Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
Das 7. gezielte Update der FATF vergrößert die Kluft zwischen Gesetzgebung und tatsächlicher Durchsetzung und erhöht die dringenden Verpflichtungen in Bezug auf AML, Aufsicht und Krypto-Buchhaltungssoftware für Firmen und CFOs.
OFAC ergänzt vier Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank; Tether friert 131 Mio. $ in Stablecoins ein – ein neues Durchsetzungs-Szenario für Compliance-Teams und CFOs
OFAC sanktioniert Drahtzieher des DPRK-IT-Mitarbeiter-Schemas: AML-, KYC- und Lieferanten-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Fallstudie zur Sanktionsdurchsetzung: Wie koordinierte US-/UK-/EU-Designierungen und Blockchain-Analytik einen 100-Milliarden-Dollar-Rubel-Stablecoin kollabieren ließen – mit AML- und Bilanzierungsimplikationen für Unternehmen und CFOs
BDO skizziert AML- und Sanktions-Best-Practices für Unternehmen mit Exposition gegenüber digitalen Vermögenswerten, da SEC und DOJ ihre Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2026 verstärken.
Wie koordinierte US-/UK-/EU-Sanktionen und Blockchain-Analytik einen an den Rubel gekoppelten Stablecoin zerstörten – und was Compliance-Teams jetzt tun müssen
Operativer AML- und Buchhaltungssystem-Rahmen für Banken und CFOs, die das Risiko von Finanzkriminalität bei Stablecoins über drei Expositionskanäle steuern.
Der siebte Krypto-Compliance-Bericht der FATF offenbart ein Durchsetzungsdefizit, das Unternehmen und Aufsichtsbehörden jetzt schließen müssen.
Das OFAC hat 131 Mio. USD an Stablecoins eingefroren, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Dies erhöht dringende Sanktionsprüfungs- und Digital-Asset-Bilanzierungspflichten für US-verbundene Unternehmen und CFOs.
Der Vorstoß der FATF für eine beschleunigte Crypto-AML-Durchsetzung und der zunehmende Missbrauch von Stablecoins signalisieren unmittelbare Compliance- und Prüfungspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
Kehrtwende bei Stablecoin-Governance verursacht 23-Mio.-$ Depeg: Auswirkungen auf Buchhaltung, Prüfung und Kontrahentenrisiko für Unternehmen und CFOs
Circles Weigerung, gestohlene USDC zu verbrennen und neu auszugeben, wirft Fragen zur AML-Governance von Stablecoins und zur Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance-Teams und CFOs auf.
AML- und Compliance-Pflichten, die durch den Huione-Guarantee-Marktplatz ausgelöst werden, der über 11 Milliarden USDT abwickelt, mit Auswirkungen auf Transaktionsscreening, Verdachtsmeldungen und Sanktionsrisiken für regulierte Unternehmen weltweit
Huione Group ist zum größten je registrierten illegalen Online-Marktplatz geworden, mit einem eigenen nicht regulierten Stablecoin USDH, der zur Umgehung von Vermögenssperren entwickelt wurde. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams müssen die Transaktionsvolumina, das USDH-Expositionsrisiko und die daraus resultierenden AML-Pflichten verstehen.
Daten zu Stablecoin-Freezes signalisieren eine ausgereifte Durchsetzungsinfrastruktur, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abschlussprüfer in ihre Risikobewertungen und die On-Chain-Verifikation von Vermögenswerten einbeziehen müssen.
Das Vorgehen des FBI gegen die Huione Group, den bisher größten illegalen Krypto-Marktplatz, signalisiert eine neue Baseline für AML-Sorgfaltspflichten und Stablecoin-Transaktionsüberwachung bei regulierten Unternehmen.
Invescos Initiative zur tokenisierten Stablecoin-Reserve signalisiert einen Wandel in der Herangehensweise von Vermögensverwaltern an Stablecoin-Bilanzierung, Klassifizierung und Prüfungsbereitschaft.
