감사 서한, 벌금, 탈세 사례 및 규제 당국의 가상자산 집행 조치. — 85 건의 기사
한국 금융정보분석원(FIU)이 모바일 앱 단속을 웹사이트로 확대해 미등록 해외 거래소 27곳을 차단하고, 국경 간 가상자산 플랫폼에 대한 AML 및 라이선스 압박을 강화하고 있다.
금융위원회가 앱스토어를 넘어 인터넷 웹까지 미등록 가상자산사업자에 대한 단속을 확대하면서, 새로운 수수료 데이터가 문제의 심각성을 드러냈다.
한국 KoFIU가 5개 암호화폐 거래소에 대한 제재 조치를 통해 시스템적 AML/CFT 통제 실패를 드러내며, 국내외 디지털 자산 기업에 대한 새로운 규제 단계를 알렸습니다.
한국 미디어 규제 기관이 폴리마켓을 불법 도박 플랫폼으로 선언하며, 비수탁 및 스마트 계약 방어를 기각했다. 이는 한국 시장 고객에게 자문하는 기업의 회계, AML 및 VASP 라이선스에 직접적인 영향을 미친다.
한국 규제 신호: 델리오 형량이 VASP 실사, 감사 추적, 고객 위험 프레임워크에 주는 의미
FSC 한국 암호화폐 단속 신호: 한국 디지털 자산 노출이 있는 회계법인과 CFO가 지금 평가해야 할 사항
후이온 그룹은 자체 미규제 스테이블코인 USDH를 통해 자산 동결을 회피하며, 기록상 가장 큰 불법 온라인 마켓플레이스가 되었습니다. 회계법인과 컴플라이언스 팀은 거래량, USDH 노출 리스크, 그리고 이로 인한 AML 의무를 이해해야 합니다.
FBI가 사상 최대 규모의 불법 암호화폐 거래소로 기록된 Huione 그룹을 대상으로 한 조치는 규제 기관의 AML 실사 및 스테이블코인 거래 스크리닝에 새로운 기준을 제시합니다.
FMA Liechtenstein이 CI Fund Services AG에 대한 공식 해고 통지를 발행했습니다. 이는 펀드 관리자와 감사인에게 라이선스 상태 확인 절차를 재검토하라는 신호입니다.
FMA Liechtenstein이 CI Fund Services AG의 라이선스를 공식 취소하여 적극적인 감독 집행을 시사합니다. 룩셈부르크 중심의 회계법인 및 펀드 관리자는 거래 상대방 및 라이선스 위험 관리를 위해 이를 추적해야 합니다.
스페인 CNMV가 MiCA 미준수 암호화폐 기업에 대한 유예 기간 연장이 없음을 확인, 전환 중인 모든 EU 대상 비즈니스에 즉각적인 운영 리스크를 제기
IRS가 Circular 230에 따른 AI 리스크에 대한 새로운 지침을 발표하여 세무 실무자의 컴플라이언스 의무가 강화되었습니다. 암호회계 소프트웨어는 업체가 이러한 의무를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
CSSF 경고는 적절한 실사와 신뢰할 수 있는 암호회계 소프트웨어를 사용해 상대방을 검증해야 할 필요성을 강조합니다.
CSSF 경고는 암호화폐 회계 소프트웨어 공급업체 선택 시 실사를 강조합니다.
JaredfromSubway 해킹은 의심스러운 MEV 활동을 탐지하고 보고하기 위한 강력한 이더리움 회계와 DeFi 회계 관행의 필요성을 강조합니다.
싱가포르 통화청(MAS)이 Hyperliquid를 무면허 업체로 지정하여 투자자 경고 목록(IAL)에 추가했습니다. 이는 해당 플랫폼에 노출된 고객을 둔 회계 법인과 CFO의 실사 의무를 높입니다.
코인엑스 제재 의혹은 회계사들이 국제 제재를 준수하기 위해 강력한 암호화폐 회계의 필요성을 강조합니다.
크라켄-파워트레이드 소송은 자금 오용 주장을 방지하고 감사 대비 태세를 갖추기 위해 강력한 암호화폐 펀드 회계 소프트웨어가 필수적임을 강조합니다.
IRS 신고 시즌에서 온라인 신고자와 기타 신고자 간의 격차는 정확한 보고와 감사 위험 감소를 위해 강력한 암호화폐 회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
MFSA 경고는 암호회계 소프트웨어를 사용하여 거래 상대방의 라이선스를 확인하고 규제되지 않은 업체를 피하는 것의 중요성을 강조합니다.
대법원의 IRS 세무사 사기 시효 관련 판결로 암호회계 기업의 규정 준수 위험이 증가하여, 강력한 암호회계 소프트웨어가 감사 추적과 정확성에 필수적입니다.
ESMA가 미승인 암호자산 서비스 제공자(CASP)에게 MiCA 전환기간 종료에 따라 체계적으로 정리할 것을 촉구했습니다. 이는 암호 기업의 규정 준수 의무와 고객에게 조언하는 회계 법인에 대한 시사점을 강조합니다.
