Cartas de auditoria, multas, investigações fiscais, casos de evasão e ações de fiscalização dos reguladores no setor cripto. — 79 artigos
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A ação do FBI contra o Huione Group, o maior mercado ilícito de criptomoedas já registrado, sinaliza uma nova linha de base para a devida diligência em AML e triagem de transações com stablecoins em empresas regulamentadas.
A FMA Liechtenstein emite uma notificação formal de dispensa contra a CI Fund Services AG, um sinal para administradores de fundos e seus auditores reverem os procedimentos de verificação do estado da licença
A FMA Liechtenstein dispensou formalmente a CI Fund Services AG, sinalizando uma aplicação supervisora ativa que as empresas de contabilidade e administradoras de fundos focadas no Luxemburgo devem acompanhar para a gestão de riscos de contraparte e de licenciamento.
A CNMV espanhola confirmou que não haverá extensão do período de transição para empresas de cripto que ainda não estão em conformidade com o MiCA, aumentando o risco operacional imediato para qualquer negócio com exposição à UE que ainda esteja em transição.
O IRS emitiu uma nova orientação sobre riscos de IA sob a Circular 230, aumentando as obrigações de conformidade para profissionais de impostos. O software de contabilidade de criptomoedas pode ajudar as empresas a gerenciar essas obrigações.
Aviso da CSSF destaca a necessidade de diligência devida ao selecionar fornecedores de software de contabilidade de criptomoedas.
A MAS adicionou a Hyperliquid à sua Lista de Alerta para Investidores de Cingapura, sinalizando-a como entidade não licenciada e elevando as obrigações de due diligence para escritórios de contabilidade e CFOs com exposição ao cliente.
O hack da JaredfromSubway destaca a necessidade de práticas robustas de contabilidade ethereum e contabilidade defi para detectar e relatar atividades MEV suspeitas.
Alerta da CSSF destaca a necessidade de due diligence adequada e software de contabilidade de criptomoedas confiável para verificar contrapartes.
O processo Kraken-Powertrade destaca a necessidade crítica de um software robusto de contabilidade de fundos de cripto para evitar alegações de apropriação indébita e garantir prontidão para auditoria.
O aviso da MFSA destaca a importância de usar software de contabilidade de criptomoedas para verificar licenças de contrapartes e evitar entidades não regulamentadas.
As alegações de sanções contra a Coinex destacam a necessidade crítica de uma contabilidade cripto robusta para contadores garantirem conformidade com sanções internacionais.
A disparidade na temporada de declarações do IRS entre contribuintes online e outros destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir relatórios precisos e reduzir o risco de auditoria para escritórios de contabilidade.
A decisão da Suprema Corte sobre prazos do IRS para fraude de preparadores aumenta o risco de conformidade para empresas de contabilidade de criptomoedas, tornando essencial um software de contabilidade de criptomoedas robusto para trilhas de auditoria e precisão.
O apelo da ESMA para que CASPs não autorizadas encerrem de forma ordenada à medida que o período transitório do MiCA termina, destacando as obrigações de conformidade para empresas de criptoativos e as implicações para firmas de contabilidade que assessoram clientes.
As sanções OFAC destacam a necessidade de software de contabilidade cripto com rastreamento de sanções integrado e relatórios de conformidade para firmas de contabilidade que atendem clientes de criptomoedas.
A revisão temática da MFSA sobre riscos de crime financeiro em instituições de crédito destaca a necessidade de sistemas de conformidade robustos, incluindo software de contabilidade de cripto para empresas que lidam com ativos digitais.
A aprovação parlamentar do euro digital sinaliza novos desafios de conformidade e contabilidade para empresas de cripto, destacando a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas.
O alerta da MFSA sobre um clone da OKX destaca a importância dos requisitos de conformidade MiCA para que as empresas verifiquem entidades autorizadas e evitem fraudes.
A MFSA de Malta destaca a necessidade de controles robustos de AML em instituições de crédito que lidam com cripto, ligando a demonstrações financeiras precisas de cripto e relatórios de valor justo.
Pesquisa da MFSA sobre atitudes do varejo em relação a criptomoedas destaca a necessidade de as empresas de contabilidade alinharem a divulgação de ativos de criptomoedas IFRS com o sentimento do investidor e arcabouços regulatórios como DAC8 e CARF.
Um alerta de empresa clone da MFSA destaca por que as empresas de contabilidade precisam de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para verificar contrapartes e manter a conformidade.
A orientação da MFSA sobre riscos de financiamento do terrorismo reforça a necessidade de demonstrações financeiras de cripto precisas e conformidade com normas contabilísticas como FASB valor justo cripto e IFRS ativos cripto.
