Auditbrieven, boetes, fiscale onderzoeken, ontduikingszaken en handhavingsmaatregelen van toezichthouders in de cryptosector. — 94 artikelen
On-chain onderzoeker ZachXBT infiltreerde undercover in een Chinees syndicaat dat fondsen van de Lazarus Group witwaste. Dit legt kritieke AML- en transactiemonitoringstekortkomingen bloot die accountantskantoren en CFO's nu moeten aanpakken.
De co-CEO van Bitpanda zegt dat MiCA het gedrag van retailbeleggers richting gereguleerde platforms heeft verschoven, maar waarschuwt dat ongelijke handhaving niet-conforme bedrijven in staat stelt onder de prijs van gelicenseerde exploitanten te gaan.
De betwiste Griekse MiCA-aanvraag van Binance en de vermeende ECB-interventie: compliance- en boekhoudkundige gevolgen voor EU-cryptobedrijven
Een DOJ-vervalverzoekschrift onthult een donorbrief van de Al-Qassam Brigades die crypto-overdrachten wegstuurt van Binance naar andere wallets en beurzen via USDT op TRON, met directe AML- en accountinggevolgen voor B2B-professionals.
Een praktijkgerichte uitleg over hoe witwastypologieën op de blockchain worden geclassificeerd, gedetecteerd en wat ze betekenen voor compliance-workflows en de keuze van crypto-accountingsoftware.
Uit onderzoek van Elliptic blijkt dat witwassen via NFT's kleiner is dan gedacht, maar blootstelling aan mixers en prijsopaciteit creëren reële nalevingsverplichtingen voor platforms en hun accountants.
Operatie Economic Outcast van het Amerikaanse ministerie van Financiën bestempelt bijna 60 aan Iran gelieerde doelwitten, noemt digitale activa formeel een sanctiegevoelige sector onder EO 13902 en vermeldt 30 crypto-adressen die gekoppeld zijn aan de Mabna Institute-hackers — wat dringende screeningverplichtingen schept voor elk crypto-accounting- en compliance-team.
Datagedreven analyse van welke EU-cryptobedrijven de overgangstermijn van MiCA hebben gehaald, welke niet, en wat de risicokloof tussen die twee groepen betekent voor compliance-teams en CFO's.
De Oostenrijkse FMA legt haar eerste openbaar gemaakte definitieve MiCA-boete op aan Bitpanda vanwege timing van het whitepaper en tekortkomingen in marketinginformatie, wat wijst op actieve handhaving in de hele EU.
AML- en KYC-due-diligence-implicaties voor accountantskantoren en CFO's wanneer een tokeninvesteerder van een politiek blootgestelde entiteit onder witwasonderzoek komt te liggen in het VK, de VS en de VAE.
De boete van €170k van de AFM aan bunq voor te late reacties op fraude-klachten duidt op strengere handhaving van consumentenbescherming die compliance-teams van betaaldienstverleners en hun auditors serieus moeten nemen.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
AFM-handhaving tegen Euronext Amsterdam wegens schending van CSDR-open-access-verplichtingen wijst op verscherpt toezicht op EU-marktinfrastructuur, relevant voor bedrijven die toezicht houden op settlement- en clearingcompliance.
Het Nederlandse gerechtshof (CBb) heeft de tuchtuitspraak van de AFM tegen een externe accountant voor gebrekkige wettelijke controles en manipulatie van het controledossier bevestigd, met een schorsing van drie maanden in het register.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
Nederlandse officieren van justitie escaleren actie tegen crypto-exchange Knaken van bevriezing van activa naar een formeel faillissementsverzoek, wat wijst op een verhoogd handhavingsrisico in de EU voor CASPs en hun adviseurs.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
De IRS heeft nieuwe richtlijnen over AI-risico's onder Circular 230 gepubliceerd, waardoor de nalevingsverplichtingen voor belastingbeoefenaars toenemen. Crypto-boekhoudsoftware kan helpen bij het beheren van deze verplichtingen.
CSSF-waarschuwing benadrukt de noodzaak van gedegen due diligence en betrouwbare crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijen te verifiëren.
CSSF waarschuwing benadrukt noodzaak van due diligence bij kiezen van crypto boekhoudsoftware leveranciers.
De JaredfromSubway-hack benadrukt de noodzaak van robuuste Ethereum-boekhouding en DeFi-boekhouding om verdachte MEV-activiteiten te detecteren en rapporteren.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
De Coinex sanctiebeschuldigingen benadrukken de cruciale noodzaak van robuust crypto boekhouden voor accountants om naleving van internationale sancties te waarborgen.
