Aktualności, zmiany standardów i wytyczne audytowe dla zespołów księgowości krypto, dotyczące sprawozdawczości, zgodności i regulacji.
Grupa Huione stała się największym nielegalnym rynkiem internetowym w historii, z własnym nieregulowanym stablecoinem USDH zaprojektowanym do obchodzenia zamrażania aktywów. Firmy księgowe i zespoły ds. zgodności muszą zrozumieć wolumeny transakcji, ryzyko ekspozycji na USDH oraz wynikające z tego obowiązki AML.
Hiszpańska CNMV potwierdziła brak przedłużenia okresu przejściowego dla firm kryptowalutowych, które nie są jeszcze zgodne z MiCA, co stwarza bezpośrednie ryzyko operacyjne dla każdej firmy działającej w UE, która wciąż jest w trakcie dostosowywania.
Ostrzeżenie MFSA podkreśla znaczenie używania oprogramowania księgowego kryptowalut do weryfikacji licencji kontrahentów i unikania nieuregulowanych podmiotów.
Apel ESMA o uporządkowane ograniczenie działalności nieautoryzowanych CASP w związku z końcem okresu przejściowego MiCA, podkreślający obowiązki zgodności dla firm krypto i implikacje dla firm księgowych doradzających klientom.
Przegląd tematyczny MFSA dotyczący ryzyka przestępczości finansowej w instytucjach kredytowych podkreśla potrzebę solidnych systemów zgodności, w tym oprogramowania księgowego dla kryptowalut dla firm obsługujących aktywa cyfrowe.
Ostrzeżenie o firmie-klonie od MFSA podkreśla, dlaczego firmy księgowe potrzebują solidnego oprogramowania do księgowości krypto, aby weryfikować kontrahentów i zachować zgodność.
Ostrzeżenie MFSA dotyczące klona OKX podkreśla znaczenie wymogów zgodności z MiCA dla firm weryfikujących autoryzowane podmioty i unikających oszustw.
Maltański MFSA podkreśla potrzebę solidnych kontroli AML w instytucjach kredytowych obsługujących kryptowaluty, wiążąc je z dokładnymi sprawozdaniami finansowymi i raportowaniem wartości godziwej.
Coroczna ocena EBA dotycząca ekspozycji banków na kryptowaluty podkreśla pilną potrzebę wdrożenia przez instytucje finansowe dedykowanego oprogramowania do księgowości kryptowalut w celu dokładnego raportowania i zgodności z przepisami.
Ostateczne Q&A EBA dotyczące oceny przeszkód w ramach MiCA nakładają nowe obowiązki compliance na dostawców usług kryptoaktywów, wymagając solidnego oprogramowania księgowego do krypto do raportowania.
Stanowcze stanowisko Hiszpanii w sprawie terminów zgodności z MiCA sygnalizuje szerszy trend w UE, wymagając od firm kryptowalutowych pilnego dostosowania procesów księgowych i raportowych.
Brak licencji MiCA zmusza Binance do opuszczenia UE, podkreślając kluczowe znaczenie zgodności kryptowalut z MiCA dla wszystkich uczestników rynku oraz skutki dla obowiązków księgowych i sprawozdawczych.
Działanie AFM wobec Euronext podkreśla znaczenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasad dostępu, które pośrednio wpływają na platformy handlu kryptowalutami i ich obowiązki księgowe.
Holenderskie firmy mogą wykorzystać oprogramowanie księgowe dla kryptowalut, aby zintegrować raportowanie AMLA z istniejącymi kwestionariuszami AFM, zmniejszając obciążenie związane z przestrzeganiem przepisów.
Nowe wytyczne holenderskiego AFM dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji przez banki mają pośrednie implikacje dla firm kryptowalutowych korzystających z usług bankowych, podkreślając potrzebę przejrzystego oprogramowania księgowego dla kryptowalut w celu ułatwienia uczciwej oceny ryzyka.
