFSA-Warnung zu einem OKX-Klon unterstreicht die Bedeutung von MiCA-Compliance-Crypto-Anforderungen für Firmen, um autorisierte Unternehmen zu überprüfen und Betrug zu vermeiden.
Die maltesische MFSA betont die Notwendigkeit robuster AML-Kontrollen in Kreditinstituten, die Kryptowährungen handhaben, und verweist auf korrekte Krypto-Finanzberichte und Fair-Value-Berichterstattung.
Eine Umfrage der MFSA zu den Einstellungen privater Anleger gegenüber Krypto-Assets zeigt, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die IFRS-Berichterstattung über Krypto-Assets an die Anlegerstimmung und regulatorische Rahmenwerke wie DAC8 und CARF anpassen müssen.
Die Lockerung der PAIA-Zertifizierung durch die SEBI für nicht-kernnahe Dienstleistungen senkt Hürden für die Krypto-Beratung, doch eine robuste Compliance mittels Crypto-Accounting-Software bleibt unerlässlich.
Die FATF-Liste der verstärkten Überwachung vom Juni 2026 schafft neue Compliance-Pflichten für Krypto-Firmen, weshalb Krypto-Buchhaltungssoftware für die Nachverfolgung von Transaktionen und die Meldung an Behörden unerlässlich ist.
Die niederländische Regulierungsbehörde AFM stellt fest, dass Buchhalter sich der Risiken bewusst sind, aber schwache Sanktionskontrollen haben, was den Bedarf an robusten Crypto-Compliance-Tools unterstreicht.
Die steigende Krypto-Kriminalität in Brasilien unterstreicht die Notwendigkeit robuster Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance und Prüfungsbereitschaft.
Die jährliche Bewertung der Krypto-Exposition von Banken durch die EBA unterstreicht die Dringlichkeit für Finanzinstitute, spezielle Krypto-Buchhaltungssoftware für genaue Berichterstattung und Compliance zu nutzen.
CSSF warnt vor Identitätsdiebstahl, was die Notwendigkeit robuster interner Kontrollen und Krypto-Fondsbuchhaltungssoftware zur Betrugsprävention unterstreicht.
Die Entwicklung der Krypto-Kriminalität in Brasilien unterstreicht die Notwendigkeit robuster Krypto-Buchhaltungssoftware, um illegale Aktivitäten zu erkennen und die Prüfungsbereitschaft zu gewährleisten.
Brasiliens steigende Krypto-Kriminalität unterstreicht die Notwendigkeit robuster Krypto-Buchhaltungssoftware, um Compliance und Prüfbereitschaft sicherzustellen.
Das SREP-Marktbild 2025 der AFM betont, dass nicht nur die Erstellung von Richtlinien, sondern auch die effektive Umsetzung von Kontrollen für Krypto-Firmen entscheidend ist – und Crypto-Accounting-Software der Schlüssel zur Überbrückung dieser Lücke ist.
FINMA aktualisierte Sanktionsliste: Krypto-Unternehmen müssen Compliance-Screening anpassen; Crypto-Accounting-Software muss Echtzeit-Sanktionsprüfungen integrieren.
Die CSSF-Warnung zu MEXC unterstreicht die Notwendigkeit einer robusten Crypto-Buchhaltungssoftware, um Compliance und Prüfungsbereitschaft zu gewährleisten.
Sanktionsscreening erfordert, dass Crypto-Accounting-Software die Exposition vor und nach einer Designation verfolgt, um Compliance zu gewährleisten.
Approval Phishing ist eine wachsende Bedrohung, die Crypto Accounting Software durch Anomalieerkennung und Abgleich erkennen kann.
Schlechter IRS-Telefonservice unterstreicht die Notwendigkeit genauer Krypto-Buchhaltungssoftware, um Fehler und Rückfragen von Steuerzahlern zu minimieren.
Die aktualisierten Russland-Sanktionen der Schweiz verlangen von Krypto-Firmen verstärkte Compliance; Crypto Accounting Software automatisiert Screening und Berichterstattung.
Wie Blockchain-Analyse-Tools und Krypto-Buchhaltungssoftware Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, gestohlene digitale Vermögenswerte bei grenzüberschreitenden Betrugsfällen aufzuspüren und wiederzuerlangen.
