Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
Deutschland führt die EU-MiCA-CASP-Autorisierung mit 57 Genehmigungen an, während die Frist zum 1. Juli näher rückt, während fünf Mitgliedstaaten keine Lizenzen besitzen und Italien das nicht konforme Register dominiert.
Der Reorganisationsantrag von Coinmetro, der auf einen alten Ausfall eines Drittanbieters zurückgeführt wird, macht konkrete Abhängigkeiten von Dritten und operationelle Resilienzrisiken sichtbar, die EU-Krypto-Firmen und ihre Prüfer jetzt bewerten müssen.
Die 18-monatige Übergangszeit der MiCA endete am 1. Juli 2026 mit einer letzten Welle von CASP-Genehmigungen in Italien, Frankreich, Spanien und Malta. Nicht lizenzierte Anbieter müssen ihre EU-Aktivitäten sofort einstellen.
Huione Group ist zum größten je registrierten illegalen Online-Marktplatz geworden, mit einem eigenen nicht regulierten Stablecoin USDH, der zur Umgehung von Vermögenssperren entwickelt wurde. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams müssen die Transaktionsvolumina, das USDH-Expositionsrisiko und die daraus resultierenden AML-Pflichten verstehen.
Ein praktischer Due-Diligence-Rahmen für Compliance-Teams und Prüfer, die die Genauigkeit der Datenqualität von Blockchain-Analysen bewerten, bevor sie diese für AML-, Sanktions- oder Ermittlungsarbeiten nutzen.
Der vom Kabinett verabschiedete Aktionsplan gegen organisierte Kriminalität erhöht die AML-Compliance-Anforderungen für Finanzunternehmen, die am deutschen Markt tätig sind.
Die Sygnum Europe AG erhält von der FMA Liechtenstein die CASP-Zulassung nach MiCAR – ein Zeichen für die aktive Durchsetzung des EU-Krypto-Lizenzregimes im EWR.
Die AFM weist darauf hin, dass die überarbeitete DMFSD, die am 19. Juni 2026 in Kraft tritt, zwingende Anforderungen an Online-Schnittstellen für Krypto-Asset-Dienstleister und Finanzfirmen stellt, einschließlich des Verbots von Dark Patterns und einseitiger Lenkung in digitalen Kundenreisen.
Erster DORA ICT-Vorfallbericht offenbart systemische grenzüberschreitende Risiken und KI-bedingte Cybersicherheitsrisiken für EU-Finanzunternehmen
Chainalysis formalisiert eine zweistufige Beweisontologie für Blockchain-Analytics und gibt Compliance-Teams, Prüfern und Gerichten eine gemeinsame Sprache für die Verantwortlichkeit der Datenqualität.
Die 18-monatige Übergangsfrist der MiCA läuft am 1. Juli 2026 ab, sodass die CASP-Zulassung die einzige Rechtsgrundlage für die Betreuung von EU-Kryptokunden darstellt, mit konzentrierten Zulassungen und strengen laufenden Pflichten.
Die neuen AML/CFT-Richtlinien der Finansinspektionen verschärfen die Compliance-Pflichten für Geldtransferdienstleister in Schweden und der EU mit direkten Auswirkungen auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Beauftragte, die diese Unternehmen beraten.
Die Sygnum Europe AG hat am 26. Juni 2026 eine MiCAR-CASP-Lizenz der FMA Liechtenstein erhalten. Dies signalisiert, wie regulierte Krypto-Unternehmen durch EWR-Jurisdiktionen den Zugang zum EU-Markt verankern.
Die CSSF warnt öffentlich vor tresorwacht.com, das sich betrügerisch auf zwei luxemburgische regulierte Unternehmen beruft. Compliance-Teams und Prüfer sollten diesen Fall in ihre Gegenparteiprüfung einbeziehen.
ESMAs Durchsetzungsansatz nach der Übergangszeit: Worauf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abschlussprüfer, die EU-Krypto-Dienstleister beraten, jetzt handeln müssen
Der ESMA-Jahresbericht 2025 signalisiert strengere CASP-Zulassungen, aufsichtliche Konvergenz unter MiCA und ein schlankeres Regelwerk: Was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt beachten müssen.
Die Klarstellung der ESMA zur Kundenbetreuung nach der MiCA-Frist schafft dringenden Compliance- und Kundenberatungsbedarf für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die EU-orientierte CASPs betreuen.
Das Vorgehen des FBI gegen die Huione Group, den bisher größten illegalen Krypto-Marktplatz, signalisiert eine neue Baseline für AML-Sorgfaltspflichten und Stablecoin-Transaktionsüberwachung bei regulierten Unternehmen.
Die FMA Liechtenstein erlässt eine formelle Entlassungsmitteilung gegen die CI Fund Services AG – ein Signal für Fondsverwalter und deren Wirtschaftsprüfer, die Verfahren zur Überprüfung des Lizenzstatus zu überdenken.
Die FMA Liechtenstein hat CI Fund Services AG förmlich abgemahnt, was eine aktive aufsichtsrechtliche Durchsetzung signalisiert, die in Luxemburg fokussierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Fondsverwalter im Rahmen ihres Kontrahenten- und Lizenzrisikomanagements verfolgen müssen.
HMRC veröffentlicht sein Handbuch zur Überwachung von Wirtschaftskriminalität und legt dar, wie es britische Unternehmen auf AML-Compliance überwacht und was Unternehmen bei Aufsichtsmaßnahmen erwarten können.
Die spanische CNMV hat bestätigt, dass es keine Verlängerung der Übergangsfrist für Kryptofirmen gibt, die noch nicht MiCA-konform sind. Dies erhöht das unmittelbare operationelle Risiko für jedes EU-ausgerichtete Unternehmen, das sich noch im Übergang befindet.
Die MAS hat Hyperliquid auf ihre Anlegerwarnliste gesetzt und stuft es als nicht lizenziertes Unternehmen ein. Für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Finanzvorstände mit Kundenkontakt ergeben sich daraus erhöhte Sorgfaltspflichten.
Die Finansinspektionen hat bedeutende Änderungen bei den regelmässigen Geldwäschereiberichten angekündigt, was auf strengere Aufsichtserwartungen für alle regulierten Unternehmen, einschliesslich Kryptodienstleister, die in oder nach Schweden und der EU tätig sind, hindeutet.
