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Tutti e sette i titoli delle Magnificent Seven hanno presentato obiezione alla venue OKX-ICE per azioni tokenizzate, quindi i team finanziari dovrebbero pianificare libri contabili, controlli e pipeline di dati attorno a un elenco di prodotti incerto anziché presumere che i nomi di punta saranno negoziabili.
La classe di azioni tokenizzata di Amundi su un fondo indicizzato azionario da 22,8 miliardi di euro sposta la tokenizzazione dai fondi monetari agli investimenti in indici azionari, e i team finanziari hanno bisogno di registrazioni in grado di riconciliare posizioni on-chain e off-chain.
L'FBI attribuisce l'hack di Binance da circa 6 miliardi di dollari alla Corea del Nord e l'exchange ha riattivato i prelievi. Per i team finance l'attribuzione conta quanto il furto: sposta l'evento da un disservizio della controparte a un'esposizione sanzionatoria e AML legata a uno Stato, e il software di contabilità crypto deve documentare come lo avete gestito.
Il nuovo regolamento di esecuzione della Commissione UE fissa un formato dati standardizzato per la segnalazione dei titolari effettivi, innalzando l'asticella della conformità AML per il settore crypto in tutti gli Stati membri, Malta inclusa.
L'adozione da parte del Senato francese dello scambio automatico di dati crypto allineato al CARF e le implicazioni pratiche per studi contabili, CFO e team di compliance che operano nell'UE e nell'OCSE
Un Bitcoin mixer ha pubblicato un server MCP affinché gli agenti AI possano mixare fondi come fase di un flusso di lavoro automatizzato, sollevando interrogativi urgenti per i team di conformità AML su volume, velocità e progettazione delle regole.
L'Agenzia delle Entrate stabilisce che per il test della soglia di 750 milioni di euro del Pillar Two per il 2024 rilevano i ricavi consolidati originali del 2023, non quelli rideterminati secondo l'OIC 34, con implicazioni dirette per la compliance dei gruppi multinazionali e per i flussi di lavoro dei software di contabilità crypto.
Le forze dell'ordine italiane smantellano una rete di shadow banking di criminalità organizzata che faceva transitare i proventi attraverso le cripto, con implicazioni dirette per la conformità AML, il monitoraggio delle transazioni e gli obblighi dei software di contabilità cripto per le imprese regolamentate nell'UE.
Un'operazione della Guardia di Finanza smantella una rete di riciclaggio di criptovalute da 68 milioni di euro legata a 'Ndrangheta e Camorra, costruita attorno a una copertura milanese nel settore dell'autonoleggio, con chiare implicazioni AML e contabili per le imprese UE.
Implicazioni pratiche di conformità e contabili dell'approvazione formale di MiCA da parte del Consiglio UE per i CASP, gli emittenti di stablecoin e i depositari.
AMLA sta organizzando a Francoforte tavole rotonde settoriali in presenza per raccogliere il contributo del settore sulle linee guida in materia di due diligence semplificata della clientela, con scadenza per la registrazione fissata al 18 ottobre 2026. I team di conformità e le società di contabilità dell'UE devono agire immediatamente.
L'operazione sotto copertura dell'investigatore on-chain ZachXBT all'interno di un sindacato cinese che riciclava fondi del Lazarus Group fa emergere lacune critiche nell'AML e nel monitoraggio delle transazioni che studi contabili e CFO devono affrontare subito.
Il co-CEO di Bitpanda afferma che MiCA ha spostato il comportamento del retail verso le piattaforme regolamentate, ma avverte che un enforcement disomogeneo consente alle imprese non conformi di fare concorrenza sleale agli operatori autorizzati.
Il Data Day di ESMA del 24 novembre 2026 include esplicitamente il monitoraggio delle cripto-attività come tema strategico, segnalando che le informative sugli asset digitali stanno diventando centrali nella riforma della segnalazione di vigilanza dell'UE.
Il framework delle nove decisioni ingegneristiche di Elliptic riporta lo screening AML on-chain a una questione di architettura di compliance, non di confronto tra funzionalità, con implicazioni dirette per studi contabili e CFO che gestiscono volumi di transazioni in crescita.
ESMA passa dalla regolamentazione MiCA alla vigilanza attiva nel 2027, concentrandosi sulla resilienza operativa dei CASP, l'outsourcing, la sollecitazione inversa e un sistema di sorveglianza degli abusi di mercato operativo.
Il lancio di Pontes della BCE elimina il rischio di regolamento dai mercati DLT, ridefinendo il modo in cui le società di contabilità e i CFO devono classificare e registrare le transazioni in moneta bancaria centrale tokenizzata.
La contestata domanda MiCA greca di Binance e il presunto intervento della BCE: implicazioni di conformità e contabili per le imprese crypto dell'UE
La divergenza normativa tra lo slancio istituzionale tedesco guidato dal MiCA e il nascente regime FCA britannico crea obblighi di conformità e contabili contrastanti per le società che operano in entrambi i mercati.
Un documento di confisca patrimoniale del DOJ rivela una lettera ai donatori delle Brigate Al-Qassam che dirotta i trasferimenti crypto da Binance verso altri wallet ed exchange tramite USDT su TRON, con implicazioni dirette per AML e contabilità dei professionisti B2B.
Una guida pratica per professionisti su come le tipologie di riciclaggio su blockchain vengono classificate, rilevate e cosa significano per i flussi di lavoro di compliance e per la scelta del software di contabilità crypto.
La banca centrale italiana impone ai CASP di implementare i controlli UE sulle sanzioni per i trasferimenti di criptovalute, con implicazioni dirette per i flussi di lavoro AML e le configurazioni del software di contabilità crypto in tutta l'UE.
