8 artículos
La actualización de las sanciones de FINMA contra Sudán aumenta las obligaciones de cumplimiento para las empresas cripto; el software de contabilidad cripto es esencial para la selección automatizada y las pistas de auditoría.
La guía actualizada de FINMA sobre Lucha contra el Blanqueo de Dinero enfatiza la necesidad de un análisis de riesgo sólido; el software de contabilidad de criptomonedas puede automatizar el seguimiento del cumplimiento y la generación de informes.
Acción de cumplimiento de FINMA subraya la necesidad de un software de contabilidad cripto robusto para garantizar el cumplimiento y evitar prohibiciones en la industria.
La nueva guía de FINMA sobre riesgos en la gestión de carteras individuales subraya la necesidad de un software de sub-ledger de cripto robusto para garantizar informes precisos y cumplimiento normativo.
El nombramiento de un nuevo jefe de recuperación y resolución por parte de FINMA indica un mayor escrutinio regulatorio, lo que lleva a las empresas cripto a adoptar software robusto de contabilidad cripto para el cumplimiento normativo.
La nueva ordenanza de FINMA sobre diversificación de riesgos exigirá que los bancos y las empresas de valores actualicen sus informes de criptoactivos, creando nuevas demandas de cumplimiento para contadores y auditores.
La revisión AML suiza exige que las empresas cripto refuercen KYC y monitoreo de transacciones; el software de contabilidad cripto puede automatizar el cumplimiento.
La lista actualizada de sanciones a los talibanes de la FINMA refuerza la necesidad de herramientas automatizadas de cumplimiento en la contabilidad cripto para examinar transacciones y contrapartes.
