Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
Die länderübergreifenden Trickbot/Conti-Sanktionen schaffen neue OFAC/OFSI/EU-Screeningpflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs, die Krypto-exponierte Mandanten betreuen.
BDOs Halbjahres-Überblick zur globalen Wirtschaftskriminalität hebt KI-Betrug, Krypto-Fehlverhalten und zunehmende grenzüberschreitende Durchsetzung als die wichtigsten Compliance-Risiken hervor, die Firmen und CFOs 2026 angehen müssen.
Die EU setzt HTX zwei Monate nach dem UK auf die Russland-Sanktionsliste, was dringende Prüfungs- und Berichtspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs auslöst, die digitale Vermögenswerte halten oder verarbeiten.
AML- und Compliance-Pflichten für Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, während Aufsichtsbehörden gegen Bitcoin-Geldautomaten-Betrugsmuster vorgehen
Die Blockchain-Analytikfirma TRM Labs berichtet, dass HTX systematisch On-Chain-Wallets rotiert, um UK-Sanktionen zu umgehen. Das stellt Steuerberater und CFOs vor dringende AML-Pflichten.
EU, USA und Großbritannien verhängen Sanktionen gegen Trickbot/Conti-Administrator 'Stern' und Erpressungssoftware-Unterstützer – dies löst OFAC-Prüfungen, Wallet-Kennzeichnungen und AML-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und Finanzvorstände aus.
Approval Phishing ist eine skalierbare Betrugsmasche, bei der Täter Infrastruktur wiederverwenden. Compliance-Teams können sie mit On-Chain-Intelligence und koordinierten Strafverfolgungsprotokollen systematisch erkennen und unterbinden.
Die gleichzeitige 150-Millionen-Pfund-Klage wegen Derivaten in Großbritannien und der EU-Austritt aufgrund von MiCA schaffen für Unternehmen mit Binance-Exposure kombinierte Compliance- und Kontrahentenrisikosignale.
ESMAs Rolle bei der CCP Global CIDS-Übung 2025 und was der veröffentlichte Bericht für Clearing-Mitglieder, Prüfer und Compliance-Verantwortliche bedeutet