Chainalysis estende l'analisi blockchain a HyperEVM, consentendo il monitoraggio automatico AML per ogni nuovo token emesso sul livello EVM di Hyperliquid, con implicazioni dirette per i team di conformità e i flussi di lavoro del software di contabilità crypto.
Analisi approfondita della proposta della Commissione Europea di norme AML/KYC per gli exchange di criptovalute mirate al finanziamento del terrorismo, e cosa significano gli obblighi per i team di conformità B2B.
I dati di Chainalysis rivelano il punto cieco onchain dell'86% di CARF, con implicazioni concrete per gli studi contabili e i CFO che gestiscono la conformità fiscale degli asset digitali.
L'Operazione Economic Outcast del Tesoro USA designa quasi 60 obiettivi legati all'Iran, nomina formalmente gli asset digitali come settore sanzionabile ai sensi dell'EO 13902 e elenca 30 indirizzi crypto collegati agli hacker del Mabna Institute, sollevando urgenti obblighi di screening per ogni team di contabilità e conformità crypto.
Sei banche cooperative tedesche aggiunte al registro MiCA di ESMA portano la Germania a 79 CASP autorizzati, ampliando il divario con Francia e Paesi Bassi e segnalando cosa possono ottenere i regimi transitori nazionali su larga scala.
La consultazione UE su MiCA e DeFi crea rischi immediati di contabilizzazione e consolidamento per le aziende che detengono o gestiscono posizioni in vault di prestito, e la scadenza di settembre 2026 richiede un'azione immediata.
Analisi basata sui dati di quali aziende crypto dell'UE sono sopravvissute alla scadenza del grandfathering di MiCA, quali no, e cosa significa il divario di rischio tra i due gruppi per i team di compliance e i CFO.
Analisi pratica di come le istituzioni finanziarie dovrebbero strutturare l'onboarding dei VASP, coprendo preparazione, due diligence a doppio livello, analisi on-chain e monitoraggio continuo, scritta per studi contabili, revisori e CFO.
La FMA austriaca emette la sua prima penalità finale MiCA pubblicata contro Bitpanda per tempi del white paper e mancate informative di marketing, segnalando un'applicazione attiva in tutta l'UE.
Analisi B2B della tempistica di attuazione rivista dell'IReF della BCE, delle sue cinque aree di intervento e delle implicazioni contabili e di governance dei dati per gli enti creditizi europei e i loro consulenti.
Chainalysis traccia una linea netta tra clustering deterministico e output ML probabilistici, con conseguenze dirette per i team di conformità, gli investigatori e i procedimenti legali
Il 21° pacchetto di sanzioni UE introduce un divieto crypto verso paesi terzi, con obblighi diretti di compliance, contabilità e AML per aziende e CFO
La licenza broker-dealer VARA di Flowdesk a Dubai e cosa significa il duplice footprint regolamentato AE/FR per la conformità crittografica istituzionale e i team di contabilità
Implicazioni per la due diligence AML e KYC per le società di contabilità e i CFO quando un investitore in token di un'entità politicamente esposta deve affrontare il controllo sul riciclaggio di denaro in giurisdizioni UK, US e UAE
L'esercizio transfrontaliero del G7 Cyber Expert Group segnala aspettative più stringenti di resilienza operativa per le aziende crypto e i loro consulenti
La chiusura del periodo transitorio MiCA il 1° luglio 2026: stato delle licenze, concentrazione del registro CASP e obblighi di conformità in corso per studi contabili e CFO con esposizione crypto nell'UE
Il periodo transitorio di 18 mesi di MiCA si è chiuso il 1° luglio 2026 con un'ultima ondata di autorizzazioni CASP in Italia, Francia, Spagna e Malta, lasciando qualsiasi operatore non autorizzato legalmente obbligato a cessare immediatamente le attività nell'UE.
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
FMA Liechtenstein emette un comunicato di licenziamento formale contro CI Fund Services AG, un segnale per gli amministratori di fondi e i loro revisori di rivedere le procedure di verifica dello stato di licenza.
La FMA Liechtenstein ha formalmente revocato la licenza a CI Fund Services AG, segnalando un'attività di vigilanza rafforzata che i studi contabili e gli amministratori di fondi con focus Lussemburgo devono monitorare per la gestione del rischio di controparte e di licenza.
HMRC pubblica il suo Manuale di Supervisione dei Reati Economici, illustrando come supervisiona le imprese britanniche per la conformità AML e cosa le aziende possono aspettarsi durante il rapporto di vigilanza.
SEC e CFTC aprono una consultazione congiunta su regole di margine di portafoglio unificate che coprono titoli e derivati, con implicazioni dirette per come gli studi contabili e i CFO monitorano, riportano e riconciliano le posizioni di margine tra prodotti.
La CNMV spagnola ha confermato che non ci sarà alcuna proroga del periodo transitorio per le società crypto non ancora conformi a MiCA, aumentando il rischio operativo immediato per qualsiasi attività rivolta all'UE ancora in fase di transizione
L'IRS ha emanato nuove linee guida sui rischi dell'IA ai sensi della Circolare 230, aumentando gli obblighi di conformità per i professionisti fiscali. Il software di contabilità crypto può aiutare gli studi a gestire questi obblighi.
Il nuovo traguardo dell'EBA richiede che il software di contabilità crypto si adatti a standard di rendicontazione potenziati per le imprese UE.
L'avvertimento della CSSF evidenzia la necessità di una corretta due diligence e di un software di contabilità crypto affidabile per verificare le controparti.
L'avviso CSSF sottolinea la necessità di due diligence nella selezione di fornitori di software di contabilità crypto.