De rechtszaak tussen Kraken en Powertrade benadrukt de cruciale behoefte aan robuuste crypto fonds boekhoudsoftware om claims van verduistering te voorkomen en auditgereedheid te waarborgen.
De ongelijkheid in het IRS-aangifteseizoen tussen online en andere indieners benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om nauwkeurige rapportage te garanderen en het auditrisico voor accountantskantoren te verminderen.
De MFSA-waarschuwing benadrukt het belang van het gebruik van crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijlicenties te verifiëren en niet-gereguleerde entiteiten te vermijden.
De uitspraak van het Hooggerechtshof over IRS-termijnen voor opstellerfraude vergroot het nalevingsrisico voor crypto-administratiekantoren, waardoor robuuste crypto-administratiesoftware essentieel is voor audit trails en nauwkeurigheid.
ESMA roept niet-gemachtigde crypto-assetdienstverleners op om ordelijk af te wikkelen nu de overgangsperiode van MiCA eindigt, met aandacht voor nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven en implicaties voor accountantskantoren die cliënten adviseren.
De goedkeuring van de digitale euro door het parlement signaleert nieuwe nalevings- en boekhoudkundige uitdagingen voor cryptobedrijven en benadrukt de noodzaak van robuuste crypto boekhoudsoftware.
De thematische review van de MFSA over financiële criminaliteitsrisico's bij kredietinstellingen benadrukt de noodzaak van robuuste compliancesystemen, waaronder crypto-boekhoudsoftware voor bedrijven die digitale activa beheren.
OFAC sancties benadrukken de noodzaak van crypto boekhoudsoftware met ingebouwde sanctiescreening en nalevingsrapportage voor accountantskantoren die cryptoclanten bedienen.
De MFSA-richtlijn over terroristische financieringsrisico's benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-jaarrekeningen en naleving van boekhoudnormen zoals FASB crypto fair value en IFRS crypto activa.
Een clone-waarschuwing van de MFSA onderstreept waarom accountantskantoren robuuste crypto-boekhoudsoftware nodig hebben om tegenpartijen te verifiëren en naleving te waarborgen.
De MFSA-waarschuwing over een OKX-kloon benadrukt het belang van MICA-naleving crypto-vereisten voor kantoren om gemachtigde entiteiten te verifiëren en fraude te voorkomen.
De MFSA van Malta benadrukt de noodzaak van robuuste AML-controles bij kredietinstellingen die crypto verwerken, met een link naar nauwkeurige crypto jaarrekeningen en rapportage tegen reële waarde.
MFSA-enquête over retail crypto-attitudes benadrukt de noodzaak voor accountantskantoren om IFRS crypto-activa rapportage af te stemmen op investeerderssentiment en regelgevingskaders zoals DAC8 en CARF.
De versoepeling van de PAIA-certificering door SEBI voor niet-kern diensten verlaagt drempels voor crypto-advies, maar robuuste compliance via crypto-accountingsoftware blijft essentieel.
De FATF-lijst van verhoogd toezicht van juni 2026 creëert nieuwe nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven, waardoor crypto boekhoudsoftware essentieel is voor het volgen van transacties en rapportage aan autoriteiten.
Nederlandse toezichthouder AFM constateert dat accountants zich bewust zijn van sanctierisico's maar zwakke controles hebben, wat de noodzaak van robuuste crypto-compliance tools benadrukt.
De stijgende cryptomisdaad in Brazilië benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware voor compliance en auditgereedheid.
De jaarlijkse beoordeling van de blootstelling van banken aan crypto door de EBA onderstreept de urgentie voor financiële instellingen om speciale crypto-boekhoudsoftware te adopteren voor nauwkeurige rapportage en naleving.
De CSSF-waarschuwing over identiteitsdiefstal benadrukt de noodzaak van robuuste interne controles en cryptofonds boekhoudsoftware om fraude te voorkomen.
De evolutie van crypto-misdaad in Brazilië benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om illegale activiteiten te detecteren en auditgereedheid te behouden.
De toename van crypto-criminaliteit in Brazilië onderstreept de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware voor compliance en auditgereedheid.
Het SREP-marktbeeld 2025 van de AFM benadrukt dat effectieve uitvoering van controles, niet alleen het opstellen van beleid, essentieel is voor cryptobedrijven. Crypto-boekhoudsoftware is de sleutel om deze kloof te overbruggen.
De bijgewerkte sanctielijst van FINMA vereist dat cryptobedrijven hun compliance screening aanpassen; crypto boekhoudsoftware moet realtime sanctiecontroles integreren.
De CSSF-waarschuwing over MEXC onderstreept de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om naleving en auditgereedheid te waarborgen.
