AFMとDNB、カリブ・オランダの暗号資産規制更新に関する協議を開始

オランダ金融市場庁（AFM）とオランダ中央銀行（DNB）は、カリブ・オランダにおける金融事業者向けの規制更新に関する協議を開始しました。これらの変更は、ボネール、シント・ユースタティウス、サバで事業を行う暗号資産サービスプロバイダーに影響します。企業は、新しいAMLおよびライセンス基準を満たすためにコンプライアンスフレームワークを確実に整備する必要があります。暗号資産会計ソフトウェアは、これらの義務を効率的に管理するのに役立ちます。

協議の対象

この協議は、2つの主要な文書に焦点を当てています。すなわち、AFMおよびDNBの「Wfm BESおよびWwft BES 2012の適用と実施に関するポリシールール」、およびAFMおよびDNBの「Wfm BESおよびWwft BES 2012の追加ルールに関する規則」です。これらのルールは、ここ数年包括的に更新されていません。提案された変更は、新しい法律および現在の市場慣行に合わせることを目的としており、規制当局が企業に何を期待しているかを明確にします。

暗号資産サービスプロバイダーへの影響

カリブ・オランダの暗号資産企業は、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策要件を遵守する必要があります。更新されたルールでは、より厳格なデューデリジェンス、記録保存、および報告義務が課される可能性があります。企業はこれらの基準を満たすためにシステムを適応させる必要があります。暗号資産簿記ソフトウェアを使用することで、取引および顧客データの追跡を効率化できます。

暗号資産会計ソフトウェアの活用方法

デジタル資産会計ソフトウェアは、取引監視、リスク評価、規制報告のための自動化ツールを提供します。これは、暗号資産会計士が正確な元帳を維持し、コンプライアンスレポートを生成するのに役立ちます。最適な暗号資産会計ソフトウェアは、取引所APIやウォレットデータと統合され、手動エラーを削減します。エンタープライズ向け暗号資産会計ソフトウェアは、大規模な運用に拡張性を提供します。

協議のスケジュールと今後の予定

協議は2026年6月26日から8月28日まで実施されます。関係者は、bes@afm.nlに電子メールでコメントを提出できます。協議期間後、AFMとDNBはフィードバックを検討し、ルールを最終決定します。企業は今から準備を始め、スムーズな移行を確保する必要があります。

具体例

実際の適用方法を示すため、次のシナリオを考えます。ボネールを拠点とする暗号資産取引所のコンプライアンス責任者ピーターは、新しいルールを満たすためにAML手順を更新する必要があります。ピーターは暗号資産サブ元帳ソフトウェアを使用して、不審な取引を自動的にタグ付けし報告します。これにより、規制検査に合格し、罰金を回避できます。

出典: AFM Netherlands