Actualités, évolutions des normes et repères d'audit pour les équipes de comptabilité crypto, sur le reporting, la conformité et la réglementation.
Les données sur les gels de stablecoins signalent une infrastructure de mise en application en maturation que les cabinets comptables et les auditeurs doivent intégrer dans les évaluations de risques clients et la vérification des actifs on-chain.
La CSSF signale publiquement tresorwacht.com pour avoir usurpé frauduleusement les noms de deux entités luxembourgeoises régulées, signalant une nouvelle vague d’usurpation que les équipes conformité et les auditeurs doivent suivre dans leurs processus de vérification des contreparties.
L'action du FBI contre Huione Group, le plus grand marché illicite de crypto-monnaies jamais enregistré, signale une nouvelle base de référence pour la diligence raisonnable AML et le contrôle des transactions en stablecoins dans les entreprises réglementées.
La FMA du Liechtenstein publie une notification formelle de révocation contre CI Fund Services AG, un signal pour les administrateurs de fonds et leurs auditeurs de revoir les procédures de vérification du statut de licence.
La FMA Liechtenstein a formellement retiré CI Fund Services AG de sa liste d'entités supervisées, signalant une application active de la surveillance que les cabinets comptables et les administrateurs de fonds axés sur le Luxembourg doivent suivre pour la gestion du risque de contrepartie et de licence.
La CNMV espagnole a confirmé qu'il n'y aura pas de prolongation de la période transitoire pour les entreprises crypto non conformes à MiCA, ce qui augmente le risque opérationnel immédiat pour toute entreprise opérant dans l'UE et encore en transition.
L'IRS a publié de nouvelles directives sur les risques liés à l'IA en vertu de la Circular 230, augmentant les obligations de conformité pour les praticiens fiscaux. Un logiciel de comptabilité crypto peut aider les cabinets à gérer ces obligations.
L'avertissement CSSF souligne la nécessité d'une diligence raisonnable et d'un logiciel de comptabilité crypto fiable pour vérifier les contreparties.
L'avertissement de la CSSF souligne la nécessité de faire preuve de diligence raisonnable lors de la sélection de fournisseurs de logiciels de comptabilité crypto.
Le piratage de JaredfromSubway souligne la nécessité de pratiques robustes de comptabilité Ethereum et DeFi pour détecter et signaler les activités suspectes de MEV.
MAS ajoute Hyperliquid à sa liste d'alerte aux investisseurs de Singapour, le signalant comme entité non agréée et créant des obligations de diligence pour les cabinets comptables et les CFO exposés.
Les allégations de sanctions contre Coinex soulignent le besoin crucial d'une comptabilité crypto robuste pour les comptables afin d'assurer la conformité aux sanctions internationales.
Le procès Kraken-Powertrade souligne le besoin crucial d'un logiciel robuste de comptabilité des fonds crypto pour prévenir les réclamations de détournement et garantir la préparation aux audits.
L'écart entre les déclarants en ligne et les autres lors de la saison de déclaration de l'IRS souligne la nécessité de logiciels de comptabilité crypto robustes pour garantir des rapports précis et réduire les risques de contrôle pour les cabinets comptables.
L'avertissement de la MFSA souligne l'importance d'utiliser un logiciel de comptabilité crypto pour vérifier les licences des contreparties et éviter les entités non réglementées.
L'arrêt de la Cour suprême sur les délais de l'IRS en cas de fraude du préparateur accroît le risque de conformité pour les cabinets comptables crypto, rendant un logiciel de comptabilité crypto robuste essentiel pour les pistes d'audit et la précision.
L'appel de l'ESMA aux PSC non agréés pour un retrait ordonné alors que la période transitoire de MiCA se termine, soulignant les obligations de conformité pour les sociétés crypto et les implications pour les cabinets comptables conseillant des clients.
L'approbation parlementaire de l'euro numérique annonce de nouveaux défis de conformité et de comptabilité pour les entreprises crypto, soulignant la nécessité de logiciels de comptabilité crypto robustes.
L'examen thématique de la MFSA sur les risques de criminalité financière dans les établissements de crédit souligne la nécessité de systèmes de conformité robustes, y compris un logiciel de comptabilité crypto pour les sociétés traitant des actifs numériques.
Les sanctions de l'OFAC soulignent la nécessité pour les cabinets comptables servant des clients crypto de disposer d'un logiciel de comptabilité crypto intégrant le filtrage des sanctions et le reporting de conformité.
L'orientation de la MFSA sur les risques de financement du terrorisme renforce la nécessité d'états financiers crypto précis et de conformité avec les normes comptables telles que la juste valeur des crypto selon FASB et les actifs crypto selon IFRS.
Un avertissement concernant un clone d'entreprise de la MFSA souligne pourquoi les cabinets comptables ont besoin d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour vérifier les contreparties et maintenir la conformité.
L'avertissement de la MFSA concernant un clone d'OKX souligne l'importance des exigences de conformité crypto MiCA pour que les cabinets vérifient les entités autorisées et évitent la fraude.
La MFSA de Malte souligne la nécessité de contrôles AML robustes dans les établissements de crédit traitant les crypto-actifs, en lien avec des états financiers crypto précis et une déclaration à la juste valeur.
