Cartas de auditoria, multas, investigações fiscais, casos de evasão e ações de fiscalização dos reguladores no setor cripto. — 92 artigos
A ação da Conduit Technology contra a Tether no SDNY evidencia os riscos legais, contábeis e de conformidade que empresas enfrentam quando a emissora de stablecoin congela ativos do tesouro sem aviso prévio ou ordem judicial.
A operação disfarçada do investigador on-chain ZachXBT dentro de um sindicato chinês que lavava fundos do Lazarus Group revela lacunas críticas de AML e monitoramento de transações que escritórios de contabilidade e CFOs precisam resolver agora.
O co-CEO da Bitpanda afirma que o MiCA alterou o comportamento do retalho em direção a plataformas reguladas, mas alerta que a fiscalização desigual permite que empresas não conformes pratiquem preços abaixo dos operadores licenciados.
Análise de enforcement: a Receita Federal e o GAECO expõem um esquema de lavagem em várias camadas usando fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada, com implicações diretas para controles de AML e para a supervisão de softwares de contabilidade cripto no setor de serviços financeiros.
Ação de fiscalização federal brasileira expõe uma rede criminosa de mais de R$ 300 milhões que usou criptoativos, empresas de fachada e influenciadores de redes sociais para lavar recursos provenientes de importações ilícitas de perfumes, com implicações diretas de PLD para escritórios de contabilidade e CFOs que atendem clientes brasileiros.
O disputado pedido de licença MiCA da Binance na Grécia e a alegada intervenção do BCE: implicações de conformidade e contabilísticas para as empresas de cripto da UE
Uma ação de perdimento de bens do DOJ revela uma carta de doadores das Brigadas Al-Qassam que direciona transferências de cripto para longe da Binance e em direção a outras carteiras e exchanges via USDT na TRON, com implicações diretas de AML e contabilidade para profissionais B2B.
Um explicador prático sobre como as tipologias de branqueamento de dinheiro na blockchain são classificadas, detetadas e o que significam para os fluxos de trabalho de compliance e para a escolha de software de contabilidade de criptomoedas.
A pesquisa da Elliptic revela que a lavagem de dinheiro relacionada a NFTs é menor do que se percebe, mas a exposição a mixers e a opacidade de preços criam obrigações reais de conformidade para plataformas e seus contadores.
A Operação Economic Outcast do Tesouro dos EUA designa quase 60 alvos ligados ao Irã, nomeia formalmente ativos digitais como um setor sancionável sob a EO 13902 e lista 30 endereços de cripto ligados a hackers do Mabna Institute — elevando obrigações urgentes de triagem para toda equipe de contabilidade e compliance de cripto.
Análise baseada em dados sobre quais empresas de cripto da UE passaram no prazo de grandfathering da MiCA, quais não passaram e o que a lacuna de risco entre esses dois grupos significa para equipes de compliance e CFOs.
A FMA austríaca emite a sua primeira decisão final publicada ao abrigo do MiCA contra a Bitpanda por incumprimentos nos prazos do white paper e nas divulgações de marketing, sinalizando uma aplicação ativa em toda a UE.
Implicações de due diligence de AML e KYC para escritórios de contabilidade e CFOs quando um investidor de tokens de uma entidade politicamente exposta enfrenta escrutínio por lavagem de dinheiro nos Reino Unido, EUA e Emirados Árabes Unidos
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A ação do FBI contra o Huione Group, o maior mercado ilícito de criptomoedas já registrado, sinaliza uma nova linha de base para a devida diligência em AML e triagem de transações com stablecoins em empresas regulamentadas.
A FMA Liechtenstein emite uma notificação formal de dispensa contra a CI Fund Services AG, um sinal para administradores de fundos e seus auditores reverem os procedimentos de verificação do estado da licença
A FMA Liechtenstein dispensou formalmente a CI Fund Services AG, sinalizando uma aplicação supervisora ativa que as empresas de contabilidade e administradoras de fundos focadas no Luxemburgo devem acompanhar para a gestão de riscos de contraparte e de licenciamento.
A CNMV espanhola confirmou que não haverá extensão do período de transição para empresas de cripto que ainda não estão em conformidade com o MiCA, aumentando o risco operacional imediato para qualquer negócio com exposição à UE que ainda esteja em transição.
O IRS emitiu uma nova orientação sobre riscos de IA sob a Circular 230, aumentando as obrigações de conformidade para profissionais de impostos. O software de contabilidade de criptomoedas pode ajudar as empresas a gerenciar essas obrigações.
Alerta da CSSF destaca a necessidade de due diligence adequada e software de contabilidade de criptomoedas confiável para verificar contrapartes.
Aviso da CSSF destaca a necessidade de diligência devida ao selecionar fornecedores de software de contabilidade de criptomoedas.
O hack da JaredfromSubway destaca a necessidade de práticas robustas de contabilidade ethereum e contabilidade defi para detectar e relatar atividades MEV suspeitas.
