Actualités, évolutions des normes et repères d'audit pour les équipes de comptabilité crypto, sur le reporting, la conformité et la réglementation.
L'enquête de l'OSC révèle que la possession de crypto au Canada a triplé pour atteindre 25 %, ce qui accroît les obligations de KYC, de lutte contre le blanchiment d'argent et d'audit pour les cabinets comptables et les directeurs financiers desservant des clients canadiens.
Obligations de LBC et de conformité pour les banques, cabinets comptables et directeurs financiers alors que les régulateurs répriment les typologies de fraude liées aux DAB Bitcoin.
Le phishing par approbation est une escroquerie évolutive qui réutilise l'infrastructure ; les équipes conformité peuvent la détecter et l'interrompre systématiquement grâce au renseignement on-chain et aux protocoles coordonnés avec les forces de l'ordre.
Huione Group est devenue la plus grande place de marché illicite en ligne jamais enregistrée, avec son propre stablecoin non réglementé USDH conçu pour échapper au gel des avoirs. Les cabinets comptables et les équipes de conformité doivent comprendre les volumes de transactions, le risque d'exposition à USDH et les obligations LBC qui en découlent.