OFAC-Sanktionen gegen Krypto-Adressen schaffen Compliance-Pflichten, die Krypto-Buchhaltungssoftware durch Screening und Berichterstattung erfüllen kann.
Die Diskussion des ATO über die beste Crypto-Steuersoftware unterstreicht den Bedarf an unternehmensfähigen Crypto-Accounting-Lösungen für Kanzleien.
Das MOU zwischen ACCA und AMIRA signalisiert einen wachsenden Bedarf an standardisierter Krypto-Buchhaltungssoftware und Sub-Ledger-Lösungen.
Personelle Veränderungen beim IRS könnten die Prüfungsintensität bei Kryptowährungen erhöhen, wodurch robuste Crypto-Accounting-Software für die Compliance unerlässlich wird.
Die abschließenden FAQs der EBA zur Hindernisbewertung unter MiCA schaffen neue Compliance-Pflichten für Krypto-Dienstleister, die eine robuste Krypto-Buchhaltungssoftware für die Berichterstattung erfordern.
Die Zerschlagung von AudiA6 unterstreicht die Notwendigkeit robuster Krypto-Accounting-Software zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und Sicherstellung der Compliance.
Die IRS-Zusammenlegung von Steuerberaterbüros signalisiert eine verstärkte Kontrolle und macht Kryptobuchhaltungssoftware für die Compliance unverzichtbar.
IRS-Einstellungsereignisse nach Personalkürzungen deuten auf verstärkte Durchsetzung hin, weshalb Crypto-Accounting-Software für Unternehmen zur Verwaltung der Kundencompliance unerlässlich wird.
WP-Gesellschaften können ihre Rentabilität verbessern, indem sie Crypto-CPA-Dienstleistungen als neue Beratungseinnahmequelle integrieren.
KI-gestützte Angriffe verkürzen die Reaktionszeit und machen robuste Sicherheit für Kryptobuchhaltungssoftware für Unternehmen unerlässlich.
Das Chainalysis-KNPA-Abkommen unterstreicht die zunehmende weltweite Verfolgung von Kryptokriminalität und betont die Notwendigkeit für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, robuste Krypto-Buchhaltungssoftware für Prüfpfade und Compliance einzusetzen.
De AFM boete voor Bunq onderstreept het belang van geautomatiseerde compliance-systemen voor financiële instellingen, relevant voor crypto accounting software.
Die aktualisierten Sudan-Sanktionen der FINMA erhöhen die Compliance-Pflichten für Krypto-Firmen; Crypto-Accounting-Software ist unerlässlich für automatisiertes Screening und Prüfpfade.
Regulierungsbehörden und Wirtschaftsprüfer verlangen zunehmend einen unabhängigen Abgleich von Krypto-Transaktionen, und Unternehmen benötigen Crypto-Audit-Software, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Das Fireside-Gespräch der SEC signalisiert einen Wandel hin zum Wiederaufbau von Vertrauen und zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in der Krypto-Regulierung, mit Auswirkungen darauf, wie Unternehmen Crypto-Accounting-Software für die Compliance nutzen.
Die AFM-Ergebnisse zur PEP-Kundensorgfalt zeigen, dass Krypto-Accounting-Software benötigt wird, um risikobasierte Ansätze zu automatisieren und Prüfpfade zu erhalten.
FINMAs neue Leitlinien zu Portfolioverwaltungsrisiken unterstreichen die Notwendigkeit einer robusten Crypto-Sub-Ledger-Software für genaue Berichterstattung und Compliance.
Die Durchsetzungsmassnahmen der FINMA unterstreichen die Notwendigkeit einer robusten Krypto-Buchhaltungssoftware, um Compliance sicherzustellen und Branchenverbote zu vermeiden.
Der Haftbefehl in Thailand unterstreicht die Notwendigkeit einer robusten Krypto-Buchhaltungssoftware zur Verfolgung von Energiekosten und zur Betrugsprävention in Mining-Betrieben.
Die CFTC-Untersuchung zu Polymarket zeigt, wie wichtig eine robuste Crypto-Accounting-Software für genaue Handelsberichte und Compliance ist.