A MAS adicionou a Hyperliquid à sua Lista de Alerta para Investidores de Cingapura, sinalizando-a como entidade não licenciada e elevando as obrigações de due diligence para escritórios de contabilidade e CFOs com exposição ao cliente.
As alegações de sanções contra a Coinex destacam a necessidade crítica de uma contabilidade cripto robusta para contadores garantirem conformidade com sanções internacionais.
O processo Kraken-Powertrade destaca a necessidade crítica de um software robusto de contabilidade de fundos de cripto para evitar alegações de apropriação indébita e garantir prontidão para auditoria.
A disparidade na temporada de declarações do IRS entre contribuintes online e outros destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir relatórios precisos e reduzir o risco de auditoria para escritórios de contabilidade.
O aviso da MFSA destaca a importância de usar software de contabilidade de criptomoedas para verificar licenças de contrapartes e evitar entidades não regulamentadas.
A decisão da Suprema Corte sobre prazos do IRS para fraude de preparadores aumenta o risco de conformidade para empresas de contabilidade de criptomoedas, tornando essencial um software de contabilidade de criptomoedas robusto para trilhas de auditoria e precisão.
O apelo da ESMA para que CASPs não autorizadas encerrem de forma ordenada à medida que o período transitório do MiCA termina, destacando as obrigações de conformidade para empresas de criptoativos e as implicações para firmas de contabilidade que assessoram clientes.
A aprovação parlamentar do euro digital sinaliza novos desafios de conformidade e contabilidade para empresas de cripto, destacando a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas.
A revisão temática da MFSA sobre riscos de crime financeiro em instituições de crédito destaca a necessidade de sistemas de conformidade robustos, incluindo software de contabilidade de cripto para empresas que lidam com ativos digitais.
As sanções OFAC destacam a necessidade de software de contabilidade cripto com rastreamento de sanções integrado e relatórios de conformidade para firmas de contabilidade que atendem clientes de criptomoedas.
A orientação da MFSA sobre riscos de financiamento do terrorismo reforça a necessidade de demonstrações financeiras de cripto precisas e conformidade com normas contabilísticas como FASB valor justo cripto e IFRS ativos cripto.
Um alerta de empresa clone da MFSA destaca por que as empresas de contabilidade precisam de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para verificar contrapartes e manter a conformidade.
O alerta da MFSA sobre um clone da OKX destaca a importância dos requisitos de conformidade MiCA para que as empresas verifiquem entidades autorizadas e evitem fraudes.
A MFSA de Malta destaca a necessidade de controles robustos de AML em instituições de crédito que lidam com cripto, ligando a demonstrações financeiras precisas de cripto e relatórios de valor justo.
Pesquisa da MFSA sobre atitudes do varejo em relação a criptomoedas destaca a necessidade de as empresas de contabilidade alinharem a divulgação de ativos de criptomoedas IFRS com o sentimento do investidor e arcabouços regulatórios como DAC8 e CARF.
A flexibilização da certificação PAIA pela SEBI para serviços não essenciais reduz barreiras para consultoria cripto, mas a conformidade robusta via software de contabilidade cripto continua essencial.
A lista de monitoramento acentuado do FATF de junho de 2026 cria novas obrigações de conformidade para empresas de cripto, tornando o software de contabilidade de criptomoedas essencial para rastrear transações e reportar às autoridades.
Regulador holandês AFM constata que contadores estão cientes, mas fracos nos controles de risco de sanções, destacando a necessidade de ferramentas robustas de conformidade em criptomoedas.
O aumento das taxas de criptocrime no Brasil destaca a necessidade de software robusto de contabilidade cripto para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
A avaliação anual da EBA sobre a exposição dos bancos a criptoativos destaca a urgência de as instituições financeiras adotarem software de contabilidade de criptomoedas dedicado para relatórios precisos e conformidade.
O alerta do CSSF sobre roubo de identidade destaca a necessidade de controles internos robustos e software de contabilidade para fundos cripto para prevenir fraudes.
A evolução do crime de cripto no Brasil destaca a necessidade de software robusto de contabilidade cripto para detectar atividades ilícitas e manter a prontidão para auditoria.
O aumento do crime cripto no Brasil destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade cripto para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
O SREP Market Picture 2025 da AFM enfatiza que a execução eficaz de controles, e não apenas a criação de políticas, é fundamental para empresas de criptomoedas, e o software de contabilidade de criptomoedas é a chave para preencher essa lacuna.
A atualização da lista de sanções pela FINMA exige que empresas de criptomoedas ajustem a triagem de conformidade; o software de contabilidade de criptomoedas deve integrar verificações de sanções em tempo real.
O aviso da CSSF sobre a MEXC destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
A triagem de sanções exige que o software de contabilidade de criptomoedas rastreie a exposição pré e pós-designação para conformidade.
O phishing de aprovação é uma ameaça crescente que o software de contabilidade de criptomoedas pode ajudar a detectar por meio de rastreamento de anomalias e reconciliação.