A flexibilização da certificação PAIA pela SEBI para serviços não essenciais reduz barreiras para consultoria cripto, mas a conformidade robusta via software de contabilidade cripto continua essencial.
A lista de monitoramento acentuado do FATF de junho de 2026 cria novas obrigações de conformidade para empresas de cripto, tornando o software de contabilidade de criptomoedas essencial para rastrear transações e reportar às autoridades.
O aumento do crime cripto no Brasil destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade cripto para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
Regulador holandês AFM constata que contadores estão cientes, mas fracos nos controles de risco de sanções, destacando a necessidade de ferramentas robustas de conformidade em criptomoedas.
O alerta do CSSF sobre roubo de identidade destaca a necessidade de controles internos robustos e software de contabilidade para fundos cripto para prevenir fraudes.
A evolução do crime de cripto no Brasil destaca a necessidade de software robusto de contabilidade cripto para detectar atividades ilícitas e manter a prontidão para auditoria.
O aumento das taxas de criptocrime no Brasil destaca a necessidade de software robusto de contabilidade cripto para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
A avaliação anual da EBA sobre a exposição dos bancos a criptoativos destaca a urgência de as instituições financeiras adotarem software de contabilidade de criptomoedas dedicado para relatórios precisos e conformidade.
A triagem de sanções exige que o software de contabilidade de criptomoedas rastreie a exposição pré e pós-designação para conformidade.
A atualização da lista de sanções pela FINMA exige que empresas de criptomoedas ajustem a triagem de conformidade; o software de contabilidade de criptomoedas deve integrar verificações de sanções em tempo real.
O phishing de aprovação é uma ameaça crescente que o software de contabilidade de criptomoedas pode ajudar a detectar por meio de rastreamento de anomalias e reconciliação.
O SREP Market Picture 2025 da AFM enfatiza que a execução eficaz de controles, e não apenas a criação de políticas, é fundamental para empresas de criptomoedas, e o software de contabilidade de criptomoedas é a chave para preencher essa lacuna.
O aviso da CSSF sobre a MEXC destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
Como ferramentas de análise de blockchain e software de contabilidade de criptomoedas permitem que autoridades policiais rastreiem e recuperem ativos digitais roubados em casos de fraude transfronteiriça.
As sanções OFAC em endereços de criptomoedas criam obrigações de conformidade que o software de contabilidade de criptomoedas pode atender por meio de triagem e relatórios.
As sanções atualizadas da Suíça contra a Rússia exigem que empresas de criptomoedas melhorem a conformidade; o software de contabilidade para criptomoedas automatiza a triagem e a comunicação de informações.
O mau atendimento telefônico do IRS destaca a necessidade de um software preciso de contabilidade para criptomoedas, a fim de minimizar erros e consultas dos contribuintes.
O MOU entre ACCA e AMIRA sinaliza a necessidade crescente de software de contabilidade de criptomoedas padronizado e soluções de sub-ledger.
Mudanças na equipe do IRS podem aumentar o escrutínio de auditorias sobre criptomoedas, tornando um software de contabilidade de criptomoedas robusto essencial para a conformidade.
A discussão do ATO sobre o melhor software fiscal para criptomoedas destaca a necessidade de soluções empresariais de contabilidade cripto para escritórios.
As perguntas e respostas finais do EBA sobre avaliação de obstáculos ao abrigo do MiCA criam novas obrigações de conformidade para prestadores de serviços de criptoativos, exigindo software robusto de contabilidade de criptomoedas para relatórios.
A desarticulação da AudiA6 destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para detectar transações suspeitas e garantir conformidade.
Eventos de contratação do IRS após cortes de pessoal sinalizam maior fiscalização, tornando essencial o software de contabilidade de criptomoedas para as empresas gerenciarem a conformidade dos clientes.
A fusão do IRS dos escritórios de praticantes fiscais sinaliza maior escrutínio, tornando o software de contabilidade de criptomoedas essencial para conformidade.
Os escritórios de contabilidade podem melhorar a rentabilidade integrando serviços de contabilidade cripto como um novo fluxo de receita de consultoria.
Ataques impulsionados por IA reduzem o tempo de resposta, tornando a segurança robusta do software de contabilidade cripto uma necessidade para as empresas.
O MoU Chainalysis-KNPA destaca o aumento da fiscalização global de crimes com criptomoedas, reforçando a necessidade de as empresas de contabilidade adotarem softwares robustos de contabilidade para criptomoedas para trilhas de auditoria e conformidade.
A multa da AFM à Bunq destaca a importância de sistemas automatizados de compliance para instituições financeiras, relevante para software de contabilidade de criptomoedas.