Die Strafe gegen Bithumb unterstreicht die entscheidende Rolle von Crypto-Buchhaltungssoftware bei der Erfüllung behördlicher Informationsanfragen und der Vermeidung von Geldstrafen.
Invescos Initiative zur tokenisierten Stablecoin-Reserve signalisiert einen Wandel in der Herangehensweise von Vermögensverwaltern an Stablecoin-Bilanzierung, Klassifizierung und Prüfungsbereitschaft.
Der Coinex-Iran-Fall unterstreicht die Notwendigkeit robuster Krypto-Buchhaltungssoftware zur Erkennung und Meldung von Sanktionsverstößen.
Spaniens strenge Haltung zu den MiCA-Compliance-Fristen signalisiert einen breiteren EU-Trend und zwingt Krypto-Firmen, ihre Buchhaltungs- und Berichtsprozesse dringend anzupassen.
Die CFTC-Untersuchung zu Polymarket unterstreicht die Notwendigkeit robuster Crypto-Accounting-Software zur Sicherstellung von Compliance und Prüfungsbereitschaft.
Die Festnahme von vier Personen in Polen wegen SIM-Swap-Angriffen auf Krypto-Börsen unterstreicht die Notwendigkeit für Wirtschaftsprüfungsfirmen, robuste Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren und Krypto-Buchhaltungssoftware einzusetzen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Sanktionen gegen Russland schaffen dringenden Bedarf an Krypto-Buchhaltungssoftware, die Transaktionen überprüfen und die Einhaltung gewährleisten kann.
Binance konnte keine MiCA-Lizenz erlangen und zieht sich aus der EU zurück. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung der MICA Compliance Krypto für alle Marktteilnehmer und die Auswirkungen auf Buchhaltungs- und Berichtspflichten.
Der Meta-IRS-Streit unterstreicht die Bedeutung präziser Krypto-Accounting-Software für Steuerkonformität und Prüfungsbereitschaft.
Die steigende Nutzung des IRS Fast Track Streitbeilegungsprogramms unterstreicht die Notwendigkeit einer Crypto-Buchhaltungssoftware, um genaue Aufzeichnungen zu führen und Prüfungsrisiken zu reduzieren.
Der Gerichtsfall unterstreicht die Bedeutung einer genauen steuerlichen Klassifizierung für Investmentfirmen, die durch Krypto-Buchhaltungssoftware unterstützt werden kann.
Die Partnerschaft der ACCA in Usbekistan signalisiert eine wachsende weltweite Nachfrage nach robuster Crypto-Accounting-Software und Compliance-Tools für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Die erfolgreiche Berufung der AFM gegen einen externen Buchhalter unterstreicht die Bedeutung strenger Prüfungsstandards bei Crypto-Engagements.
Die Verurteilung eines Singapur-Buchhalters wegen Einreichung gefälschter Dokumente bei der IRAS unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Krypto-Buchhaltungsfirmen, strenge Compliance- und Prüfsoftware zu implementieren, um schwere Strafen zu vermeiden.
Der Widerruf der Lizenz von Bsquared durch die MAS unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer robusten Krypto-Buchhaltungssoftware für die Einhaltung von Vorschriften und die Vermeidung von Durchsetzungsmaßnahmen.
Die Maßnahme der AFM gegen Euronext unterstreicht die Bedeutung transparenter und nichtdiskriminierender Zugangsregeln, die indirekt Krypto-Handelsplattformen und deren Buchhaltungspflichten betreffen.
Niederländische Unternehmen können mithilfe von Krypto-Buchhaltungssoftware die AMLA-Meldung in bestehende AFM-Fragebögen integrieren und so den Compliance-Aufwand reduzieren.
Die neuen Antidiskriminierungsrichtlinien der niederländischen AFM für Banken haben indirekte Auswirkungen auf Krypto-Unternehmen, die auf Bankdienstleistungen angewiesen sind, und unterstreichen die Notwendigkeit transparenter Crypto-Accounting-Software zur Erleichterung einer fairen Risikobewertung.
Die aktualisierte Sanktionsliste der FINMA gegen die Taliban unterstreicht die Notwendigkeit automatisierter Compliance-Tools im Krypto-Accounting zur Überprüfung von Transaktionen und Gegenparteien.
