Aktualności, zmiany standardów i wytyczne audytowe dla zespołów księgowości krypto, dotyczące sprawozdawczości, zgodności i regulacji.
Grupa Huione stała się największym nielegalnym rynkiem internetowym w historii, z własnym nieregulowanym stablecoinem USDH zaprojektowanym do obchodzenia zamrażania aktywów. Firmy księgowe i zespoły ds. zgodności muszą zrozumieć wolumeny transakcji, ryzyko ekspozycji na USDH oraz wynikające z tego obowiązki AML.
Działania FBI przeciwko Huione Group, największemu nielegalnemu rynkowi kryptowalut w historii, wyznaczają nowy poziom dla due diligence AML i monitorowania transakcji stablecoinami w regulowanych firmach.
FMA Liechtenstein wydaje formalne zawiadomienie o odwołaniu przeciwko CI Fund Services AG, sygnał dla administratorów funduszy i ich audytorów, aby ponownie zweryfikować procedury weryfikacji statusu licencji
FMA Liechtenstein formalnie cofnął licencję CI Fund Services AG, sygnalizując aktywne nadzorcze egzekwowanie przepisów, które firmy księgowe i administratorzy funduszy z siedzibą w Luksemburgu muszą śledzić w celu zarządzania ryzykiem kontrahenta i licencyjnym.
Hiszpańska CNMV potwierdziła brak przedłużenia okresu przejściowego dla firm kryptowalutowych, które nie są jeszcze zgodne z MiCA, co stwarza bezpośrednie ryzyko operacyjne dla każdej firmy działającej w UE, która wciąż jest w trakcie dostosowywania.
IRS opublikował nowe wytyczne dotyczące ryzyka AI w ramach Okólnika 230, zwiększając obowiązki zgodności dla praktyków podatkowych. Oprogramowanie księgowe dla kryptowalut może pomóc firmom w zarządzaniu tymi obowiązkami.
Ostrzeżenie CSSF podkreśla potrzebę należytej staranności i niezawodnego oprogramowania księgowego do kryptowalut w celu weryfikacji kontrahentów.
Ostrzeżenie CSSF podkreśla konieczność zachowania należytej staranności przy wyborze dostawców oprogramowania księgowego dla kryptowalut.
Włamanie na portfel JaredfromSubway podkreśla potrzebę solidnej księgowości Ethereum i DeFi w celu wykrywania i raportowania podejrzanych działań MEV.
MAS dodaje Hyperliquid do singapurskiej listy ostrzegawczej dla inwestorów, oznaczając go jako podmiot nielicencjonowany, co nakłada obowiązki due diligence na firmy księgowe i dyrektorów finansowych mających kontakt z klientami.
Zarzuty sankcyjne wobec Coinex podkreślają kluczową potrzebę solidnej księgowości krypto dla księgowych, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi sankcjami.
Pozew Krakena przeciwko Powertrade podkreśla kluczową potrzebę solidnego oprogramowania do księgowości funduszy kryptowalutowych, aby zapobiegać roszczeniom o przywłaszczenie i zapewnić gotowość audytową.
Dysproporcja w sezonie rozliczeń IRS między podatnikami online a innymi podkreśla potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla kryptowalut, aby zapewnić dokładne raportowanie i zmniejszyć ryzyko audytu dla firm księgowych.
Ostrzeżenie MFSA podkreśla znaczenie używania oprogramowania księgowego kryptowalut do weryfikacji licencji kontrahentów i unikania nieuregulowanych podmiotów.
Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie limitów czasowych IRS dla oszustw przygotowujących zwiększa ryzyko zgodności dla firm księgowych kryptowalut, co czyni solidne oprogramowanie księgowe kryptowalut niezbędnym dla śladów audytu i dokładności.
Apel ESMA o uporządkowane ograniczenie działalności nieautoryzowanych CASP w związku z końcem okresu przejściowego MiCA, podkreślający obowiązki zgodności dla firm krypto i implikacje dla firm księgowych doradzających klientom.
Zatwierdzenie cyfrowego euro przez Parlament UE sygnalizuje nowe wyzwania związane z compliance i księgowością dla firm kryptowalutowych, podkreślając potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla kryptowalut.
Przegląd tematyczny MFSA dotyczący ryzyka przestępczości finansowej w instytucjach kredytowych podkreśla potrzebę solidnych systemów zgodności, w tym oprogramowania księgowego dla kryptowalut dla firm obsługujących aktywa cyfrowe.
Sankcje OFAC podkreślają potrzebę oprogramowania księgowego do kryptowalut z wbudowanym sprawdzaniem sankcji i raportowaniem zgodności dla firm księgowych obsługujących klientów kryptowalutowych.
Wytyczne MFSA dotyczące ryzyka finansowania terroryzmu podkreślają potrzebę dokładnych sprawozdań finansowych kryptowalut oraz zgodności ze standardami rachunkowości, takimi jak FASB crypto fair value i IFRS crypto assets.
Ostrzeżenie o firmie-klonie od MFSA podkreśla, dlaczego firmy księgowe potrzebują solidnego oprogramowania do księgowości krypto, aby weryfikować kontrahentów i zachować zgodność.
Ostrzeżenie MFSA dotyczące klona OKX podkreśla znaczenie wymogów zgodności z MiCA dla firm weryfikujących autoryzowane podmioty i unikających oszustw.
Maltański MFSA podkreśla potrzebę solidnych kontroli AML w instytucjach kredytowych obsługujących kryptowaluty, wiążąc je z dokładnymi sprawozdaniami finansowymi i raportowaniem wartości godziwej.
Badanie MFSA dotyczące postaw detalicznych wobec kryptowalut podkreśla potrzebę dostosowania raportowania aktywów krypto według IFRS do nastrojów inwestorów i ram regulacyjnych, takich jak DAC8 i CARF.