O bate-papo da SEC sinaliza uma mudança em direção à reconstrução da confiança e melhoria da usabilidade na regulação cripto, impactando como as empresas usam software de contabilidade cripto para conformidade.
Reguladores e auditores estão cada vez mais exigindo reconciliação independente de transações de criptomoedas, e as empresas precisam de software de auditoria de criptomoedas para atender a essas demandas.
As sanções atualizadas do FINMA contra o Sudão aumentam as obrigações de conformidade para empresas de criptomoedas; o software de contabilidade de criptomoedas é essencial para triagem automatizada e trilhas de auditoria.
As conclusões da AFM sobre a devida diligência de clientes PEP destacam a necessidade de software de contabilidade de criptomoedas para automatizar abordagens baseadas em risco e manter trilhas de auditoria.
As novas orientações da FINMA sobre riscos na gestão de portfólios individuais destacam a necessidade de um software robusto de sub-razão para criptoativos, garantindo relatórios precisos e conformidade.
A ação de fiscalização da FINMA ressalta a necessidade de software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir conformidade e evitar proibições no setor.
A iniciativa da Invesco de tokenizar reservas de stablecoins sinaliza uma mudança na forma como as gestoras de ativos devem abordar a contabilidade de stablecoins, classificação e prontidão para auditoria.
A disputa Meta-IRS destaca a importância de um software preciso de contabilidade para criptomoedas na conformidade tributária e prontidão para auditorias.
A prisão de quatro indivíduos na Polônia por ataques SIM swap em exchanges de criptomoedas destaca a necessidade de escritórios de contabilidade implementarem medidas de segurança robustas e utilizarem software de contabilidade de criptomoedas para detectar atividades suspeitas.
A incapacidade da Binance de obter uma licença MiCA força sua saída da UE, destacando a importância crítica da conformidade cripto com MiCA para todos os participantes do mercado e os efeitos em cascata nas obrigações contábeis e de relatórios.
A investigação da CFTC sobre o Polymarket destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
A posição firme da Espanha sobre os prazos de conformidade com o MiCA sinaliza uma tendência mais ampla na UE, exigindo que as empresas de cripto alinhem urgentemente seus processos contábeis e de relatórios.
Sanções contra a Rússia criam uma necessidade urgente de software de contabilidade de criptomoedas que possa rastrear transações e garantir conformidade.
O mandado de prisão da Tailândia destaca a necessidade de software de contabilidade robusto para rastrear custos de energia e prevenir fraudes em operações de mineração.
A investigação da CFTC sobre a Polymarket ressalta a necessidade de um software robusto de contabilidade para criptomoedas, garantindo relatórios precisos de negociações e conformidade.
O caso judicial destaca a importância da classificação fiscal precisa para empresas de investimento, que pode ser apoiada por software de contabilidade de criptomoedas.
O aumento no uso do programa de resolução rápida de disputas do IRS destaca a necessidade de software de contabilidade de cripto para manter registros precisos e reduzir riscos de auditoria.
A penalidade aplicada à Bithumb destaca o papel crítico do software de contabilidade de criptomoedas para atender a solicitações regulatórias de informações e evitar multas.
O caso Coinex Irã destaca a necessidade de software robusto de contabilidade cripto para detectar e relatar violações de sanções.
A parceria da ACCA no Uzbequistão sinaliza a crescente demanda global por software robusto de contabilidade de criptomoedas e ferramentas de compliance para firmas de contabilidade.
O recurso bem-sucedido da AFM contra um contador externo destaca a importância de padrões rigorosos de auditoria em trabalhos com criptomoedas.
A condenação de um contador em Singapura por apresentar documentos falsos à IRAS destaca a necessidade crítica de empresas de contabilidade cripto implementarem software rigoroso de conformidade e auditoria para evitar penalidades severas.
A revogação da licença da Bsquared pelo MAS destaca a necessidade crítica de um software de contabilidade cripto robusto para garantir conformidade e evitar ações de execução.
Empresas holandesas podem usar software de contabilidade de criptomoedas para integrar relatórios da AMLA nos questionários existentes da AFM, reduzindo a carga de conformidade.
A ação da AFM contra a Euronext destaca a importância de regras de acesso transparentes e não discriminatórias, que afetam indiretamente as plataformas de negociação de criptomoedas e suas obrigações contábeis.
A nova orientação antidiscriminação da AFM holandesa para bancos tem implicações indiretas para empresas de criptomoedas que dependem de serviços bancários, destacando a necessidade de software de contabilidade de criptomoedas transparente para facilitar a avaliação justa de riscos.
A lista de sanções atualizada da FINMA contra o Talibã reforça a necessidade de ferramentas de compliance automatizadas na contabilidade de criptomoedas para rastrear transações e contrapartes.
