Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
OFAC sanktioniert Hamas-OTC-Vermittler und sieben TRON-Adressen: AML-Screening, Gegenparteiprüfung und Workflow-Auswirkungen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFAC ergänzt vier Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank; Tether friert 131 Mio. $ in Stablecoins ein – ein neues Durchsetzungs-Szenario für Compliance-Teams und CFOs
Die länderübergreifenden Trickbot/Conti-Sanktionen schaffen neue OFAC/OFSI/EU-Screeningpflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs, die Krypto-exponierte Mandanten betreuen.
OFAC-Sanktionen gegen den Administrator des Nemesis-Darknet-Marktplatzes: AML-Pflichten, Auswirkungen auf die Blockchain-Analyse und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen
OFAC sanktioniert den Bitcoin-Mixer Sinbad, der von Nordkoreas Lazarus-Gruppe genutzt wird: AML-Compliance und Kunden-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFACs Sanktionswelle mit fast 400 Zielen gegen Russland, Krypto-Dimensionen und die unmittelbaren Screening- und Buchhaltungspflichten für Wirtschaftsprüfer, Auditoren und CFOs
OFAC sanktioniert acht Huthi-Krypto-Adressen, was unmittelbare Screening- und Ledger-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auditoren und CFOs mit digitalen Vermögenswerten auslöst.
OFAC sanktioniert Drahtzieher des DPRK-IT-Mitarbeiter-Schemas: AML-, KYC- und Lieferanten-Screening-Pflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Die OFAC-Sanktionen gegen Kimsuky und ihre Auswirkungen auf Geldwäsche-Prävention, Transaktionsüberwachung und Krypto-Buchhaltungssoftware für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFAC sanktioniert einen russischen Staatsbürger und zwei Unternehmen, die Krypto im Auftrag von mit Nordkorea verbundenen IT-Mitarbeiter-Netzwerken in Fiat umwandelten, und erhöht so die dringenden Screening- und Sorgfaltspflichten für Buchhaltungsfirmen und CFOs
OFAC sanktioniert russische Desinformationsakteure mit TRON-Krypto-Adressen: AML, Gegenpartei-Screening und Ledger-Implikationen für Buchhaltungsfirmen und CFOs
Fallstudie zur Sanktionsdurchsetzung: Wie koordinierte US-/UK-/EU-Designierungen und Blockchain-Analytik einen 100-Milliarden-Dollar-Rubel-Stablecoin kollabieren ließen – mit AML- und Bilanzierungsimplikationen für Unternehmen und CFOs
BDOs Halbjahres-Überblick zur globalen Wirtschaftskriminalität hebt KI-Betrug, Krypto-Fehlverhalten und zunehmende grenzüberschreitende Durchsetzung als die wichtigsten Compliance-Risiken hervor, die Firmen und CFOs 2026 angehen müssen.
OFAC sanktioniert iranische Unternehmen, die Bitcoin für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus verlangen, was dringende AML-Screening- und Krypto-Bilanzierungspflichten für Accounting-Firmen und CFOs weltweit auslöst.
OFAC-Sanktionen gegen Firmen, die ein Iran-verbundenes Bitcoin-Versicherungsschema in der Straße von Hormus betreiben, und was das für Compliance, Buchhaltung und Risikoteams bedeutet
BDO skizziert AML- und Sanktions-Best-Practices für Unternehmen mit Exposition gegenüber digitalen Vermögenswerten, da SEC und DOJ ihre Durchsetzungsmaßnahmen im Jahr 2026 verstärken.
Wie koordinierte US-/UK-/EU-Sanktionen und Blockchain-Analytik einen an den Rubel gekoppelten Stablecoin zerstörten – und was Compliance-Teams jetzt tun müssen
Operativer AML- und Buchhaltungssystem-Rahmen für Banken und CFOs, die das Risiko von Finanzkriminalität bei Stablecoins über drei Expositionskanäle steuern.
OFAC stellt Hamas-OTC-Netzwerk und sieben TRON-Wallets fest: Was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs jetzt tun müssen
AML- und Compliance-Pflichten für Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, während Aufsichtsbehörden gegen Bitcoin-Geldautomaten-Betrugsmuster vorgehen
Das OFAC hat 131 Mio. USD an Stablecoins eingefroren, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Dies erhöht dringende Sanktionsprüfungs- und Digital-Asset-Bilanzierungspflichten für US-verbundene Unternehmen und CFOs.
EU, USA und Großbritannien verhängen Sanktionen gegen Trickbot/Conti-Administrator 'Stern' und Erpressungssoftware-Unterstützer – dies löst OFAC-Prüfungen, Wallet-Kennzeichnungen und AML-Pflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfer und Finanzvorstände aus.
Circles Weigerung, gestohlene USDC zu verbrennen und neu auszugeben, wirft Fragen zur AML-Governance von Stablecoins und zur Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance-Teams und CFOs auf.
