Actualités, évolutions des normes et repères d'audit pour les équipes de comptabilité crypto, sur le reporting, la conformité et la réglementation.
L'OFAC sanctionne les facilitateurs OTC du Hamas et sept adresses TRON : implications en matière de filtrage AML, d'examen des contreparties et de flux de travail pour les cabinets comptables et les directeurs financiers
Risque réglementaire et opérationnel : ce que le 21e paquet de sanctions de l'UE signifie pour les PSAC, les cabinets comptables et les directeurs financiers gérant l'exposition aux sanctions
Les sanctions tri-juridictionnelles contre Trickbot/Conti créent de nouvelles obligations de filtrage OFAC/OFSI/UE pour les cabinets comptables, les auditeurs et les directeurs financiers gérant des clients exposés aux cryptomonnaies.
Implications du workflow AML et conformité de l'intégration par Penlink de la blockchain de Chainalysis pour les cabinets, les DAF et les équipes d'enquête en entreprise
Sanctions de l'OFAC contre l'administrateur du marché darknet Nemesis : obligations AML, implications du traçage blockchain et ce que les cabinets comptables et les directeurs financiers doivent faire maintenant.
L'OFAC sanctionne Sinbad, un mélangeur de bitcoins utilisé par le groupe Lazarus de la Corée du Nord : obligations de conformité AML et de filtrage des clients pour les cabinets comptables et les directeurs financiers.
La vague de sanctions de l'OFAC contre près de 400 cibles russes, ses dimensions crypto et les obligations immédiates de criblage et de comptabilité pour les cabinets comptables, les auditeurs et les CFO.
L'OFAC sanctionne huit adresses cryptos liées aux Houthis, créant des obligations immédiates de filtrage et d'examen des registres pour les cabinets comptables, les auditeurs et les directeurs financiers gérant une exposition aux actifs numériques.
Sanctions OFAC contre un facilitateur du réseau de travailleurs IT nord-coréens : obligations AML, KYC et de filtrage des fournisseurs pour les cabinets comptables et les directeurs financiers
Les sanctions de l'OFAC contre Kimsuky et leurs implications LBC, filtrage des contreparties et logiciels de comptabilité crypto pour les cabinets comptables et les directeur financiers
L'OFAC sanctionne un ressortissant russe et deux entités pour avoir converti de la cryptomonnaie en monnaie fiduciaire pour le compte de réseaux de travailleurs IT liés à la RPDC, ce qui soulève des obligations urgentes de contrôle et de diligence raisonnable pour les cabinets comptables et les directeurs financiers
L'OFAC sanctionne des acteurs russes de désinformation utilisant des adresses crypto TRON : implications AML, filtrage des contreparties et tenue de livres pour les cabinets comptables et les directeurs financiers.
Le bilan semestriel mondial de BDO sur la criminalité économique met en avant la fraude par IA, les manquements liés aux cryptomonnaies et le renforcement des contrôles transfrontaliers comme principaux risques de conformité pour les entreprises et les directeurs financiers en 2026.
L'OFAC sanctionne des entités iraniennes utilisant le Bitcoin pour facturer le passage du détroit d'Ormuz, ce qui soulève des obligations urgentes de contrôle AML et de comptabilisation des actifs numériques pour les cabinets comptables et les directeurs financiers du monde entier.
Les sanctions de l'OFAC contre les entreprises qui gèrent un système d'assurance Bitcoin lié à l'Iran dans le détroit d'Ormuz et ce que cela signifie pour la conformité, la comptabilité et les équipes de gestion des risques
BDO définit les meilleures pratiques en matière de lutte anti-blanchiment et de sanctions pour les cabinets exposés aux actifs numériques, alors que les mesures d'application de la SEC et du DOJ s'intensifient en 2026
L'OFAC désigne un réseau OTC du Hamas et sept portefeuilles TRON : ce que les cabinets comptables et les DAF doivent faire maintenant
Obligations de LBC et de conformité pour les banques, cabinets comptables et directeurs financiers alors que les régulateurs répriment les typologies de fraude liées aux DAB Bitcoin.
Les sanctions de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni contre l'administrateur de Trickbot/Conti 'Stern' et les facilitateurs de ransomwares déclenchent des obligations de filtrage OFAC, de marquage de portefeuilles et de lutte contre le blanchiment d'argent pour les cabinets comptables, les auditeurs et les directeurs financiers.
Chainalysis étend la surveillance AML et le filtrage des transactions à Robinhood Chain, avec ajout automatique de tokens et alertes KYT pour les équipes conformité
L'écart entre responsabilité et contrôle dans la conformité pilotée par l'IA : pourquoi les responsables conformité et déclarants risquent une exposition à la gouvernance avant même que les régulateurs ne rattrapent leur retard
Le risque lié aux actifs numériques dans le cadre des régimes BSA/LBC ne nécessite pas un nouveau cadre, mais exige de repenser l'environnement de données sous-jacent et les outils de conformité.
La VARA de Dubaï a publié l'un des cadres réglementaires crypto les plus détaillés au monde, avec des implications directes pour les licences VASP, les obligations LBC/FT et la ségrégation des actifs, ainsi qu'une interdiction ferme des privacy coins que les cabinets comptables et les équipes de conformité doivent assimiler immédiatement.
