Actualités, évolutions des normes et repères d'audit pour les équipes de comptabilité crypto, sur le reporting, la conformité et la réglementation.
L'OFAC ajoute quatre adresses crypto de la banque centrale iranienne ; Tether gèle 131 millions de dollars en stablecoins, signant un nouveau manuel d'application pour les équipes de conformité et les CFO
Sanctions OFAC contre un facilitateur du réseau de travailleurs IT nord-coréens : obligations AML, KYC et de filtrage des fournisseurs pour les cabinets comptables et les directeurs financiers
Étude de cas sur l'application des sanctions : comment les désignations coordonnées des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'UE, ainsi que l'analyse blockchain, ont effondré un stablecoin adossé au rouble de 100 milliards de dollars, avec des implications en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de comptabilité pour les entreprises et les directeurs financiers.
La 13e réunion du FRWG américano-britannique signale une politique coordonnée sur les stablecoins et la tokenisation, avec la mise en œuvre du GENIUS Act au premier plan pour les cabinets comptables et les directeurs financiers
BDO définit les meilleures pratiques en matière de lutte anti-blanchiment et de sanctions pour les cabinets exposés aux actifs numériques, alors que les mesures d'application de la SEC et du DOJ s'intensifient en 2026
Comment des sanctions coordonnées des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'UE, couplées à l'analyse blockchain, ont détruit un stablecoin adossé au rouble, et ce que les équipes conformité doivent faire maintenant.
Cadre opérationnel AML et comptable pour les banques et les CFO confrontés au risque de criminalité financière lié aux stablecoins, à travers trois canaux d'exposition.
L'OFAC gèle 131 M$ en stablecoins liés à la banque centrale iranienne, soulevant des obligations urgentes de contrôle des sanctions et de comptabilisation des actifs numériques pour les entreprises et DAF ayant un lien avec les États-Unis.
Le refus de Circle de brûler et de réémettre des USDC volés soulève des questions de gouvernance LBC et de logiciel comptable crypto pour les équipes de conformité et les CFO
Le risque lié aux actifs numériques dans le cadre des régimes BSA/LBC ne nécessite pas un nouveau cadre, mais exige de repenser l'environnement de données sous-jacent et les outils de conformité.
Trois mouvements réglementaires simultanés – le protocole d'accord NYDFS-EBA sur les stablecoins, l'agrément des conseillers et la réglementation des VATP à Hong Kong, et les approbations de contrats perpétuels par la CFTC – redéfinissent les obligations transfrontalières des émetteurs de stablecoins, des VASP et des entreprises d'actifs numériques en 2026.
Cinq typologies de criminalité financière on-chain que les équipes de conformité des banques, fintechs et dépositaires doivent intégrer dès maintenant dans leurs cadres LBC/FT.
Obligations LBC et de conformité déclenchées par la place de marché Huione Guarantee, qui traite plus de 11 milliards de dollars en USDT, avec implications pour le filtrage des transactions, la déclaration d'activités suspectes et l'exposition aux sanctions pour les entreprises réglementées dans le monde.
Un cadre de maturité des risques blockchain en cinq étapes aide les institutions financières à évaluer leur préparation LCB/FT et à développer une capacité stratégique en actifs numériques.
Huione Group est devenue la plus grande place de marché illicite en ligne jamais enregistrée, avec son propre stablecoin non réglementé USDH conçu pour échapper au gel des avoirs. Les cabinets comptables et les équipes de conformité doivent comprendre les volumes de transactions, le risque d'exposition à USDH et les obligations LBC qui en découlent.
L'action du FBI contre Huione Group, le plus grand marché illicite de crypto-monnaies jamais enregistré, signale une nouvelle base de référence pour la diligence raisonnable AML et le contrôle des transactions en stablecoins dans les entreprises réglementées.
