Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
Regulatorische Informationen für EU-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und CFOs: Was Bridges MiCA-EMT-Genehmigung und das wachsende ESMA-Register für die Kunden-Due-Diligence, die Bilanzierung von Stablecoins und die Geldwäscherichtlinien-Verpflichtungen bedeuten
ESMA Q&A 2417 klärt den Umfang der CASP-Zulassung für Verwahrung und Transfer von Krypto-Assets nach deren Emission und hat direkte Auswirkungen auf Zulassung und Betrieb von EU-Buchhaltungsfirmen und CFOs.
OFAC sanktioniert Hamas-OTC-Vermittler und sieben TRON-Adressen: AML-Screening, Gegenparteiprüfung und Workflow-Auswirkungen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Regulatorisches und operatives Risiko: Was das 21. EU-Sanktionspaket für CASPs, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs bedeutet, die Sanktionsrisiken managen
Das 7. gezielte Update der FATF vergrößert die Kluft zwischen Gesetzgebung und tatsächlicher Durchsetzung und erhöht die dringenden Verpflichtungen in Bezug auf AML, Aufsicht und Krypto-Buchhaltungssoftware für Firmen und CFOs.
OFAC ergänzt vier Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank; Tether friert 131 Mio. $ in Stablecoins ein – ein neues Durchsetzungs-Szenario für Compliance-Teams und CFOs
Vier Privacy-Blockchain-Modelle und was sie für AML-, KYC- und Krypto-Buchhaltungssoftware-Workflows bei regulierten Firmen bedeuten
Die länderübergreifenden Trickbot/Conti-Sanktionen schaffen neue OFAC/OFSI/EU-Screeningpflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs, die Krypto-exponierte Mandanten betreuen.
Auswirkungen der Integration von Chainalysis Blockchain-Intelligence in Penlink auf AML- und Compliance-Workflows für Kanzleien, CFOs und Unternehmensermittlungsteams
Chainalysis erweitert seine AML-Monitoring-Suite um Cronos. Die automatische Token-Abdeckung gilt für ERC-20- und ERC-721-Assets auf einer institutionellen Stablecoin- und tokenisierten Asset-Blockchain mit direkten Auswirkungen auf Compliance-Workflows und Crypto-Accounting-Software-Stacks bei Firmen und CFOs.
Die FMA Liechtenstein erteilt Damoon Technology (Europe) AG eine vollständige MiCA-CASP-Lizenz, erweitert das EWR-passfähige CASP-Register und erhöht die Anforderungen an AML, KYC und Krypto-Buchhaltungspflichten im gesamten Gegenpartei-Netzwerk.
OFAC-Sanktionen gegen den Administrator des Nemesis-Darknet-Marktplatzes: AML-Pflichten, Auswirkungen auf die Blockchain-Analyse und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen
OFAC sanktioniert den Bitcoin-Mixer Sinbad, der von Nordkoreas Lazarus-Gruppe genutzt wird: AML-Compliance und Kunden-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFACs Sanktionswelle mit fast 400 Zielen gegen Russland, Krypto-Dimensionen und die unmittelbaren Screening- und Buchhaltungspflichten für Wirtschaftsprüfer, Auditoren und CFOs
OFAC sanktioniert acht Huthi-Krypto-Adressen, was unmittelbare Screening- und Ledger-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs mit digitalen Vermögenswerten auslöst.
OFAC sanktioniert Drahtzieher des DPRK-IT-Mitarbeiter-Schemas: AML-, KYC- und Lieferanten-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Die OFAC-Sanktionen gegen Kimsuky und ihre Auswirkungen auf Geldwäsche-Prävention, Transaktionsüberwachung und Krypto-Buchhaltungssoftware für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFAC sanktioniert einen russischen Staatsbürger und zwei Unternehmen, die Krypto im Auftrag von mit Nordkorea verbundenen IT-Mitarbeiter-Netzwerken in Fiat umwandelten, und erhöht so die dringenden Screening- und Sorgfaltspflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Meilenstein bei der Regulierungslizenz: CIMA erteilt Blockchain.com eine volle VASP-Verwahrlizenz, wobei EU-MiCA- und UK-FCA-Genehmigungen bereits vorliegen, was die AML- und Gegenpartei-Sorgfaltspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs erhöht.
OFAC sanktioniert russische Desinformationsakteure mit TRON-Krypto-Adressen: AML, Gegenpartei-Screening und Ledger-Implikationen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Fallstudie zur Sanktionsdurchsetzung: Wie koordinierte US-/UK-/EU-Designierungen und Blockchain-Analytik einen 100-Milliarden-Dollar-Rubel-Stablecoin kollabieren ließen – mit AML- und Bilanzierungsimplikationen für Unternehmen und CFOs
Ende der MiCA-Übergangsfrist am 1. Juli 2026: Lizenzstatus, Konzentration im CASP-Register und laufende Compliance-Pflichten für Steuerberatungsgesellschaften und CFOs mit EU-Krypto-Exposition.
BDOs Halbjahres-Überblick zur globalen Wirtschaftskriminalität hebt KI-Betrug, Krypto-Fehlverhalten und zunehmende grenzüberschreitende Durchsetzung als die wichtigsten Compliance-Risiken hervor, die Firmen und CFOs 2026 angehen müssen.
AFM DORA Update 7 weist auf Lücken bei der ICT-Registerqualität und unterreportete Vorfälle hin, mit direkten Compliance-Maßnahmen für niederländische und EU-Finanzunternehmen und ihre Prüfer