디지털 유로의 의회 승인은 암호화폐 기업에 새로운 규정 준수 및 회계 과제를 제시하며, 강력한 암호회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
MFSA의 신용기관 금융범죄 리스크 주제별 검토는 디지털 자산을 취급하는 기업을 위한 암호화폐 회계 소프트웨어를 포함한 강력한 규정 준수 시스템의 필요성을 강조합니다.
OFAC 제재는 암호화폐 고객을 서비스하는 회계 법인이 내장된 제재 스크리닝 및 규정 준수 보고 기능을 갖춘 암호회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
MFSA의 테러리스트 자금조달 위험 지침은 FASB 암호화폐 공정가치 및 IFRS 암호자산과 같은 회계 기준을 준수하는 정확한 암호화폐 재무제표의 필요성을 강조합니다.
MFSA의 클론 회사 경고는 회계 회사가 상대방을 확인하고 규정 준수를 유지하기 위해 강력한 암호화폐 회계 소프트웨어가 필요한 이유를 강조합니다.
OKX 클론에 대한 MFSA 경고는 기업이 승인된 법인을 확인하고 사기를 피하기 위해 MiCA 준수 암호화폐 요구 사항의 중요성을 강조합니다.
몰타 MFSA가 신용 기관의 암호화폐 처리 시 강력한 AML 통제 필요성을 강조하며, 정확한 암호화폐 재무제표와 공정 가치 보고와의 연관성을 지적합니다.
MFSA의 소매 암호화폐 태도 조사는 회계 법인이 IFRS 암호자산 보고를 투자자 심리 및 DAC8, CARF와 같은 규제 체계와 일치시킬 필요성을 강조합니다.
SEBI가 비핵심 서비스에 대한 PAIA 인증을 완화하여 암호화폐 자문에 대한 장벽을 낮추지만, 암호화폐 회계 소프트웨어를 통한 강력한 규정 준수는 여전히 필수적입니다.
FATF의 2026년 6월 모니터링 강화 목록은 암호화폐 기업에 새로운 규정 준수 의무를 부과하며, 거래 추적 및 당국 보고를 위해 암호화폐 회계 소프트웨어가 필수적입니다.
네덜란드 규제기관 AFM은 회계사들이 제재 리스크 통제에 취약하다고 밝혀, 강력한 암호화폐 규정 준수 도구의 필요성을 강조합니다.
브라질의 증가하는 암호화폐 범죄율은 규정 준수와 감사 대비를 위한 강력한 암호회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
EBA의 은행 암호화폐 익스포저 연례 평가는 금융 기관이 정확한 보고와 규정 준수를 위해 전용 암호화폐 회계 소프트웨어를 채택해야 할 시급성을 강조합니다.
CSSF 신원 도용 경고는 사기 방지를 위한 강력한 내부 통제와 암호화폐 펀드 회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
브라질의 암호화폐 범죄 진화는 불법 활동 탐지 및 감사 준비 상태 유지를 위한 강력한 암호화폐 회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
브라질의 증가하는 암호화폐 범죄는 규정 준수와 감사 대비를 위해 강력한 암호회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
AFM의 SREP Market Picture 2025는 정책 수립뿐만 아니라 효과적인 통제 실행이 암호화폐 기업에 중요하며, 암호화폐 회계 소프트웨어가 그 격차를 해소하는 핵심임을 강조합니다.
FINMA의 제재 명단 업데이트로 암호화폐 기업은 컴플라이언스 스크리닝을 조정해야 하며, 암호회계 소프트웨어는 실시간 제재 확인을 통합해야 합니다.
CSSF의 MEXC 경고는 규정 준수와 감사 대비를 위한 강력한 암호화폐 회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
제재 심사를 위해 암호화폐 회계 소프트웨어는 컴플라이언스를 위한 지정 전후 노출을 추적해야 합니다.
승인 피싱은 증가하는 위협으로, 암호회계 소프트웨어가 이상 징후 추적 및 조정을 통해 이를 탐지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
열악한 IRS 전화 서비스는 납세자의 오류와 문의를 최소화하기 위한 정확한 암호회계 소프트웨어의 필요성을 강조합니다.
스위스의 업데이트된 러시아 제재로 인해 암호화폐 기업은 준수 조치를 강화해야 합니다. 암호회계 소프트웨어는 스크리닝 및 보고를 자동화합니다.
블록체인 분석 도구와 가상자산 회계 소프트웨어가 법 집행 기관이 국경 간 사기 사건에서 도난당한 디지털 자산을 추적하고 회수할 수 있게 하는 방법.
OFAC의 암호화폐 주소 제재는 규정 준수 의무를 생성하며, 암호화폐 회계 소프트웨어가 스크리닝 및 보고를 통해 이를 해결할 수 있습니다.
ATO가 최고의 암호화폐 세무 소프트웨어에 대한 논의에서 기업용 암호화폐 회계 솔루션의 필요성을 강조했습니다.
ACCA와 AMIRA의 MOU는 표준화된 암호화폐 회계 소프트웨어 및 보조원장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있음을 시사합니다.
IRS 인력 변동으로 암호자산 감사 대상이 증가할 수 있어, 규정 준수를 위한 강력한 암호회계 소프트웨어가 필수적입니다.
