Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
OFAC ergänzt vier Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank; Tether friert 131 Mio. $ in Stablecoins ein – ein neues Durchsetzungs-Szenario für Compliance-Teams und CFOs
OFAC sanktioniert Drahtzieher des DPRK-IT-Mitarbeiter-Schemas: AML-, KYC- und Lieferanten-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Fallstudie zur Sanktionsdurchsetzung: Wie koordinierte US-/UK-/EU-Designierungen und Blockchain-Analytik einen 100-Milliarden-Dollar-Rubel-Stablecoin kollabieren ließen – mit AML- und Bilanzierungsimplikationen für Unternehmen und CFOs
Das 13. Treffen der US-UK FRWG signalisiert eine koordinierte Stablecoin- und Tokenisierungs-Politik, wobei die Umsetzung des GENIUS Act für Accounting-Firmen und CFOs im Mittelpunkt steht
BDO skizziert AML- und Sanktions-Best-Practices für Unternehmen mit Exposition gegenüber digitalen Vermögenswerten, da SEC und DOJ ihre Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2026 verstärken.
Wie koordinierte US-/UK-/EU-Sanktionen und Blockchain-Analytik einen an den Rubel gekoppelten Stablecoin zerstörten – und was Compliance-Teams jetzt tun müssen
Operativer AML- und Buchhaltungssystem-Rahmen für Banken und CFOs, die das Risiko von Finanzkriminalität bei Stablecoins über drei Expositionskanäle steuern.
Das OFAC hat 131 Mio. USD an Stablecoins eingefroren, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Dies erhöht dringende Sanktionsprüfungs- und Digital-Asset-Bilanzierungspflichten für US-verbundene Unternehmen und CFOs.
Circles Weigerung, gestohlene USDC zu verbrennen und neu auszugeben, wirft Fragen zur AML-Governance von Stablecoins und zur Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance-Teams und CFOs auf.
Das Risiko digitaler Vermögenswerte unter BSA/AML-Regimen erfordert kein neues Framework, aber ein Überdenken der zugrunde liegenden Datenumgebung und Compliance-Tools.
Drei gleichzeitige regulatorische Entwicklungen – das NYDFS-EBA-Stablecoin-MOU, die Lizenzierung von Vermögensberatern und VATP-Regeln in Hongkong sowie die CFTC-Genehmigungen für unbefristete Futures – verändern die grenzüberschreitenden Compliance-Pflichten von Stablecoin-Emittenten, VASPs und Digital-Asset-Unternehmen im Jahr 2026.
Fünf On-Chain-Typologien der Finanzkriminalität, die Compliance-Teams bei Banken, Fintechs und Verwahrstellen jetzt in ihre AML/CFT-Rahmenwerke einbetten müssen
AML- und Compliance-Pflichten, die durch den Huione-Guarantee-Marktplatz ausgelöst werden, der über 11 Milliarden USDT abwickelt, mit Auswirkungen auf Transaktionsscreening, Verdachtsmeldungen und Sanktionsrisiken für regulierte Unternehmen weltweit
Ein fünfstufiges Blockchain-Risiko-Reifegradmodell hilft Finanzinstituten, ihre AML/CFT-Bereitschaft zu bewerten und schrittweise strategische Fähigkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte aufzubauen.
Huione Group ist zum größten je registrierten illegalen Online-Marktplatz geworden, mit einem eigenen nicht regulierten Stablecoin USDH, der zur Umgehung von Vermögenssperren entwickelt wurde. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams müssen die Transaktionsvolumina, das USDH-Expositionsrisiko und die daraus resultierenden AML-Pflichten verstehen.
Das Vorgehen des FBI gegen die Huione Group, den bisher größten illegalen Krypto-Marktplatz, signalisiert eine neue Baseline für AML-Sorgfaltspflichten und Stablecoin-Transaktionsüberwachung bei regulierten Unternehmen.
